P2P-платформа биржи OKX

[ElviraOKX]

Полгода назад криптовалютная биржа OKX запустила свою p2p платформу для обмена криптовалют. 
Теперь пользователи из России, Украины и Беларуси могут использовать RUB и USD для обмена криптовалюты и получения мгновенного доступа к широкой экосистеме продуктов OKEx, как на ПК, так и на мобильных устройствах. 
В данный момент платформа полностью адаптирована для русскоязычных пользователей, на ней доступен обмен USDT, ETH и BTC на рубли (для России, Украины и Беларуси) и гривны (Украина). 
Для размещения ордеров на продажу достаточно прости верификацию уровня 2(kyc2), если же вы планируете размещать ордера на покупку, то нужно получить статус мерчанта

База знаний: 
https://telegra.ph/Baza-znanij-OKX-P2P-05-29

 

Также, в данный момент на OKX P2P можно  в упрощенной форме получить статус "Сертифицированного мерчанта", об этом я напишу отдельный подробный пост. 

Если у вас есть вопросы или предложения по работе платформы, буду рада получить обратную связь. 

 

Edited 2 Sep 2022, 10:05 by ElviraOKX
Ребрендинг, остались старые ссылки и никнеймы

[Helber]

@ElviraOKEx , скорее это в раздел Биржи, имхо. Переместил

[ElviraOKX]

@Helber А если я  собираюсь только про P2P писать? тут других новостей биржи не будет. Будут гайды и обновления только P2P. 

 

 

Как получить статус «Сертифицированного мерчанта» на OKEx P2P

 

Криптовалютная биржа OKEx приглашает опытных трейдеров для торговли на P2P-платформе с возможностью получить статус Сертифицированного мерчанта. 
 
В данный момент OKEx P2P является одной из немногих платформ с упрощенной процедурой получения статуса «Сертифицированного мерчанта», предоставляющего ряд преимуществ, таких как: 
?0% комиссии 
?Эксклюзивная служба поддержки 
?Объем торгов на P2P учитывается при расчете VIP-уровня при спотовой торговле 
 
♻️ Для сохранения статуса Сертифицированного мерчанта необходимо: 
 
? Размещать ордера на продажу и покупку не менее 4 раз в неделю; 
? Коэффициент успешно завершенных ордеров должен быть не менее 80%. 
 
Чтобы стать сертифицированным мерчантом, пользователю не нужно проходить сложную процедуру, достаточно подтвердить свой опыт P2P-торговли на других площадках. 

Также перед подачей заявки необходимо пополнить баланс на 3000 USDT (данная сумма не является гарантийным депозитом и может быть использована в дальнейшем для торговли).

? Читайте подробную инструкцию подачи заявки на сайте Академии ОКЕх.

 

Edited 14 Oct 2021, 13:02 by ElviraOKEx

[Helber]

4 часа назад, ElviraOKEx сказал:

@Helber А если я  собираюсь только про P2P писать? тут других новостей биржи не будет. Будут гайды и обновления только P2P. 

 

У нас как-то так сложилось, что конкретные p2p предложения в p2p разделе, но p2p-биржи (обсуждения) в Биржах.

 

Да и что бы вам дало ведение темы в p2p разделе? Посмотрите, как там часто постят. Ваши обновления темы быстро тонули бы.

 

Кстати, об апах: перечтите правило 3.20

У вас сегодня первый пост (ответ мне) в 16:00, второй (основной рекламный) в 16:07. Формально это нарушение. Стоит в таких случаях постить все сразу. А если не вышло, то изменять только что написанное, вставляя новый текст.

[ElviraOKX]

Сделала небольшую  видео-инструкцию по тому, как размещать ордера на OKEx P2P

https://youtu.be/xDpR9rDBOo0

[Zonenor]

При открытии аппеляции весь квест на английском языке. Когда уже переведете?

[antontmn]

Когда уже API  будет для р2р ?

[ElviraOKX]

@Zonenor насчет сроков сказать не могу, но спасибо за сообщение. Честно говоря, до этого жалоб конкретно на этот пункт не было. 
Если же речь идет о сообщения от поддержки, то они всегда на английском, так как они работают с апелляциями со всех регионов. 

@antontmn мы эту  тему поднимаем регулярно, работаем над этим, запросов по API много. 

