Jump to content

Recommended Posts

Posted

poloniex_vyplatit_sec_shtraf_na_summu_bolee_10_mln_za_zapusk_nezaregistrirovannoy_kriptobirzhi.png

 

По данным SEC, биржа Poloniex нарушила закон о ценных бумагах. Poloniex согласилась с вынесенным представлением о прекращении противоправных действий и оплатой штрафа.

В приказе Комиссии по ценным бумагам и биржам утверждается, что с июля 2017 года по ноябрь 2019 года Poloniex использовала торговую платформу, которая не была зарегистрирована и совершала операции обмена цифровых активов, включая цифровые активы, которые могут считаться «инвестиционными контрактами» и, следовательно, ценными бумагами.

 

Критерий цифровых активов, которые могут относиться к «инвестиционным контрактам», подтвержден тестом Хауи (Howey test). Поскольку тест дал положительный результат и транзакции на бирже Poloniex подпадают под требования закона «О ценных бумагах» от 1933 года и закона «Об обмене ценных бумаг» от 1934 года, они считаются ценными бумагами, а операции должны выполняться с соблюдением определённых требований к раскрытию информации и регистрации.

 

SEC обращает внимание, что обладая всей полнотой информации о незаконной деятельности, Poloniex проигнорировала предупреждения Комиссии. Биржа Poloniex напротив «усилила свою агрессивную деятельность» в продвижении новых «инвестиционных цифровых активов» на торговой платформе.

 

 

Подробнее: https://bits.media/poloniex-vyplatit-sec-bolee-10-mln-za-torgovlyu-tsennymi-bumagami-bez-registratsii/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • FTX выплатит $5 млрд пострадавшим кредиторам биржи

      Фонд FTX Recovery Trust анонсировал вторую фазу распределения средств — 30 мая пострадавшим кредиторам биржи выплатят более $5 млрд. Средства получат те, чьи заявки на возврат средств были одобрены. Как заявили представители FTX Recovery Trust, средства выплатят в долларах США по курсу на момент банкротства биржи, через платформы Kraken и BitGo. Под второй раунд выплат подпадают четыре группы кредиторов. Они получат от 54% до 102% стоимости их депозитов, в зависимости от категории принадлеж

      in Новости криптовалют

    • Arby.Trade – сервис для арбитража (на биржах Binance, Bittrex, Hitbtc, Poloniex, Kucoin, Gate.io, Livecoin, Okex, Exmo) и скальпинга (на Binance Futures)

      Всем привет! Представляем сервис для арбитражеров и скальперов на криптовалютном рынке – Arby.Trade.   АРБИТРАЖ Доступно 3 продукта: Скринер для межбиржевого арбитража, Скринер для внутрибиржевогоа арбитража, История спредов. Что они умеют: сбор и обработка данных с основных криптовалютных бирж: Binance, Bittrex, Hitbtc, Poloniex, Kucoin, Gate.io, Livecoin, Okex, Exmo (на 12.2020). поиск межбиржевых арбитражных ситуаций и формирование в реальном времени табл

      in Софт для трейдинга

    • Galaxy Digital выплатит $200 млн по делу о крахе Terra-Luna

      Криптоинвестиционная компания Galaxy Digital заключила мировое соглашение и согласилась выплатить властям Нью-Йорка $200 млн, чтобы урегулировать обвинения в скрытом продвижении токена LUNA и получении прибыли на сотни миллионов долларов перед крахом южнокорейской криптоплатформы Terraform Labs. Прокуратура Нью-Йорка сообщила, что заключение мирового соглашения с Galaxy Digital подчеркивает результативность усилий властей США по защите инвесторов в условиях нестабильного крипторынка.  

      in Новости криптовалют

    • Биржа KuCoin выплатит $300 млн по иску о ведении нелицензированного бизнеса в США

      Криптовалютная биржа KuCoin признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласилась выплатить $300 млн в обмен на прекращение судебного преследования. Власти США добились от администрации KuCoin признания вины и мирового соглашения по иску о нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и отсутствии эффективной программы верификации пользователей «Знай своего клиента» (KYC).   В обвинительном заключении говорится, что в период с сентября 2017

      in Новости криптовалют

    • Digital Currency выплатит $38 млн компенсации за обман инвесторов

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что инвестиционная компания Digital Currency Group согласилась урегулировать требования и выплатить штраф в $38 млн, признав обвинения в халатности и обмане инвесторов. SEC уверяет, что Digital Currency проигнорировала события 2022 года, когда хедж-фонд Three Arrows Capital, один из крупнейших заемщиков Genesis Global Capital, дочерней компании группы, столкнулся с дефолтом и не смог выполнить свои обязательства.   Несмотря на то

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...