Jump to content

Recommended Posts

Posted

evrosoyuz_nameren_uzhestochit_pravila_kompleksnoy_proverki_klientov_kriptokompaniy_.png

 

Чиновники и депутаты Евросоюза пришли к соглашению о будущем пакете законодательных мер для противодействия отмыванию денег с использованием криптоактивов.

Группа политиков Евросоюза объявила, что новые правила будут охватывать «большую часть криптосектора» и потребуют от участников рынка проведения обязательной проверки клиентов при совершении операций с виртуальными валютами.

 

Под новые требования ЕС подпадают транзакции с цифровыми активами на сумму от 1000 евро (примерно $1090). Операторы будут обязаны проверить не только легитимность участников транзакции, но и источники происхождения активов. Это означает, что компаниям придется проверять информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности.

 

«Соглашение является частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег при помощи цифровых активов. Это улучшит совместную работу национальных систем, а также гарантирует, что у мошенников, организованной преступности и террористов не останется места для легализации доходов через финансовую систему», – говорится в заявлении.

 

 

Подробнее: https://bits.media/evrosoyuz-nameren-uzhestochit-pravila-proverki-klientov-kriptokompaniy-/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Банк Кореи собрался ужесточить регулирование стейблкоинов на базе воны

      Банк Кореи (BOK) заявил о необходимости своего прямого участия в процедурах авторизации стейблкоинов, привязанных к южнокорейской воне. ВОК объяснил потребность расширения своих полномочий желанием обеспечить стабильность финансовой системы страны и защитить инвесторов в условиях роста популярности цифровых активов. Все стейблкоины, номинированные в национальной валюте, должны получить согласование BOK и Комиссии по финансовым услугам (FSC), уверены представители центробанка.   Профе

      in Новости криптовалют

    • Евросоюз предъявил требования к конфиденциальности блокчейнов

      Европейский совет по защите данных (EDPB) предложил проект правил, регулирующих хранение и передачу персональных данных криптоинвесторов в публичных блокчейнах. Новые рекомендации по ограничению несанкционированного доступа к блокчейн-данным европейских криптоинвесторов призваны обеспечить соответствие технологий распределенного реестра (DLT) и требований Общего регламента защиты данных Евросоюза (GDPR), объяснили в EDPB.   EDPB рекомендует использовать техники минимизации данных,

      in Новости криптовалют

    • Пол Грюэл: Минифин США намерен “замять” судебное дело Tornado Cash

      Главный юрисконсульт Coinbase Пол Грюэл раскритиковал заявление Министерства финансов США о внесудебном прекращении разбирательства по делу Tornado Cash и исключении криптомиксера из санкционного списка Specially Designated Nationals (SDN). Пол Грюэл (Paul Grewal) назвал решение Минфина США попыткой избежать ответственности и полноценного правового процесса, который докажет несостоятельность претензий финансового регулятора в деле против Tornado Cash.   По заявлению Минфина США, исклю

      in Новости криптовалют

    • Глава Cavendish Financial Лиза Гордон призвала власти Великобритании ужесточить криптовалютные налоги

      Председатель совета директоров британского инвестиционного банка Cavendish Financial Лиза Гордон предложила отменить гербовый сбор в размере 0,5% на акции, котирующиеся на Лондонской бирже, и ввести аналогичный налог для криптотранзакций. Лиза Гордон (Lisa Gordon) заявила, что стремительный рост популярности криптовалют отвлекает капитал и граждан страны от традиционных инвестиций в акции британских компаний, особенно на рынке AIM (альтернативной инвестиционной площадке Лондонской фондовой

      in Новости криптовалют

    • В Сенате США предложили ужесточить правила регулирования стейблкоинов

      Американский сенатор Билл Хагерти (Bill Hagerty) представил на согласование банковского комитета верхней палаты Конгресса США обновленный вариант законопроекта, описывающего правила регулирования деятельности и контроля над эмитентами стейблкоинов. В отредактированном законопроекте пересмотрен подход к ранее предложенным стандартам регулирования деятельности эмитентов. Эмитенты с капитализацией свыше $10 млрд должны быть переданы под надзор Федеральной резервной системы (ФРС), тогда как ме

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...