В Нидерландах задержан подозреваемый оператор поддельного кошелька Electrum
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты
38-летний гражданин России Юрий Гугнин, основавший криптокомпанию Evita, задержан в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании более $530 млн через криптовалюты. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и проведении незаконных банковских операций, нарушении санкций США и правил борьбы с отмыванием денег (AML), управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и непредо -
В Марокко задержан предполагаемый организатор похищений французских криптопредпринимателей
4 июня полиция Марокко арестовала Бадиса Мохаммеда Баджу (Badiss Mohammed Bajjou) — предполагаемого организатора серии резонансных похищений криптобизнесменов и членов их семей во Франции. По данным полиции Марокко 24-летний француз марокканского происхождения Бадис Баджу подозревается в координации похищений французских криптопредпринимателей, в том числе сооснователя компании Ledger Давида Баллана (David Balland) в январе 2025 года. Последний инцидент произошел средь бела дня 13 -
В Анапе задержан подозреваемый в мошеннической инвестиционной криптосхеме на 126 млн рублей
Глава пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов сообщил, что в Анапе задержан мошенник, похитивший у восьми жителей города-курорта 126 млн рублей под предлогом инвестиций в майнинг. В правоохранительных органах заявили, что 23-летний житель Москвы вместе с сообщником из Краснодара убедил жертв заключить с ним договор займа и перевести деньги для инвестирования в якобы прибыльный бизнес по добыче криптовалют. По словам потерпевших, мужчина все время откладыва -
В России администратор Telegram-канала задержан за вымогательство биткоинов
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Подмосковье был задержан администратор Telegram-канала по подозрению в вымогательстве 16 млн рублей в биткоинах. Согласно данным правоохранительных органов, подозреваемый в сговоре с группой других лиц создал в мессенджере Telegram канал, который был посвящен финансовой тематике, и угрожал одной из фирм распространением недостоверной информации о ее связях с нелегальным казино. За свое молчание злоумышленники требовали 0,5 -
В Черногории задержан сооснователь криптосхемы FutureNet Роман Зиемян
Полиция Черногории задержала сооснователя польской мошеннической криптосхемы FutureNet, убытки от которой оцениваются в $21 млн. Роман Зиемян (Roman Ziemian) проживал под чужим именем в Подгорице, столице Черногории, рассказывает полиция. Ордер на арест Зиемяна выдали Южная Корея и родная страна беглеца, Польша. Власти этих стран обвиняют сооснователя FutureNet в мошенничестве, а также краже и отмывании денег. В Республике Корея Зиемяну грозит пожизненное заключение. Высокий суд Подгорицы с
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now