 

[antontmn]

@ElviraOKEx как дила? все, р2р закончилось ?

[ElviraOKX]

Как защититься от мошеннических операций при торговле на P2P

 

«Треугольник» — наиболее распространенный способ мошенничества на P2P. 

Покупатель («А») отправляет деньги в обмен на криптоактив с карты или же кошелька другого человека («Б»). Затем, после получения крипто, «Б» сообщает в банк о краже средств с карты. В данном случае продавец на сможет доказать продажу токена конкретному покупателю («Б»), а также он не сможет доказать то, что деньги были получены не в результате мошеннических действий, поскольку сделка на платформе состоялась с другим пользователем («А»).

Ситуация №1: мошенник («А») открывает ордер мерчанта и отправляет деньги сначала со своей карты, то есть имя отправителя совпадает с именем на P2P-платформе. Мошенник закрывает небольшие сделки, чтобы набрать рейтинг и вызвать доверие. И потом в очередной раз он отправляет деньги с чужой карты («Б»), как правило речь идет о больших суммах, после чего владелец карты («Б»), с которой были отправлены деньги, звонит в банк, сообщая о мошенничестве.

После этого карта мерчанта блокируется либо банк требует вернуть деньги отправителю, но мерчант уже отправил криптовалюту, а «А» перестает отвечать.

Решение: в данном случае всегда можно связаться со службой поддержки P2P-платформы, сотрудники которой могут отправить в банк официальное письмо, подтверждающее, что криптовалюта была отправлена продавцом (не раскрывая личные данные мошенника), а тот может предоставить данные из личного кабинета. Раскрытие данных происходит тогда, когда дело передается в полицию. Но зачастую в СНГ трейдеры не обращаются в полицию, так как нет законодательства, которое могло бы урегулировать данные дела.

Банки неохотно работают с криптовалютами, и сами держатели криптовалют не сообщают о том, что регулярно торгуют на P2P-платформе.  

Если Вы получили деньги с чужой карты, и покупатель уже успел нажать «Я оплатил», то Вам необходимо подать апелляцию, чтобы вернуть ему деньги. Если покупатель согласен прислать данные карты, с которой он прислал Вам деньги, и согласен их получить обратно, то можете отправить ему средства. Однако в данном случае также необходимо будет отправить видео-подтверждение службе поддержки для разморозки Ваших средств, если покупатель сам не закрыл ордер.

 

 

 

Дисклеймер: этот материал не следует рассматривать как основу для принятия инвестиционных решений или как рекомендацию участвовать в инвестиционных сделках. Торговля цифровыми активами сопряжена со значительным риском и может привести к потере вашего инвестированного капитала. Вы должны убедиться, что полностью понимаете связанные с этим риски и принимаете во внимание свой уровень опыта, инвестиционные цели и при необходимости обращаетесь за независимой финансовой консультацией.

[Helber]

@ElviraOKEx , спасибо

 

У нас также есть топик по видам мошенничества на p2p и способам их избежания

В 13.12.2021 в 12:39, ElviraOKEx сказал:

Ситуация №1:

А где ситуация №2? 
Вы их в виде сериала будете публиковать?

[ElviraOKX]

@Helber именно ? не скажу, что будет прям сериал по каждому кейсу, но как минимум одна большая статья о скамерах еще будет на основе того, что происходит чаще всего. 

[ElviraOKX]

А вот и следующая статья о способах мошенничества на P2P-платформах: 

 

1. Обменный курс. P2P-платформа не ограничивает пользователей, поэтому Вы можете увидеть предложения о покупке с различными курсами валют. Однако если Вы видите, что курс сильно завышен, например, курс покупки  RUB к USDT равен 77 руб., при рыночном курсе 71 руб., то велика  вероятность того, что объявление размещено мошенниками. 

2. Коэффициент завершенных сделок. Обратите внимание на коэффициент завершенных сделок, который Вы можете увидеть рядом с именем мерчанта. Как правило, слишком выгодные курсы размещают мерчанты с низким процентом сделок или даже с 0 завершенных ордеров. Лучше всего в начале торговли выбирать сертифицированных пользователей P2P-площадки с подтвержденным статусом (голубая галочка напротив имени пользователя) либо мерчантов с коэффициентом завершенных сделок выше среднего.  

