Из дела о взятке московского следователя исчезли более 1600 биткоинов
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Similar Topics
-
До Квон признан виновным в мошенничестве в рамках гражданского дела
В США завершились слушания по гражданской жалобе SEC против Terraform Labs и ее сооснователя До Квона. Компания и Квон были признаны виновными в заманивании и обмане инвесторов. Как заявил директор по правоприменительной практике SEC Гурбир Гревал (Gurbir Grewal), у присяжных окружного суда Южного округа Нью-Йорка заняло совсем немного времени обсуждение гражданского дела. До Квон (Do Kwon) и созданная им фирма Terraform Labs были признаны виновными в мошенничестве. При этом сам суд проходи -
Минюст США попросил суд засекретить деликатные обстоятельства дела Binance и Чанпэна Чжао
Министерство юстиции США запросило судебный ордер, ограничивающий раскрытие конфиденциальной информации о разбирательстве между американскими властями и экс-руководителем крупнейшей криптобиржи мира Binance. Минюст подал запрос в суд Западного округа города Сиэтла, штат Вашингтон. Ведомство утверждает: представленные в суд материалы включают конфиденциальные интервью свидетелей, финансовые отчеты и внутреннюю деловую документацию третьих лиц. Доступ к деликатной информации смогут получить т -
Итоги расследования криптобиржи BTC-e / Основные фигуранты дела
В США подошло к концу расследование деятельности рухнувшей русскоязычной криптобиржи BTC-е. Кто признаны основными фигурантами дела об отмывании активов и какой им грозит приговор? Какие стейблкоины хотят узаконить в России? Как скоро в Беларуси начнет действовать цифровой рубль? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media. -
Джим Ли: «Налоговые криптопреступления вытеснили дела об отмывании средств на второй план»
По данным налогового ведомства США за 2022 год, более 50% дел, возбужденных отделами по борьбе с преступностью, были связаны с уклонением от уплаты криптовалютных налогов. Глава отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS) Джим Ли (Jim Lee) заявил, что расследования ведомства, связанные криптовалютой, занимают более 50% рабочего времени сотрудников. Если три года назад почти 90% дел были связаны с отмыванием денег, то в прошлом году более половины различных налогов -
Фигуранту дела о финансировании ВСУ с помощью криптовалют предъявлено обвинение
Жителю Хабаровского края Александру Вечирко предъявлено обвинение и продлен срок ареста на 3 месяца. Он обвиняется в финансировании ВСУ через криптовалюты, и, следовательно, госизмене. Вечирко задержали в июне этого года. Он делал переводы с помощью криптовалют в адрес Вооруженных сил Украины и ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Следователи ФСБ собрали доказательную базу и предъявили Вечирко обвинение в государственной измене (статья 275 УК РФ). «Следователи ФСБ предъявил
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти