Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Евросоюз ужесточает контроль за движением криптоактивов

Recommended Posts

evrosoyuz_uzhestochaet_kontrol_za_dvizheniem_kriptoaktivov.png

 

Европейская комиссия планирует заблокировать анонимные переводы криптовалют и отслеживать операции на сумму свыше 1000 евро.

Подготовлен проект регламента Европейского Союза, который устанавливает правила сбора и хранения информации о плательщиках и получателях криптоактивов, а также отправителях и бенефициарах, сопровождающих переводы криптоактивов.

 

Все переводы криптоактивов должны сопровождаться указанием имени отправителя и номера учетной записи, если такая учетная запись существует и используется для обработки транзакции. Содержать адрес отправителя, официальный личный номер документа, идентификационный номер клиента или дату и место рождения.

 

Регламент обязывает поставщиков финансовых услуг обеспечить эффективные процедуры контроля, включая, где это уместно, последующий мониторинг или мониторинг в режиме реального времени.

 

 

Подробнее: https://bits.media/evrosoyuz-uzhestochaet-kontrol-za-dvizheniem-kriptoaktivov/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Евросоюз создаст ведомство по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

      Европейская комиссия сформирует новое агентство, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) для надзора за криптовалютной индустрией на территории Евросоюза.   Еврокомиссия предложила создать новый орган, в состав которого будут входить регулирующие органы европейских стран. Предполагается, что AMLA станет «центральным ведомством» в Европе, которое будет контролировать, соответствуют ли криптовалютные транзакции правилам борьбы с отмыванием денег (AML). Ведомство также будет координир

      in Новости криптовалют

    • Президент BIS призвал регуляторов ужесточить контроль за криптовалютами

      Президент Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс назвал криптовалюты инструментом для обхода финансового законодательства и призвал регуляторов ужесточить контроль за ними. Агустин Карстенс (Agustín Carstens) считает, что из-за конфиденциального характера криптовалют, они часто используются для отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности. По мнению президента BIS, регулирующие органы должны усилить контроль за криптовалютной индустрией и разраб

      in Новости криптовалют

    • Австрийский регулятор намерен ужесточить контроль за криптовалютами

      Управление по финансовым рынкам (FMA) Австрии считает, что из-за распространения мошенничества с криптоактивами нужно ужесточить требования к криптовалютному бизнесу. По данным австрийского регулятора, более 60% зарегистрированных случаев мошенничества в стране связано с криптовалютами. Для привлечения доверчивых пользователей злоумышленники используют Telegram и TikTok, размещая рекламные объявления.    Служащий FMA Клаус Грубельник (Klaus Grubelnik) заявил, что ведомство видит ос

      in Новости криптовалют

    • Reuters: Евросоюз будет полноценно регулировать криптовалюты к 2024 году

      По данным Reuters, к 2024 году Евросоюз планирует полноценно использовать возможность криптовалют и блокчейна, а значит, для этих отраслей необходимо будет разработать всеобъемлющую правовую основу. Согласно внутренним документам, попавшим в распоряжение издательства Reuters, Евросоюз планирует использовать блокчейн и цифровые активы для международных платежей. Исполнительная власть ЕС представит законопроект, разъясняющий, как текущие нормативные нормы должны применяться к криптоактивам,

      in Новости криптовалют

    • Цзихань У восстановил контроль над Bitmain

      Цзиханю У (Jihan Wu) удалось восстановить контроль над производителем майнингового оборудования Bitmain – он стал официальным представителем и генеральным директором компании. Обновленные данные о регистрации бизнеса в Китае говорят, что Цзихань У снова стал генеральным директором и законным представителем Beijing Bitmain Technology – операционного подразделения Bitmain. Микри Чжан (Micree Zhan) потерял данные должности, хотя остается главным управляющим компанией.   Отметим, что

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...