Китай ужесточит меры противодействия использованию криптоактивов при отмывании преступных доходов

[News Bot]

 

Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов.

Основой для законодательной инициативы стали предложения Китайского центра исследований по борьбе с отмыванием денег при Университете Фудань в Шанхае, по устранению нормативных пробелов в борьбе с отмыванием денег с использованием виртуальных активов.

 

Согласно сообщению издания South China Morning Post, проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег прошел предварительное согласование в профильных комитетах при Госсовете и вскоре будет передан на утверждение Всекитайского Собрания Народных Представителей (ВСНП).

 

Ранее проект обновленного закона о борьбе с отмыванием денег был согласован аппаратом Верховной народной прокуратуры. Правоохранительное ведомство выразило заинтересованность и готовность активизировать усилия по пресечению правонарушений в области отмывания преступных доходов, связанных с использованием цифровых активов, особенно в части вывода денежных средств за границу.

 

 

Подробнее: https://bits.media/kitay-uzhestochit-mery-protivodeystviya-ispolzovaniyu-kriptoaktivov-pri-otmyvanii-prestupnykh-dokhod/