Jump to content

Украинская полиция арестовала пятерых граждан за мошенничество с криптовалютами


 Share

Recommended Posts

ukrainskaya_politsiya_arestovala_pyaterykh_grazhdan_za_moshennichestvo_s_kriptovalyutami.jpg

 

Подразделение по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Украины разоблачила группу украинцев, организовавших международную мошенническую схему по инвестициям в цифровые валюты и ценные бумаги.

Полицейские утверждают, что организованная группа открыла колл-центры и офисы клиентского обслуживания в нескольких европейских странах, в том числе на Украине. В мошеннической схеме было задействовано более 2 000 сотрудников. Потенциальным инвесторам обещали высокую прибыль от вложений в цифровые активы, акции, облигации и опционы. Заходя в учетные записи на платформе, инвесторы видели, что их баланс якобы растет. Но люди так и не смогли вывести свои средства.

 

От незаконной деятельности группировки пострадали сотни тысяч людей по всему миру. Предполагаемые ежегодные убытки инвесторов насчитывают более 200 млн евро (около $207 млн). 

 

Расследование дела началось еще в 2020 году, в нем принимало участие главное следственное управление полиции и Генеральная прокуратура Украины при содействии Европола и Евроюста. Правоохранительные органы Албании, Германии, Грузии, Испании, Латвии и Финляндии оказали помощь в расследовании. Во всех этих странах инициированы судебные разбирательства по делу.

 

 

Подробнее: https://bits.media/ukrainskaya-politsiya-arestovala-pyaterykh-grazhdan-za-moshennichestvo-s-kriptovalyutami/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Полиция Нью-Дели начала использовать блокчейн для хранения данных о вещдоках

      Полиция индийской столицы Нью-Дели начала использовать блокчейн и технологию распределенного реестра (DLT) для хранения информации и улучшения процесса уголовных расследований. Представитель Лаборатории судебной экспертизы (FSL) сообщил, что блокчейн позволит прозрачно хранить информацию о вещественных доказательствах, полученных с места преступления. Блокчейн будет применяться на нескольких этапах, от сбора образцов до их отправки. Каждый этап процесса фрагментирован и защищен от несанкцио

      in Новости криптовалют

    • Индийская полиция раскрыла криптовалютную аферу на $40 млн

      Власти индийского штата Махараштра раскрыли криптовалютную схему с использованием токена GDC, из-за которой инвесторы лишились средств на общую сумму около $40 млн. В полицию обратился пострадавший инвестор с жалобой на организаторов схемы Кирана Харата (Kiran Kharat) и его жену Дипти Харат (Dipti Kharat). В жалобе говорится, что они убедили инвестировать в криптоактив GDC, пообещав высокую прибыль от вложений. Однако вместо доходов инвестор понес большие убытки. Полиция уведомила о крипто

      in Новости криптовалют

    • Полиция Болгарии провела обыски в офисах криптовалютного кредитора Nexo

      Болгарские правоохранители расследуют деятельность криптокредитора Nexo в связи с предполагаемым несоблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Как уточнила пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии Сиика Милева (Siika Mileva), обыски проводились в рамках проверки информации об использовании платформы Nexo организованной преступностью, отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии. По с

      in Новости криптовалют

    • Полиция Румынии провела обыски у подозреваемых в неуплате налогов криптотрейдеров

      Правоохранительные органы Румынии провели десятки обысков у криптотрейдеров, подозреваемых в сокрытии доходов от операций с криптовалютами и уклонении от уплаты налогов. По словам Кристиана Романа (Cristian Roman), партнера юридической фирмы Iordăchescu & Asociații, знакомого с ситуацией, полицейские рейды проводились в румынской столице Бухарест, а также в уездах Дымбовица, Илфов и Олт. Они были совершены в конце 2022 года в рамках более раннего расследования, в ходе которого выяснилос

      in Новости криптовалют

    • Китайская полиция задержала десятки крупных инвесторов в USDT

      Полиция китайской провинции Внутренняя Монголия инкриминирует 63 местным жителям отмывание 12 млрд юаней ($1.7 млрд) через стейблкоин USDT. По данным местных правоохранителей, с мая 2021 года задержанные злоумышленники организовывали онлайн-пирамиды, мошеннические схемы и азартные игры. Группа через Телеграм зазывала инвесторов и привлекала людей для создания «криптовалютных аккаунтов». Каждый участник схемы получал комиссию в зависимости от суммы обработанных криптовалютных транзакций. Под

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...