3. Выбор банка. На OKEx P2P доступен выбор банка мерчанта для пересылки средств, что делает процесс продажи проще и безопаснее, так как Вы можете совершить платеж на карту того банка, картой которого пользуетесь сами. 

Например, при отправке средств с карты Сбербанка на карту Сбербанк, получатель всегда видит имя отправителя и наоборот. 

Во избежание недоразумений при покупке всегда используйте карту, которая зарегистрирована на Ваше имя, которое должно совпадать с именем на платформе OKEx. 

При отправке средств обязательно проверяйте, чтобы имя получателя фиатных валют совпадало с его именем на платформе. В случае возникновения спорной ситуации Вы всегда можете предоставить скриншоты оплаты, в которых видно имя пользователя, которому были отправлены средства, а также имя отправителя. 

4. Проверка статуса сделки. Выступая в роли продавца криптовалюты, Вы можете подвергнуться обману мошенников. 

Один из наиболее распространенных примеров: Вы выставили ордер на продажу, на него откликнулся пользователь, и через некоторое время он прислал сообщение, что деньги были отправлены, но при этом Вы ничего не получили. 

Другой распространенный вариант обмана пользователей: Вам может прийти сообщение от пользователя о том, что его фиатные средства были заморожены платформой, причем данное сообщение может выглядеть так, будто оно отправлено сотрудником OKEx. Он может попросить подтвердить сделку, что по факту означает выпуск криптовалюты. После чего он пообещает, что средства разморозятся и поступят Вам на счет.  

OKEx никогда не станет замораживать фиатные  средства покупателя, так как на платформе нет фиатного счета, и все переводы фиатных средств осуществляются между пользователями офлайн с карты на карту (или с электронного кошелька на электронный кошелек). 

 

Существует еще один способ мошенничества, при котором мошенник выдает себя за оператора OKEx и даже создает Telegram-бот с именами реальных комьюнити-менеджеров биржи. В переписке он может давать ссылки на них и просить перейти в чат с ботом для совершения сделок. 

Важно помнить, что сотрудники OKEx никогда не связываются с пользователями через P2P-платформу или Telegram и не ведут торговлю от имени биржи. Если возникают вопросы по поводу переписки в Telegram, Вы всегда можете уточнить, кто действительно является сотрудником биржи,  в официальном Telegram-чате. 

Платформа OKEx не несет ответственности за совершаемые внебиржевые сделки.

Telegram-бот мошенников может выглядеть следующим образом: 

Следующий способ мошенничества, направленный, как правило на новичков:  покупатель в чате P2P-платформы общается якобы от лица администратора платежного сервиса и пишет, что «Данный пользователь заблокирован за мошенничество, но мы успели заморозить его средства. Отпустите крипту, и мы сразу отправим вам деньги». 

Как уже было написано выше, на платформу не могут быть интегрированы никакие платежные сервисы, которые бы могли заморозить фиатные средства покупателей.

Главное правило безопасной торговли — это вести переписку только в чате сделки на OKEx P2P и отправлять криптовалюту покупателю только после того, как Вы вошли в личный кабинет своего банка или электронный кошелек и убедились, что средства действительно поступили на счет от данного пользователя, и имя отправителя совпадает с его именем на P2P-платформе. 

Если покупатель утверждает, что отправил средства, но Вы их не получили, то отправьте апелляцию для разморозки своих активов и дальнейшей проверки данного пользователя.

Желаем вам успешной и безопасной торговли! 

 

Дисклеймер: этот материал не следует рассматривать как основу для принятия инвестиционных решений или как рекомендацию участвовать в инвестиционных сделках. Торговля цифровыми активами сопряжена со значительным риском и может привести к потере вашего инвестированного капитала. Вы должны убедиться, что полностью понимаете связанные с этим риски и принимаете во внимание свой уровень опыта, инвестиционные цели и при необходимости обращаетесь за независимой финансовой консультацией.

[noversa]

Наткнулся на эту тему и заинтересовал вопрос  - а насколько сложно создать собственную биржу? Если вы откроете собственную криптобиржу, как вы будете генерировать первоначальную ликвидность? Я могу заниматься разработкой и имею знания в области криптографии, но понятия не имею, с чего начать. Любой указатель на материалы для чтения? Или гораздо проще искать возможность создания биржи через кого-то? В любом случае, решение криптобиржи под ключ вроде  https://www.soft-fx.com/ru/solutions/white-label/ было бы неплохим вариантом.

