Jump to content

Recommended Posts

Posted

federalnaya_politsii_brazilii_provela_reyd_po_zakrytiyu_moshennicheskikh_kriptokompaniy.png

 

Федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах в двух штатах. В ходе рейда были задержаны 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды.

Под подозрение правоохранительных органов Бразилии попали 15 компаний, активность которых приходилась на период с 2017 по 2020 годы. Они привлекали клиентов для «выгодных инвестиций в криптоактивы» и обещали им «гарантированную ежемесячную прибыль, значительно превышающую рыночные показатели».

 

Расследование показало, что организаторы предполагаемой пирамиды создали в двух штатах сеть фиктивных криптокомпаний, с помощью которой привлекли около $6 млн. Арестованным предъявлены обвинения в подделке официальных документов, а также в хищении и использовании криптоактивов для отмывании денег.

 

Ранее Федеральная полиция и Налоговая служба Бразилии провели заключительный этап операции «Колосс» по расследованию деятельности международной преступной группировки. По данным полиции, правонарушители совершили подозрительные операции с использованием криптовалют на общую сумму более $390 млн.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-brazilii-arestovala-11-chelovek-po-podozreniyu-v-moshennichestve-s-kriptovalyutoy/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти Бразилии ввели единую ставку налога на прибыль криптоинвесторов

      Власти Бразилии отменили налоговые льготы для криптовалютных инвесторов и установили фиксированную ставку налога на прибыль для всех операций с цифровыми активами. Правительство Бразилии опубликовало постановление, которое отменяет освобождение от налогов для инвесторов, чьи ежемесячные доходы от криптовалют не превышают 35 000 реалов (около $6300). Начиная с 12 июня все операции с цифровыми активами, включая торговлю и стейкинг, облагаются единым налогом в 17,5%, независимо от суммы прибы

      in Новости криптовалют

    • Украинская полиция задержала 35-летнего мужчину по подозрению в криптоджекинге

      Украинская полиция задержала 35-летнего мужчину, заподозрив его во взломе 5000 аккаунтов в международной хостинговой компании и использование их для майнинга криптовалюты. Ущерб компании от взлома составил более $4,5 млн. По данным сотрудников киберполиции Национальной полиции Украины (НПУ), некий 35-летний мужчина из Полтавской области искал уязвимости у различных международных компаний. Как минимум с 2018 года он мог получить доступ к серверам и более 5000 учетных записей клиентов компан

      in Новости криптовалют

    • Полиция Вьетнама задержала пятерых подозреваемых в создании фиктивной криптобиржи Matrix Chain

      Департамент уголовной полиции Министерства общественной безопасности Вьетнама совместно с полицией провинции Донгнай провел операцию, в результате которой были задержаны пять человек, подозреваемые в причастности к организации мошеннической схемы и создании фиктивной криптовалютной биржи Matrix Chain. Согласно данным вьетнамских правоохранительных органов, организованная преступная группа создала фиктивную криптовалютную платформу Matrix Chain  и привлекла более 138 000 инвесторов обещаниям

      in Новости криптовалют

    • Французская полиция задержала 20 подозреваемых в похищении криптопредпринимателей

      Французские правоохранительные органы провели масштабную операцию, в ходе которой были задержаны более 20 человек, подозреваемых в подготовке похищений криптопредпринимателей и членов их семей с целью вымогательства цифровых активов. По данным следствия, подозреваемые использовали различные схемы незаконного сбора информации, включая слежку, кражу персональных данных и анализ сетевой активности потенциальных жертв, чтобы получить доступ к их криптокошелькам или сведения о транзакциях.  

      in Новости криптовалют

    • Полиция Южной Кореи задержала россиянина за попытку ограбления криптоинвесторов

      В Сеуле правоохранительные органы задержали 20-летнего гражданина России, подозреваемого в причастности к попытке ограбления криптоинвесторов на сумму $728 000. По данным следствия, трое россиян заманили группу корейских инвесторов в отель в районе Кансо под предлогом выгодной сделки с криптовалютами. В гостиничном номере злоумышленники связали потенциальных инвесторов и угрожали им муляжом огнестрельного оружия и телескопической дубинкой.    Одному из потерпевших удалось освободиться

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...