Япония ужесточит борьбу с отмыванием денег через криптовалюты
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Оператор криптоматов Bitcoin Depot ужесточит требования к идентификации клиентов
Американский оператор криптоматов Bitcoin Depot объявил о введении обязательного предъявления удостоверения личности для всех транзакций на фоне усиления регуляторного контроля и роста случаев отмывания средств через криптовалюты. В компании заявили, что усиленная идентификация позволит выявлять подозрительную активность в режиме реального времени и предотвращать мошенничество и кражу персональных данных. «Непрерывная проверка позволяет нам выявлять подозрительную активность на осн -
Индия ужесточит требования к регистрации пользователей на криптобиржах
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) ужесточит правила регистрации пользователей и прохождение процедуры идентификации клиентов (KYC) на криптоплатформах с целью соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML). Согласно новому руководству FIU, пользователи регулируемых криптобирж будут обязаны подтверждать свою личность с помощью селфи в режиме реального времени. Эти селфи предлагается проверять с помощью программного обеспечения, отслеживающего движения глаз и головы, чтобы пред -
Гана ужесточит контроль за рекламой криптовалют
Комиссия по ценным бумагам и биржам Ганы (SEC) предупредила знаменитостей и инфлюенсеров о недопустимости продвижения криптовалют без необходимого разрешения, пригрозив за нарушения штрафными санкциями. Заместитель председателя SEC Менса Томпсон (Mensah Thompson) заявил, что из-за высокой волатильности цифровых активов регулятор будет строже контролировать их рекламу и продвижение в соцсетях. Рекламировать криптовалюты в стране смогут только те лица и организации, которые получили лицензию -
Пакистан ужесточит требования для криптокомпаний на получение лицензий
Председатель Управления по регулированию виртуальных активов Пакистана (PVARA) Билал бин Сакиб (Bilal Bin Saqib) заявил, что правительство не стремится к тотальному контролю криптовалют. Наоборот, Пакистан готов выдавать лицензии криптосервисам, соблюдающим нормативные требования. Сакиб отметил, что сертификаты об отсутствии возражений (NOC), выданные регулятором международным криптобиржам Binance и HTX, не гарантируют их безусловного одобрения. Это лишь начальный этап строго регламентирова -
Пакистан ужесточит надзор за криптосервисами
Правительство Пакистана завершило разработку Положений о поставщиках услуг виртуальных активов (VASP), подразумевающих более строгий мониторинг транзакций с цифровыми активами. Согласно предложенным правилам, VASP должны проводить обязательную верификацию каждой транзакции на сумму более 1 млн пакистанских рупий (около $3533). Криптосервисам предлагается собирать и хранить полную информацию об отправителе и получателе активов, чтобы обеспечить прозрачность перемещений средств. Для
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now