Edited 17 Jan 2022, 12:57 by noversa

[antontmn]

@@ElviraOKEx  когда будет API для P2P ?

[Stanislav Kachan]

Приветствую всех! 

Хочу поделиться своим опытом работы p2p сервиса ОКХ. 

После прохождения полной верификации, внесения средств, сразу же повалились мошеннические заявки как указанно в примерах выше, после подачи апелляций.

На тот момент я не был уверен на 100% что это мошенники, но такие сообщения меня смутили и я обратился в чат поддержки уже через сайт, что бы разобраться с этим. И в чате подтвердили, что это пишет администратор апелляции!!

Ну ладно думаю, продолжу общение и мне предложили перейти в какую то группу телеграмм для доп. верификации, я опять удивился и обратился в поддержку (в чате сайта). И там мне ответили что это они со мной общаются. В общем похоже что либо саппорт заодно с мошенниками, либо абсолютно не компетентен, либо дикие глюки в переводе на русский. Так я потерял доступ к аккаунту и потерял средства. И случилось, то чего я никак не ожидал в итоге. Аккаунты и мой и мошенника все таки заблокировали и спустя время мне вернули средства. Все таки есть там адекватные люди, но...

Радовался я недолго спустя пару дней мне уже сам саппорт заблокировал опять весь аккаунт и средства, БЕЗ объяснения причин. Типо я что то там нарушил. Сказали что заблокировали все на 90 дней... Это просто беспредел, что можно делать 90 дней...

В ответ шлют шаблонные отписки, со своими сожалениями и без объяснения причин.

Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, что за бред творится на этой бирже?

 

[ElviraOKX]

Cтанислав, здравствуйте! Напишите мне, пожалуйста, в Телеграм ElviraOKX (прям скопируйте отсюда). Если возникнут сомнения, меня всегда можно проверить в официальной группе и в группе поддержки мерчантов. 

После ребрендинга была путаница, особенно у англоязычного саппорта, так как мой старый никнейм фигурировал в некоторых источниках, и в хелпботе. Вручную я это поменять не могла, так как за это отвечает отдельный отдел. В телеграме все подчистили еще в марте. Но тем не менее, люди попадались, учитывая, что мошенники забрали старые никнеймы админов (не только мой). Это обычная история в крипте, нужно быть очень внимательными. 

По поводу вашей блокировки, пришлите мне подробно, что произошло со скриншотами. 

[ElviraOKX]

В связи с большим количеством запросов и увеличившемся количеством пользователей на OKX P2P, я решила обновить базу знаний и написала серию статей про самые распространенные виды мошенничества. Все статья доступны в телеграм (ссылка в первом сообщении). 

Первая статья о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников OKX. Они либо создают новые аккаунты в телеграм, либо забирают старые никнеймы сотрудников биржи. 
 

Так как общение с админами происходит в основном в Телеграм, то существует риск наткнуться на мошенников, которые создают фейковые аккаунты официальных админов (клоны), используют старые имена, которые уже не принадлежат админам, но иногда могут всплыть в старых постах (с доменом OKEX). Также, они используют имена админов, которые уже не работают в компании. А еще для большего доверия, они могут создать свой чатбот в Telegram.

В основном, они просят отправить депозит для заявки на получения статуса мерчанта на внешний аккаунт.

ВАЖНО: верификация, пополнение баланса и подача заявки на мерчанта проходит ТОЛЬКО на сайте okx.com в вашем личном кабинете. Сотрудники биржи никогда не просят вас предоставить данные от вашего аккаунта или отправить депозит на отдельный счет. Если вы получаете подобные сообщения, вы общаетесь с мошенником. 
 

Также, фейковые админы пишут с личку и предлагают поучаствовать в акциях и т.д. Главная цель это заставить пользователя отправить средства на аккаунт, который к OKX не имеет отношения. 
 

