Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

CFTC обвинила жителя Техаса в присвоении $3.9 млн в криптоактивах и обычных валютах

Recommended Posts

cftc_obvinila_zhitelya_tekhasa_v_prisvoenii_3_9_mln_v_kriptoaktivakh_i_obychnykh_valyutakh.jpg

 

CFTC обвинила основателя Kikit&Mess Investments LLC в организации мошеннической схемы для инвестиций в иностранные валюты и криптоактивы, и в присвоении более $3.9 млн.

Как сообщает издание Finance Magnates, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против жителя Техаса Абнера Алехандро Тиноко (Abner Alejandro Tinoco), основателя фирмы Kikit&Mess Investments. По данным CFTC, с сентября 2020 года Тиноко удалось собрать с 61 клиента более $3.9 млн. Он заявлял, что эти средства будут вложены в иностранные валюты и цифровые активы, а фирма будет управлять инвестиционными портфелями привлеченных клиентов.

 

Комиссия утверждает, что Kikit&Mess Investments не торговала средствами своих клиентов и делала ложные заявления о получении прибыли, чтобы не вызвать подозрений у инвесторов. Выяснилось, что Тиноко присвоил полученные деньги, использовав их для оплаты личных расходов: на аренду частного самолета, автомобиля и роскошного особняка, а также на покупку недвижимости. 

 

CFTC требует, чтобы Тиноко возместил ущерб всем жертвам, пострадавшим от его мошеннической схемы, и выплатил денежный штраф. Регулятор также установил постоянный запрет для Тиноко на регистрацию фирм, связанных с финансовой деятельностью.

 

 

Подробнее: https://bits.media/cftc-obvinila-zhitelya-tekhasa-v-prisvoenii-3-9-mln-v-kriptoaktivakh-i-obychnykh-valyutakh/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Комиссар CFTC: перед наказанием криптобизнеса нужно разъяснить ему требования регуляторов

      Комиссар CFTC Дон Стамп завила, что без более ясного законодательства по регулированию критовалют меры против криптовалютных компаний не всегда обоснованы. Сотрудник Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, входящая в группу регуляторов по надзору за криптоиндустрией Дон Стамп (Dawn Stump), считает, что преследование ряда криптовалютных компаний штрафами и судебными исками происходит из-за отсутствия четкого законодательства по регулированию криптовалют.   «Сейчас я отговариваю

      in Новости криптовалют

    • Google обвинила «российских хакеров» в распространении ботнета с использованием блокчейна Биткоина

      Корпорация Google подала иск против основателей Glupteba Enterprise Дмитрия Старовико и Александра Филиппова, обвинив их в криптоджекинге и похищении данных. Google сообщила о гражданском иске, поданном 7 декабря против граждан России Дмитрия Старовико и Александра Филиппова, а также 15 неустановленных лиц в использовании ботнета Glupteba на компьютерах жертв для скрытого майнинга, кражи личных данных пользователей с целью продажи третьим лицам, покупки товаров и услуг с использованием кр

      in Новости криптовалют

    • SEC обвинила гражданина Латвии в создании криптовалютных мошеннических схем

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила гражданина Латвии Иварса Аузинса в организации нескольких мошеннических схем, связанных с криптовалютами. По данным SEC, в 2018 году Иварс Аузинс (Ivars Auzins) запустил первичное размещение токенов (ICO) под названием Denaro. Мошенник собрал около $11 млн и скрылся с деньгами инвесторов.    В другой схеме под названием Innovamine латвиец обещал инвесторам большие прибыли с «облачного майнинга» криптовалют. В этом случае мошенник

      in Новости криптовалют

    • SEC обвинила жителя Калифорнии в продвижении мошеннических криптовалютных пирамид

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила жителю Калифорнии Райану Гинстеру обвинения в продвижении двух мошеннических криптовалютных схем. Согласно документам регулятора, Райан Гинстер (Ryan Ginster) получил около $3.6 млн через свой сайт MyMicroProfits.com и платформу Social Profimatic. Как и в других подобных случаях мошенник завлекал инвесторов обещаниями большой прибыли от торговли биткоином.   Он заявлял об арбитражной торговле и обещал «астрономические прибыли».

      in Новости криптовалют

    • Председатель CFTC: «60% криптовалют относятся к товарам»

      Исполняющий обязанности председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бэнам заявил, что 60% криптовалют, доступных сейчас на рынке, должны определяться как товары. «По состоянию на вчера общий объем рынка цифровых активов составлял $2.7 трлн. И среди всех криптовалют примерно 60% должны считаться товарами», ― заявил Ростин Бэнам (Rostin Behnam) во время выступления в Сенате США.   На самом деле более 60% от рыночной капитализации криптовалют занимают только

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...