Обмен оффлайн через криптообменики - KYC

[star69]

Коллеги, встал вопрос завести некое количество нала в крипту и через какое-то время его вывести. С удивление обнаружил, что сейчас практически все оффлайн обменники требуют пройти KYC - предъявить паспорт и заполнить согласие на обмен. Убеждают, что никому ничего они не передают и это лишь формальность.

 

Восторга это правило не вызывает по следующим причинам:

- обменники могут слить инфу в налоговую или другим госорганам.

- криминальная составляющая - если говорим об относительно больших суммах, то обменник может слить инфу нехорошим людям   

 

Вопросы:

- насколько эти опасения имеют основания или все норм и я не понимаю в жизни?

- есть ли еще обменники без KYC? нашел только sova.gg, но курс выше рынка.

- есть ли еще варианты? телеграм-боты, но по мне, там гораздо выше риск обмана

 

[Mask]

Пока ещё можно нал завести на безнал себе на карту и за него купить на бирже. Зачем вообще обменники с KYC.

[mazzz]

58 минут назад, Mask сказал:

Пока ещё можно нал завести на безнал себе на карту и за него купить на бирже. Зачем вообще обменники с KYC.

На биржах, тоже ведь есть  KYC?

Какую биржу из Российских  бирж порекомендуете?  

[star69]

12 минут назад, mazzz сказал:

На биржах, тоже ведь есть  KYC?

Какую биржу из Российских  бирж порекомендуете?  

присоединяюсь к вопросу. С российскими картами доступ на нормальные биржи закрыт, поэтому остаются российские бир.

Если гонять нал с карты на биржу, банк все это прекрасно видит. Тоже ничего хорошего, вплоть до блокировки счета.   

Поэтому самый норм вариант (был) - обменник в москва сити без kyc

[Mask]

2 часа назад, mazzz сказал:

На биржах, тоже ведь есть  KYC?

Не на всех. Главное завести нал и купить какую-нибудь монету. Затем её можно и на других биржах без KYC менять, там где фиатом не балуются.