Таиланд ужесточает наказания для крипто- и киберпреступников

[News Bot]

 

Кабинет министров Таиланда утвердил поправки к законам о бизнесе в сфере цифровых активов и киберпреступности. Поправки призваны усилить контроль за деятельностью иностранных криптоплатформ p2p-торговли, а также за счетами «денежных мулов», используемых для отмывания незаконных доходов.

Поправки обязывают всех национальных операторов криптовалютных услуг проверять транзакции, приостанавливать подозрительные счета и обмениваться информацией с регулирующими органами — по аналогии, как это делают коммерческие банки. Помимо этого, Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда поручено сформировать черный список криптокошельков и лиц, связанных с киберпреступлениями и криптомошенничеством. Участникам списка может грозить до трех лет тюрьмы или штраф до 300 тысяч бат ($8700).

 

Банки, телеком-операторы и соцсети, зарегистрированные на территории Таиланда, будут нести коллегиальную ответственность за нанесенный финансовый ущерб, если проигнорируют установленные стандарты предотвращения киберпреступлений.

 

Для борьбы с отмыванием денег через иностранные платформы Министерство цифровой экономики и общества Таиланда получит полномочия блокировать сайты и приложения, предлагающие услуги тайским инвесторам. Например, деятельность иностранных p2p-платформ может быть заблокирована, а использование тайского языка или местных банковских счетов четко классифицируется как нарушение.

 

 

Подробнее: https://www.bits.media/tailand-uzhestochaet-nakazaniya-dlya-kriptokiberprestupnikov/