В Китае арестовали более ста подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты

By News Bot
13 Oct 2021, 10:37 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/193712-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 13 Oct 2021, 10:37

v_kitae_arestovali_bolee_100_podozrevaemykh_v_otmyvanii_deneg_cherez_kriptovalyuty.jpg

Правоохранительными органами китайского города Цзуньи задержано 130 человек. Им вменяют в вину организацию масштабной схемы отмывания денег через криптовалюты на сумму свыше $130 млн.

Операция «сломанная карта» была запущена отделением по борьбе с мошенничеством полиции города Цзуньи в июле 2021 года. Впоследствии была организована специальная рабочая группа по борьбе с преступной ячейкой. После двух месяцев расследования и сбора улик было арестовано около 100 подозреваемых в отмывании денег. Также полиция конфисковала 51 мобильный телефон, 15 компьютеров и 511 банковскую карту.

По данным полиции, участники преступной группы совершили как минимум 332 случая отмывания средств. В своей деятельности они активно использовали цифровые активы, причем деньги отмывались через крупнейшие криптовалютные биржи ― Binance, OKEx и Huobi.

Полиция отметила, что преступники долгое время оставались незамеченными правоохранительными органами и банковскими службами безопасности. Этому способствовало использование криптовалют, дробление крупных сумм на небольшие переводы и использование множества банковских карт.

Подробнее: https://bits.media/v-kitae-arestovali-bolee-sta-podozrevaemykh-v-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- В Казахстане арестовали $1 млн в стейблкоинах USDT по делу пирамиды NBC TV
  
  Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило об аресте 1 057 599 стейблкоинов USDT (около $1 млн) в рамках уголовного дела о финансовой пирамиде NBC TV. По данным ведомства, в ходе расследования установлена подозреваемая, которая в 2025 году запустила онлайн-проект с признаками финансовой пирамиды. Привлечение участников велось через сайт и мессенджер WhatsApp — в тематических чатах состояли более 200 человек. Пользователям предлагали получать доход за просмотр кор
  
  8 Apr 2026, 07:16 in Новости криптовалют
- У россиянина арестовали криптовалюту для уплаты алиментов на 1,7 млн рублей
  
  Служба судебных приставов Краснодарского края впервые закрыла долг по оплате алиментов с помощью продажи принадлежащих должнику цифровых активов. Житель Белореченского района края задолжал 1,7 млн рублей на содержание двоих несовершеннолетних детей. Отец долго уклонялся от оплаты алиментов, поэтому суд наложил арест на счета должника. Среди заблокированных оказался специальный брокерский счет для работы с цифровыми активами. На счету оказалось достаточно криптовалюты для покрытия долга, поэ
  
  22 Jan 2026, 06:55 in Новости криптовалют
- Дэн Морхед анонсировал запуск биткоин-ETF в Китае и России
  
  Генеральный директор хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед (Dan Morehead) в интервью подкасту Empire заявил, что противники США, включая Китай и Россию, могут готовиться к созданию собственных биткоин-фондов, аналогичных американским спотовым биржевым (BTC-ETF). Дэн Морхед назвал биткоин «антидолларовым активом», который может стать ответом противников США на санкции и демонстрацией независимости от долларовой системы. Страны БРИКС, включая РФ и КНР, рассматривают биткоин как инст
  
  24 Sep 2025, 19:01 in Новости криптовалют
- Необанк Infini прекратил обслуживание своих криптокарт в Китае
  
  Гонконгский необанк Infini объявил о прекращении обслуживания своих криптовалютных карт, включая Global Card, Lite Card и Tech Card, на территории Китая как в офлайн, так и в онлайн-транзакциях через приложение Infini. Основатель Infini Кристиан Ли (Christian Li) заявил, что криптокарты изначально создавались для удовлетворения потребностей определенной части пользователей, но этот бизнес оказался для необанка неэффективным. Infini подчеркнул, что его будущая дорожная карта сосредоточена на
  
  18 Jun 2025, 06:26 in Новости криптовалют
- В Москве арестовали бывшего главу российского Binance Владимира Смеркиса
  
  Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест бывшего руководителя представительства крупнейшей криптобиржи мира Binance в России и СНГ Владимира Смеркиса. Бизнесмен был также сооснователем игры Blum, клона токен-кликера Hamster Kombat. В правоохранительных органах сообщили, что суд удовлетворил ходатайство следователя, а Смеркис был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В Blum объявили, что Смеркис уходит с поста одного из топ-менеджеров проекта. «Мы информир
  
  18 May 2025, 08:27 in Новости криптовалют

Sign In

В Китае арестовали более ста подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

В Казахстане арестовали $1 млн в стейблкоинах USDT по делу пирамиды NBC TV

У россиянина арестовали криптовалюту для уплаты алиментов на 1,7 млн рублей

Дэн Морхед анонсировал запуск биткоин-ETF в Китае и России

Необанк Infini прекратил обслуживание своих криптокарт в Китае

В Москве арестовали бывшего главу российского Binance Владимира Смеркиса

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity