Биржа KuCoin выплатит $300 млн по иску о ведении нелицензированного бизнеса в США

[News Bot]

 

Криптовалютная биржа KuCoin признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласилась выплатить $300 млн в обмен на прекращение судебного преследования.

Власти США добились от администрации KuCoin признания вины и мирового соглашения по иску о нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и отсутствии эффективной программы верификации пользователей «Знай своего клиента» (KYC).

 

В обвинительном заключении говорится, что в период с сентября 2017 года до марта 2024 года биржа KuCoin незаконно заработала около $184,5 млн в виде комиссий от обслуживания примерно 1,5 млн пользователей, зарегистрированных в США.

 

Помимо конфискации $184,5 млн и выплаты корпоративного штрафа в $112,9 млн, основатели биржи Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) заплатят административный штраф в $2,7 млн и уйдут со руководящих постов на бирже. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/birzha-kucoin-vyplatit-300-mln-po-isku-o-vedenii-nelitsenzirovannogo-biznesa-v-ssha/

[kachinski]

Ещё одна биржа ужесточит походу KYC/AML терроризм ради того, чтобы прогнуться под регуляторов, вместо того, чтобы их послать и молча работать в своей юрисдикции.

П.с. Кукан единственная из tier 1 бирж которая ПОКА принимает и выводит в XMR.

Edited 28 Jan 2025, 09:14 by kachinski

[Ferrumandsteel]

Да просто взятку дали...

[ETHguru]

Повезло ещё, с Бинансом все жестче было. Даже посидеть пришлось))

[GubaNEcrypto]

8 часов назад, kachinski сказал:

Ещё одна биржа ужесточит походу KYC/AML терроризм ради того, чтобы прогнуться под регуляторов, вместо того, чтобы их послать и молча работать в своей юрисдикции.

П.с. Кукан единственная из tier 1 бирж которая ПОКА принимает и выводит в XMR.

Где это хорошо! Меньше будет на кошелках шлака . 
Вон на форуме вчера читал... купил с рук, ему перевели на биржу и все блок... 
 

А так, теперь сложнее отмыть им будет) 
Хотя возможно - тупо налоги хотели скрыть. 

[kachinski]

40 минут назад, GubaNEcrypto сказал:

Где это хорошо!

Хорошо разве что для всяких гемблеров-лудоманов со своими $20, которых AML/KYC никогда не кошмарили.

[zhorzh72]

В 28.01.2025 в 14:08, kachinski сказал:

П.с. Кукан единственная из tier 1 бирж которая ПОКА принимает и выводит в XMR.

Но с верятностью, близкой к 100% за ввод/вывод монеро морозит выводы с аккаунта и запрашивает документы.

[GubaNEcrypto]

В 28.01.2025 в 21:09, kachinski сказал:

Хорошо разве что для всяких гемблеров-лудоманов со своими $20, которых AML/KYC никогда не кошмарили.

)) они и больше вытаскивают - некоторые больше , черных ребят думающих, что бога за бороду поймали. 
Кст на форуме есть тема отдельная, там ктото говорил , как посмотреть кошелек свой , чтобы чернухи не было и как размазывать 

Edited 29 Jan 2025, 18:32 by GubaNEcrypto

[kachinski]

3 часа назад, zhorzh72 сказал:

Но с верятностью, близкой к 100% за ввод/вывод монеро морозит выводы с аккаунта и запрашивает документы.

На собственном опыте в пределах $50k ни разу не морозили за много лет 🙊🙉🙈

[zhorzh72]

1 час назад, kachinski сказал:

На собственном опыте в пределах $50k ни разу не морозили за много лет 🙊🙉🙈

а меня 3 раза за полгода, и еще в январе 2024 года несколько десятков акков заморозили (по моей оценке), т.к. если раньше за неделю-две размораживали, то тогда это заняло месяц. Ну и регулярно встречаю что люди об этой проблеме пишут. Я так полагаю, у них какой-то автоматический триггер настроен на XMR. 

Edited 29 Jan 2025, 22:55 by zhorzh72

[camelion77]

В 28.01.2025 в 12:08, kachinski сказал:

чтобы их послать и молча работать в своей юрисдикции

Грядет доступ к конским капиталам трансов после регуляторки, такой пирог даже за 300 лямов не упустит никто. Там и лапки сделают и зайкой постоят. Еще увидим и не то.