Poloniex выплатит SEC более $10 млн за торговлю ценными бумагами без регистрации

Автор News Bot
9 авг 2021, 16:43 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/189756-poloniex-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82-sec-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-10-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 9 авг 2021, 16:43

poloniex_vyplatit_sec_shtraf_na_summu_bolee_10_mln_za_zapusk_nezaregistrirovannoy_kriptobirzhi.png

По данным SEC, биржа Poloniex нарушила закон о ценных бумагах. Poloniex согласилась с вынесенным представлением о прекращении противоправных действий и оплатой штрафа.

В приказе Комиссии по ценным бумагам и биржам утверждается, что с июля 2017 года по ноябрь 2019 года Poloniex использовала торговую платформу, которая не была зарегистрирована и совершала операции обмена цифровых активов, включая цифровые активы, которые могут считаться «инвестиционными контрактами» и, следовательно, ценными бумагами.

Критерий цифровых активов, которые могут относиться к «инвестиционным контрактам», подтвержден тестом Хауи (Howey test). Поскольку тест дал положительный результат и транзакции на бирже Poloniex подпадают под требования закона «О ценных бумагах» от 1933 года и закона «Об обмене ценных бумаг» от 1934 года, они считаются ценными бумагами, а операции должны выполняться с соблюдением определённых требований к раскрытию информации и регистрации.

SEC обращает внимание, что обладая всей полнотой информации о незаконной деятельности, Poloniex проигнорировала предупреждения Комиссии. Биржа Poloniex напротив «усилила свою агрессивную деятельность» в продвижении новых «инвестиционных цифровых активов» на торговой платформе.

Подробнее: https://bits.media/poloniex-vyplatit-sec-bolee-10-mln-za-torgovlyu-tsennymi-bumagami-bez-registratsii/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- FTX выплатит $5 млрд пострадавшим кредиторам биржи
  
  Фонд FTX Recovery Trust анонсировал вторую фазу распределения средств — 30 мая пострадавшим кредиторам биржи выплатят более $5 млрд. Средства получат те, чьи заявки на возврат средств были одобрены. Как заявили представители FTX Recovery Trust, средства выплатят в долларах США по курсу на момент банкротства биржи, через платформы Kraken и BitGo. Под второй раунд выплат подпадают четыре группы кредиторов. Они получат от 54% до 102% стоимости их депозитов, в зависимости от категории принадлеж
  
  16 мая 2025, 09:30 в Новости криптовалют
- Arby.Trade – сервис для арбитража (на биржах Binance, Bittrex, Hitbtc, Poloniex, Kucoin, Gate.io, Livecoin, Okex, Exmo) и скальпинга (на Binance Futures)
  
  Всем привет! Представляем сервис для арбитражеров и скальперов на криптовалютном рынке – Arby.Trade. АРБИТРАЖ Доступно 3 продукта: Скринер для межбиржевого арбитража, Скринер для внутрибиржевогоа арбитража, История спредов. Что они умеют: сбор и обработка данных с основных криптовалютных бирж: Binance, Bittrex, Hitbtc, Poloniex, Kucoin, Gate.io, Livecoin, Okex, Exmo (на 12.2020). поиск межбиржевых арбитражных ситуаций и формирование в реальном времени табл
  
  22 дек 2020, 15:32 в Софт для трейдинга
- Galaxy Digital выплатит $200 млн по делу о крахе Terra-Luna
  
  Криптоинвестиционная компания Galaxy Digital заключила мировое соглашение и согласилась выплатить властям Нью-Йорка $200 млн, чтобы урегулировать обвинения в скрытом продвижении токена LUNA и получении прибыли на сотни миллионов долларов перед крахом южнокорейской криптоплатформы Terraform Labs. Прокуратура Нью-Йорка сообщила, что заключение мирового соглашения с Galaxy Digital подчеркивает результативность усилий властей США по защите инвесторов в условиях нестабильного крипторынка.
  
  28 мар 2025, 20:22 в Новости криптовалют
- Биржа KuCoin выплатит $300 млн по иску о ведении нелицензированного бизнеса в США
  
  Криптовалютная биржа KuCoin признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласилась выплатить $300 млн в обмен на прекращение судебного преследования. Власти США добились от администрации KuCoin признания вины и мирового соглашения по иску о нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и отсутствии эффективной программы верификации пользователей «Знай своего клиента» (KYC). В обвинительном заключении говорится, что в период с сентября 2017
  
  28 янв 2025, 08:08 в Новости криптовалют
- Digital Currency выплатит $38 млн компенсации за обман инвесторов
  
  Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что инвестиционная компания Digital Currency Group согласилась урегулировать требования и выплатить штраф в $38 млн, признав обвинения в халатности и обмане инвесторов. SEC уверяет, что Digital Currency проигнорировала события 2022 года, когда хедж-фонд Three Arrows Capital, один из крупнейших заемщиков Genesis Global Capital, дочерней компании группы, столкнулся с дефолтом и не смог выполнить свои обязательства. Несмотря на то
  
  18 янв 2025, 00:10 в Новости криптовалют

Войти

Poloniex выплатит SEC более $10 млн за торговлю ценными бумагами без регистрации

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

FTX выплатит $5 млрд пострадавшим кредиторам биржи

Arby.Trade – сервис для арбитража (на биржах Binance, Bittrex, Hitbtc, Poloniex, Kucoin, Gate.io, Livecoin, Okex, Exmo) и скальпинга (на Binance Futures)

Galaxy Digital выплатит $200 млн по делу о крахе Terra-Luna

Биржа KuCoin выплатит $300 млн по иску о ведении нелицензированного бизнеса в США

Digital Currency выплатит $38 млн компенсации за обман инвесторов

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность