FATF намерена ужесточить надзор за соблюдением AML в криптоиндустрии

[News Bot]

 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) считает, что большая половина юрисдикций не соблюдает AML в отношении криптокомпаний.

Группа разместила отчет «О состоянии эффективности и соответствии стандартами FATF», в котором говорится, что практически половина стран по-прежнему не требует от поставщиков криптовалютных услуг надлежащей идентификации клиентов согласно правилам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML).

 

FATF пообещала усилить мониторинг стран-участниц, в том числе США, Китая и Евросоюза, поскольку здесь риски незаконного финансирования наиболее высоки. Авторы отчета утверждают, что 9% юрисдикций не соблюдают нормы, требующие от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) вроде операторов кошельков и бирж, гарантий, что криптовалюты не используются для отмывания денег или финансирования терроризма.

 

В документе сказано, что лишь 37% юрисдикций частично соблюдают требования FATF. Авторы отчета подчеркивают, что несоблюдение правил ставит криптовалютный сектор экономики в нижнюю часть рейтинговой таблицы, на один уровень с рискованными нефинансовыми предприятиями, такими как юриспруденция, бухгалтерский учет и недвижимость.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fatf-namerena-uzhestochit-nadzor-za-soblyudeniem-aml-v-kriptoindustrii-/