Jump to content

Recommended Posts

Posted

evrosoyuz_zavershaet_razrabotku_pravil_po_borbe_s_otmyvaniem_deneg_v_kriptoindustrii.png

 

Евросоюз будет требовать от поставщиков криптовалютных услуг, таких как криптобиржи, собирать и хранить идентифицирующую информацию об участниках транзакций с криптовалютами.

Новые правила нацелены на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. В регламенте нет пункта о минимальных пороговых значениях или исключениях для переводов на небольшие суммы – он будет применяться ко всем транзакциям с участием поставщиков услуг, регулируемых в ЕС. 

 

Регламент не распространяется на переводы между физическими лицами, использующими кошельки, которые не нуждаются в поставщиках услуг. Например, транзакция в Эфириуме между двумя кошельками MetaMask не будет подвергаться проверкам на предмет отмывания денег.

 

Однако при взаимодействии с кошельком, размещенным поставщиком услуг, таким как Coinbase или FTX, новые правила будут применяться независимо от размера транзакции. При этом, если сумма транзакции будет превышать $1 000, то поставщик должен будет подтвердить личность владельца кошелька.

 

 

Подробнее: https://bits.media/evrosoyuz-zavershaet-razrabotku-novykh-pravil-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Евросоюз предъявил требования к конфиденциальности блокчейнов

      Европейский совет по защите данных (EDPB) предложил проект правил, регулирующих хранение и передачу персональных данных криптоинвесторов в публичных блокчейнах. Новые рекомендации по ограничению несанкционированного доступа к блокчейн-данным европейских криптоинвесторов призваны обеспечить соответствие технологий распределенного реестра (DLT) и требований Общего регламента защиты данных Евросоюза (GDPR), объяснили в EDPB.   EDPB рекомендует использовать техники минимизации данных,

      in Новости криптовалют

    • Паоло Ардоино: Евросоюз помогает конкурентам убить Tether

      Генеральный директор выпускающей стейблкоины USDT компании Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) заявил, что «политики и многие конкуренты» пытаются вытеснить эмитента с рынка криптовалют. Причиной заявления является исключение Tether из списка компаний, которым разрешено выпускать стейблкоины для жителей стран Евросоюза в соответствии с Законом о регулировании криптовалют в ЕС (MiCA).    Ардолио сказал, что «конкуренты» не создают бизнес-модель для расширения дистрибьюторской сети, от

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Бахрейна начал разработку правил регулирования стейблкоинов

      Министр финансов и национальной экономики Бахрейна, шейх Салман бин Халифа Аль Халифа (Salman bin Khalifa Al Khalifa) сообщил, что Центральный банк Бахрейна приступил к разработке правил регулирования стейблкоинов. По словам министра, ведомство всегда стремилось сделать пространство цифровых активов более безопасным для резидентов. Аль Халифа уверен, что стейблкоины способны снизить транзакционные издержки при платежах и расчетах, а также расширить доступ населения к банковским услугам.  

      in Новости криптовалют

    • Евросоюз устанавливает новые правила для поставщиков цифровых активов

      Европейское банковское управление (EBA) опубликовало список ограничений для поставщиков платежных услуг и поставщиков криптоактивов. Рекомендации EBA должны вступить в силу 30 декабря 2025 года. EBA обязал поставщиков платежных услуг (PSP) и поставщиков услуг криптоактивов (CASP) обеспечить персонифицированную проверку контрагентов и платежной информации на предмет нарушения мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и прочими финансовыми преступлениями.   Кроме того

      in Новости криптовалют

    • Binance завершает переговоры о продаже контрольного пакета акций южнокорейской биржи Gopax

      По информации южнокорейских СМИ, администрация биржи Binance и местный поставщик облачных сервисов Megazone находятся на завершающей стадии переговоров о продаже контрольного пакета акций южнокорейской криптовалютной площадки Gopax. Binance планирует сократить свою долю в бирже Gopax с 72,6% до примерно 10%. Данное решение было принято на фоне требований властей Южной Кореи к биржам Binance и Gopax об улучшении структуры биржевого управления.   Комиссия по финансовым услугам (FSC) Юж

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...