Здесь возможно мошенничество: биржи, кошельки, майнинг, инвестиции.

[Artifex]

Мы покажем вам четыре типичных жульничества, чтобы убедить вас: относитесь к своим биткойнам так же внимательно, как и к наличным деньгам. Большинство мошенничеств и жульничеств не происходят в сфере технологии. Их причиной является жадность и недалекость пользователей. Цифровая валюта привлекает все виды мошенников и мошенничеств. У биткойна есть свой потенциал, позволяющий превратить даже правоохранителей в воров.

 

В декабре 2015 экс-агент Секретной службы Шон Бриджес был приговорен почти к шести годам тюремного заключения после признания себя виновным в отмывании денег и краже биткойнов более чем на 820 000 долларов США (это были вещественные доказательства по делу Silk Road). Теперь американское правительство полагает, что он, возможно, был связан и с другими кражами. Американский Окружной судья Ричард Сиборг отметил, что преступления Шона были мотивированы жадностью.

 

Жадность и наивность кормят воров.

 

Почему биткойн привлекает воров? Очень просто: из-за его самого характера цифровой валюты. Вы можете остаться анонимными, проводя сделки биткойна и нет никакого механизма возврата платежа, встроенного в цифровую валюту. Мы хотели бы подчеркнуть здесь слово «валюта», потому что оплата биткойном сродни оплате наличными деньгами. Аннулирования и возвраты платежей доступны только пользователям карточных счетов.

 

Исследование, сделанное в Южном методистском университете Техаса, США, в январе 2015 года показало, что общего есть во многих биткойн-жульничествах и то, как люди становятся их жертвами. Исследование проводилось Мари Вэзек и Тайлером Муром. В него попало 41 жульничество, которые произошло в период с 2011 по 2014 год, в них 13 000 человек стали жертвами мошеннических веб-сайтов. Сумма денег, потерянная ими в этот период, составила почти 11 миллионов долларов США.

 

Мы посмотрели на результаты Мари Вэзек и Тайлера Мура и выделили общий элемент среди всех этих жульничеств, (хотя большей частью играет роль жадность и наивность со стороны пользователей):

 

1. Инвестиционные программы биткоина: Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, не правда. Так было раньше, и так есть сейчас. Когда людям предлагают всокую доходность, их часто обуревает жадность. Вы должны опасаться кошельков, которые предлагают прибыль, если вы держите деньги в них, а также различных инвестиционных программ.

 

2. Жульничества в сфере майнинга биткойна: Большая часть майнинга является жульничеством. Особенно опасен в этом отношении облачный майнинг. Есть ещё сайты, подобные AsicMiningEquipment.com и Dragon-Miner.com, они обещают поставку ASIC для майнинга, но никогда не делают этого.

 

3. Жульнические кошельки биткойна. Это жестоко, когда деньги испаряются прямо перед вашим носом. Схема проста: по достижении в кошельке некоторого баланса, вся сумма переводится неизвестному злоумышленнику. Три таких предприятия (Onion Wallet, Easy Coin, и Bitcoinwallet.in) в конечном счете переводили краденые средства на один и тот же адрес.

 

4. Мошеннические обменники и биржи биткойна. Они обещают выгодные курсы, анонимность пользователя, работу с PayPal или кредитными картами. Но, получив свою криптовалюту, они никогда не платят обещанного. Большинство таких обменников имеет крайне короткий срок жизни.

 

http://cointelegraph.com/news/beware-4-typical-bitcoin-scams-in-mining-investment-wallets-exchange

Изменено 31 мар 2016, 08:53 пользователем Artifex