Китай ужесточит меры противодействия использованию криптоактивов при отмывании преступных доходов

Автор News Bot
15 фев 2024, 17:00 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/233018-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 15 фев 2024, 17:00

kitay_uzhestochit_mery_protivodeystviya_ispolzovaniyu_kriptoaktivov_pri_otmyvanii_prestupnykh_dokhod.png

Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов.

Основой для законодательной инициативы стали предложения Китайского центра исследований по борьбе с отмыванием денег при Университете Фудань в Шанхае, по устранению нормативных пробелов в борьбе с отмыванием денег с использованием виртуальных активов.

Согласно сообщению издания South China Morning Post, проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег прошел предварительное согласование в профильных комитетах при Госсовете и вскоре будет передан на утверждение Всекитайского Собрания Народных Представителей (ВСНП).

Ранее проект обновленного закона о борьбе с отмыванием денег был согласован аппаратом Верховной народной прокуратуры. Правоохранительное ведомство выразило заинтересованность и готовность активизировать усилия по пресечению правонарушений в области отмывания преступных доходов, связанных с использованием цифровых активов, особенно в части вывода денежных средств за границу.

Подробнее: https://bits.media/kitay-uzhestochit-mery-protivodeystviya-ispolzovaniyu-kriptoaktivov-pri-otmyvanii-prestupnykh-dokhod/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Власти Великобритании усилят меры борьбы с налоговыми уклонистами
  
  Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) с января 2026 года вводит новые правила, обязывающие криптовалютные компании страны собирать и передавать налоговой службе (HMRC) подробные данные о транзакциях клиентов. Канцлер Казначейства Рэйчел Ривз (Rachel Reeves) прокомментировала, что новые правила затронут криптобиржи, депозитарии и брокеров, работающих с цифровыми активами. Участники крипторынка будут обязаны предоставлять налоговой службе данные, которые включают подробную ин
  
  7 июл 2025, 08:40 в Новости криптовалют
- Турция ужесточит требования к криптовалютным транзакциям
  
  Министерство финансов Турции собирается ужесточить надзор за поставщиками услуг виртуальных активов и криптовалютными транзакциями. Чиновники объясняют ужесточение борьбой с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств. Платформы, на которых совершаются транзакции с цифровыми активами, будут обязаны собирать подробную информацию об источниках средств и целях криптовалютных переводов. Клиенты, отправляющие криптовалюту, должны будут предоставить описание транзакции как минимум н
  
  24 июн 2025, 12:04 в Новости криптовалют
- Эфиопия ужесточит контроль за криптотранзакциями
  
  Служба финансовой разведки Эфиопии (FIS) объявила, что ужесточит регулирование оборота виртуальных активов и контроль за криптовалютными транзакциями. Представители организации объяснили изменения заботой о предотвращений незаконного оборота средств. Руководитель FIS Мулукен Амаре (Muluken Amare) анонсировал новые правила на заседании Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) в Аддис-Абебе. На мероприятии представители стран этого региона планеты обсуждали ри
  
  9 июн 2025, 15:59 в Новости криптовалют
- Дональд Трамп: США должны опередить Китай по внедрению криптовалют
  
  Президент США Дональд Трамп вновь высказался в поддержку криптовалют, заявив, что Соединенные Штаты должны лидировать в области цифровых активов, иначе страна рискует отстать от крупных держав, таких как Китай. Трамп отметил, что криптовалюты стали широко распространенным классом активов, который остается устойчивым даже во время рыночных спадов. Президент верит, что поддержка индустрии поможет Штатам сохранить лидирующие позиции в экономике и предотвратить контроль Китая над мировой финанс
  
  5 мая 2025, 07:50 в Новости криптовалют
- Биржа Binance ужесточит требования к криптотрейдерам из ЮАР
  
  Крупнейшая криптобиржа мира Binance с 30 апреля собирается ужесточить требования к криптотрейдерам из ЮАР. Биржа намерена требовать дополнительную информацию об отправителе и получателе при внесении депозитов и выводе криптовалют. При совершении депозитов, южноафриканские трейдеры должны будут раскрывать полное имя отправителя, страну проживания и, при необходимости, название криптовалютной биржи, откуда совершается перевод активов. Для вывода средств потребуются данные бенефициара.
  
  23 апр 2025, 16:48 в Новости криптовалют

Войти

Китай ужесточит меры противодействия использованию криптоактивов при отмывании преступных доходов

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Власти Великобритании усилят меры борьбы с налоговыми уклонистами

Турция ужесточит требования к криптовалютным транзакциям

Эфиопия ужесточит контроль за криптотранзакциями

Дональд Трамп: США должны опередить Китай по внедрению криптовалют

Биржа Binance ужесточит требования к криптотрейдерам из ЮАР

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность