Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

В Китае арестовали более ста подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты

Recommended Posts

v_kitae_arestovali_bolee_100_podozrevaemykh_v_otmyvanii_deneg_cherez_kriptovalyuty.jpg

 

Правоохранительными органами китайского города Цзуньи задержано 130 человек. Им вменяют в вину организацию масштабной схемы отмывания денег через криптовалюты на сумму свыше $130 млн.

Операция «сломанная карта» была запущена отделением по борьбе с мошенничеством полиции города Цзуньи в июле 2021 года. Впоследствии была организована специальная рабочая группа по борьбе с преступной ячейкой. После двух месяцев расследования и сбора улик было арестовано около 100 подозреваемых в отмывании денег. Также полиция конфисковала 51 мобильный телефон, 15 компьютеров и 511 банковскую карту.

 

По данным полиции, участники преступной группы совершили как минимум 332 случая отмывания средств. В своей деятельности они активно использовали цифровые активы, причем деньги отмывались через крупнейшие криптовалютные биржи ― Binance, OKEx и Huobi.

 

Полиция отметила, что преступники долгое время оставались незамеченными правоохранительными органами и банковскими службами безопасности. Этому способствовало использование криптовалют, дробление крупных сумм на небольшие переводы и использование множества банковских карт.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-kitae-arestovali-bolee-sta-podozrevaemykh-v-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Чарли Мангер: «запрет криптовалют в Китае – правильный шаг»

      97-летний экономист и заместитель председателя Berkshire Hathaway Чарли Мангер выступил против криптовалют и заявил, что Китай правильно запрещает цифровые активы на своей территории. На конференции Sohn Hearts and Minds, которая сейчас проходит в Австралии, Мангер рассказал, что на инвестиционном рынке наблюдается какое-то безумие. Он отметил, что во время бума доткомов капитализация компаний была выше, однако сам финансовый рынок сейчас более безумный и дикий. Особенно сильно ему не нрави

      in Новости криптовалют

    • Компания Qihoo 360 создала программу для отслеживания майнеров в Китае

      Китайский разработчик антивирусов Qihoo 360 создал программное обеспечение для контроля соблюдения мер правительства Китая по запрету майнинга криптовалют. Китайская компания Qihoo 360, занимающаяся разработкой антивирусного программного обеспечения, сообщила о создании системы для мониторинга операций по майнингу криптовалют, которая поможет правительству в «борьбе с мошенничеством», а вернее — с майнерами.   Система мониторинга нацелена на государственные учреждения и компании, ко

      in Новости криптовалют

    • Новые правила мобильных платежей в Китае ускорят принятие цифрового юаня

      В Китае с марта 2022 года все торговые точки должны будут использовать штрих-коды для бизнеса, что может способствовать развитию транзакций с e-CNY. Новые правила Народного Банка Китая (НБК) оговаривают использование штрих-кодов для мобильных платежей и направлены на борьбу с штрих–кодами для незаконных азартных игр.   Аналитик китайской компании по ценным бумагам Everbright Huaan Securities 28 ноября заявил, что новые правила могут повысить безопасность платежей и ограничить укло

      in Новости криптовалют

    • В Китае арестованы организаторы мошеннической пирамиды по майнингу Filecoin

      Китайские правоохранительные органы провели операцию по задержанию 31 подозреваемого в организации мошеннической пирамиды. Они завлекали инвесторов обещанием прибыли с майнинга Filecoin. Операцию проводила полиция города Сюйчжоу, при этом подозреваемые были арестованы в различных городах Поднебесной, включая Шанхай, Шэньчжэнь и Ухань. Общая сумма ущерба, нанесенная «майнинговой пирамидой», составила более $62 млн. После ареста и проведенных обысков полиция конфисковала у преступников различ

      in Новости криптовалют

    • В Китае раскрыт первый случай отмывания денег через государственную цифровую валюту

      Китайские правоохранительные органы задержали 11 подозреваемых в отмывании денег с использованием кошелька для цифровой валюты центрального банка. Служба общественной безопасности города Синьми сообщила, что недавно под руководством и при содействии Центра по борьбе с мошенничеством и Бюро общественной безопасности Чжэнчжоу выявлена преступная группировка, которая использовала государственную цифровую валюту для отмывания денег.    В ходе операции в провинции Фуцзянь в городе Синьми

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...