Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

sledovatel_po_ugolovnym_prestupleniyam_kaznacheystva_ssha_vozglavil_napravlenie_gmlro_birzhi_binance.png

 

На фоне растущего нормативного контроля биржа Binance наняла  Грега Монахана из Минфина США для руководства направлением отчетности об отмывании денег (GMLRO) и взаимодействию с правоохранительными органами.

На сайте Binance сообщается, что Грег Монахан (Greg Monahan) имеет почти 30-летний стаж государственной службы, большую часть из которых он работал следователем Минфина США. Он расследовал налоговые преступления, случаи отмывания денег и другие связанные с этим финансовые преступления. Руководил сложными международными расследованиями, в результате которых были пойманы некоторые из крупных киберпреступников.

 

«Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег (AML), проведении расследований, которые помогут сделать криптоиндустрию более безопасным местом, а также на укреплении отношений Binance с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», - сказал Монахан.

 

С 2020 года Binance увеличила международную команду и консультативный совет по соблюдению нормативных требований в 5 раз. Карен Леонг, занимавшая должность начальника GMLRO с 2018 года, остается в Binance директором по комплаенсу и продолжит контролировать деятельности биржи на соответствие требованиям и нормам законодательства.

 

 

Подробнее: https://bits.media/byvshiy-sledovatel-minfina-ssha-vozglavil-otdel-gmlro-birzhi-binance/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Polygon (тикер POL, бывший MATIC) — обсуждение монеты

      Эксплорер - https://polygonscan.com (Примечание от модератора)     Может кто подскажет где можно купить Matic в сете полигон? Без свапов и прочего, за свап платить 50$ чтобы перевести 30 матиков абсурд полнейший. Или купить стейблов уже на сети полигона в PoS ? Я пытался переводить USDC, если с BNB то он в smart chain сети остается, если с usdt то в erc20 я бл..... уже заманался с этими свапами, у меня ненужной крипты по углам уже лежит бестолку столько, хз че с ней дела

      в PoS криптовалюты

    • Бывший глава Animoca потерял криптосбережения после взлома Zoom

      Инвестиционный партнер Hypersphere и бывший руководитель Animoca Brands Мехди Фарук (Mehdi Farooq) потерял сбережения в криптовалюте из-за фишингового взлома Zoom. Атака на криптокошельки бизнесмена началась с внешне безобидного сообщения в Telegram от имени его знакомого Алекса Лина (Alex Lin), который попросил об онлайн встрече в Zoom.   Незадолго до встречи Линь предлагал Фаруку перейти для созвона в сервис Zoom Business «ради соблюдения правил», объясняя, что к их беседе присоедин

      в Новости криптовалют

    • Бывший полицейский с подельниками ограбил криптоинвестора на 5,6 млн рублей

      В Екатеринбурге начался суд над пятью участниками банды, похитившей криптоинвестора ради выкупа в криптовалюте. По данным следствия, в июле 2023 года в поселке Рудный вооруженная группа, включая бывшего полицейского, похитила криптоинвестора, требуя доступ к его криптовалютным кошелькам. Нападавшие рассчитывали, что на кошельках хранятся активы на сумму свыше 500 млн рублей.   Банда удерживала свою жертву в Нижне-Исетском лесу, пока не вынудила угрозами сообщить логин и пароль от одн

      в Новости криптовалют

    • Бывший звукоинженер Эминема обвиняется в продаже неизданных треков рэпера за биткоины

      Прокуратура штата Мичиган предъявила обвинения бывшему сотруднику студии звукозаписи Эминема в Ферндейле, в связи с предполагаемой кражей неизданных музыкальных записей рэпера для их последующей незаконной продажи за биткоины. Как установило следствие, Джозеф Стрэндж (Joseph Strange), работавший звукоинженером, имел доступ к конфиденциальным материалам студии. В период с октября 2019 года по январь 2020 года он скопировал неизданные треки Эминема и продал их покупателю, известному как «Doja

      в Новости криптовалют

    • Бывший экономист Банка Англии Нейл Рекорд: Цифровой фунт будет бесполезен

      Бывший экономист Банка Англии Нейл Рекорд (Neil Record) предположил, что на государственный цифровой британский фунт не будет спроса. Экс-госбанкир назвал цифровую валюту ЦБ (CBDC) дорогостоящим проектом с туманной выгодой. Поддерживаемая правительством цифровая валюта не предлагает процентов доходности, а многие британцы имеют доступ к защищенным цифровым платежным системам через банки и мобильные платформы — поэтому цифровому фунту будет сложно конкурировать с существующими банковскими пр

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...