Поэтому всегда проверяйте админов в официальной группе OKX https://t.me/okxofficial_ru  и группе поддержки мерчантов https://t.me/okxp2psupport

 

[ElviraOKX]

Как не надо проверять админов в Телеграм. 
Хочу рассказать про недавний случай, когда пользователь спросил у сотрудника OKX, который модерирует англоязычный Телеграм чат, знает ли она меня. Так как я не была добавлена в админы англоязычной группы (зачем?), сотрудница, которая работает меньше 3 месяцев сказала ему, что не знает меня. После того как я ей написала в корпоративном мессенджере, она, естественно, написала пользователю, что ошиблась. 
Так вот, что я хочу сказать, биржа очень большая и сотрудники разных отделов из разных регионов могут не знать друг друга. Если бы пользователь пошел проверять мой ник в русскоязычную группу, такого бы недоразумения не случилось. Я там админ больше 3 лет, ну и есть группа поддержки мерчантов, где все очень прозрачно. 

С одной стороны, я сама прошу людей перепроверять все по несколько раз, чтобы не наткнуться на мошенников. С другой стороны, пользователи не знают внутреннюю кухню бирж, особенно больших. Поэтому, прежде чем писать оскорбления и обвинять сотрудников, напишите им в личку и попросите доказать, что они реально сотрудники. 

P.S. Кстати, в админы англоязычной группы меня добавили от греха подальше. 

[nic0las]

Биржа так себе.Очень много мошенников и проходимцов.А что самое печальное что сама биржа даже не борется с ними.Связаться с потдержкой просто нереально.Только через почту и то она отвечает неохотно.Вообщем один огромный дизлайк.

[Helber]

32 минуты назад, nic0las сказал:

А что самое печальное что сама биржа даже не борется с ними.Связаться с потдержкой просто нереально.

Вы можете рассказать про ваш опыт более подробно, если можно? 

[nic0las]

1 час назад, Helber сказал:

Вы можете рассказать про ваш опыт более подробно, если можно? 

На днях прошел регистрацию,думаю немного поторгую.Цена на p2p очень интересные ну и поторговал на свою голову.Первое что мошенников на этой бирже пруд пруди из 20 заявок которые я получил 18 мошенников)Плюс застряла сума по апелляциям,так как служба поддержки уже больше суток не выходит на связь.Еще у них очень модно депонированые оплаты.Если честно я не до конца понял что да как.В службу поддержи на сайте попасть просто нереально,нужно писать только на почту,ну а на почте уже сутки ни ответа ни привета.

[nic0las]

В 21.08.2022 в 14:30, nic0las сказал:

На днях прошел регистрацию,думаю немного поторгую.Цена на p2p очень интересные ну и поторговал на свою голову.Первое что мошенников на этой бирже пруд пруди из 20 заявок которые я получил 18 мошенников)Плюс застряла сума по апелляциям,так как служба поддержки уже больше суток не выходит на связь.Еще у них очень модно депонированые оплаты.Если честно я не до конца понял что да как.В службу поддержи на сайте попасть просто нереально,нужно писать только на почту,ну а на почте уже сутки ни ответа ни привета.

Вот кидаю дополнение.Прошло уже 4 суток а я еще воюю с этой шарашкиной конторой и не могу забрать свои деньги.Так апеляция висит уже 4 день и я им 4 день шлю видео о том что платеж не получал хотя они даже не прочитали нашу переписку с покупателем который изначально не планировал мне присылать деньги а хотел депонированым платежом но их это не особо волнует.

[ElviraOKX]

@nic0lasЗдравствуйте! По поводу мошенников с депонированием, это очень распространенный способ мошенничества, как правило, такие покупатели - это аккаунты однодневки.  Я об этом писала в статью, она есть в базе знаний в телеграм и выше в этой теме. Чтобы не натыкаться на подобных персонажей, нужно ставить ограничения (статья так же есть в базе знаний).  Также, у нас есть инструкция по общению с поддержкой. Вы можете ее изучить, статьи короткие и тогда таких проблем не возникнет. Ссылка на базу знаний есть сверху, также указаны мои контакты и контакты коллеги, которая занимается ускорением апелляций. 

 

Edited 2 Sep 2022, 10:03 by ElviraOKX
ошибки

[antontmn]

1 час назад, ElviraOKX сказал:

Я об этом писала в статью

вы бы лучше ему про апелляцию рассказали, почему у вас спор длится 4 дня ??