Jump to content

Recommended Posts

Posted

sledovatel_po_ugolovnym_prestupleniyam_kaznacheystva_ssha_vozglavil_napravlenie_gmlro_birzhi_binance.png

 

На фоне растущего нормативного контроля биржа Binance наняла  Грега Монахана из Минфина США для руководства направлением отчетности об отмывании денег (GMLRO) и взаимодействию с правоохранительными органами.

На сайте Binance сообщается, что Грег Монахан (Greg Monahan) имеет почти 30-летний стаж государственной службы, большую часть из которых он работал следователем Минфина США. Он расследовал налоговые преступления, случаи отмывания денег и другие связанные с этим финансовые преступления. Руководил сложными международными расследованиями, в результате которых были пойманы некоторые из крупных киберпреступников.

 

«Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег (AML), проведении расследований, которые помогут сделать криптоиндустрию более безопасным местом, а также на укреплении отношений Binance с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», - сказал Монахан.

 

С 2020 года Binance увеличила международную команду и консультативный совет по соблюдению нормативных требований в 5 раз. Карен Леонг, занимавшая должность начальника GMLRO с 2018 года, остается в Binance директором по комплаенсу и продолжит контролировать деятельности биржи на соответствие требованиям и нормам законодательства.

 

 

Подробнее: https://bits.media/byvshiy-sledovatel-minfina-ssha-vozglavil-otdel-gmlro-birzhi-binance/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Бывший глава Animoca потерял криптосбережения после взлома Zoom

      Инвестиционный партнер Hypersphere и бывший руководитель Animoca Brands Мехди Фарук (Mehdi Farooq) потерял сбережения в криптовалюте из-за фишингового взлома Zoom. Атака на криптокошельки бизнесмена началась с внешне безобидного сообщения в Telegram от имени его знакомого Алекса Лина (Alex Lin), который попросил об онлайн встрече в Zoom.   Незадолго до встречи Линь предлагал Фаруку перейти для созвона в сервис Zoom Business «ради соблюдения правил», объясняя, что к их беседе присоедин

      in Новости криптовалют

    • Бывший полицейский с подельниками ограбил криптоинвестора на 5,6 млн рублей

      В Екатеринбурге начался суд над пятью участниками банды, похитившей криптоинвестора ради выкупа в криптовалюте. По данным следствия, в июле 2023 года в поселке Рудный вооруженная группа, включая бывшего полицейского, похитила криптоинвестора, требуя доступ к его криптовалютным кошелькам. Нападавшие рассчитывали, что на кошельках хранятся активы на сумму свыше 500 млн рублей.   Банда удерживала свою жертву в Нижне-Исетском лесу, пока не вынудила угрозами сообщить логин и пароль от одн

      in Новости криптовалют

    • Бывший звукоинженер Эминема обвиняется в продаже неизданных треков рэпера за биткоины

      Прокуратура штата Мичиган предъявила обвинения бывшему сотруднику студии звукозаписи Эминема в Ферндейле, в связи с предполагаемой кражей неизданных музыкальных записей рэпера для их последующей незаконной продажи за биткоины. Как установило следствие, Джозеф Стрэндж (Joseph Strange), работавший звукоинженером, имел доступ к конфиденциальным материалам студии. В период с октября 2019 года по январь 2020 года он скопировал неизданные треки Эминема и продал их покупателю, известному как «Doja

      in Новости криптовалют

    • Бывший экономист Банка Англии Нейл Рекорд: Цифровой фунт будет бесполезен

      Бывший экономист Банка Англии Нейл Рекорд (Neil Record) предположил, что на государственный цифровой британский фунт не будет спроса. Экс-госбанкир назвал цифровую валюту ЦБ (CBDC) дорогостоящим проектом с туманной выгодой. Поддерживаемая правительством цифровая валюта не предлагает процентов доходности, а многие британцы имеют доступ к защищенным цифровым платежным системам через банки и мобильные платформы — поэтому цифровому фунту будет сложно конкурировать с существующими банковскими пр

      in Новости криптовалют

    • Илон Маск предложил перевести транзакции Минфина США на блокчейн  

      Глава Департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск объявил, что перевод транзакций Министерства финансов США на блокчейн позволит исключить злоупотребления с бюджетными деньгами. Илон Маск обвинил чиновников министерства в систематическом нарушении закона и злоупотреблением служебным положением при расходовании денег.    «Чиновники казначейства нарушают закон каждый день и каждый час, одобряя платежи, которые являются мошенническими или не соответствуют законам о фин

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...