Jump to content

Recommended Posts

Posted

bank_rossii_prizval_usilit_kontrol_za_perevodami_cherez_kriptoobmenniki.png

 

Центральный банк России призвал кредитные организации выявлять переводы через криптовалютные обменники с использованием корпоративных карт.

Регулятор отметил, что так называемые «технические компании» — юридические лица без признаков реальной деятельности на рынке — нередко используются криптообменными сервисами, онлайн-казино и финансовыми пирамидами. 

 

Банкам предложено выявлять вышеуказанные операции при помощи онлайн-мониторинга в режиме, приближенном к реальному времени. Помимо этого, рекомендовано проверять транзакционный профиль клиентов.

 

Если у клиента банка есть «контрагенты, ранее переводившие средства дропперам или компаниям с признаками фиктивной деятельности», учреждение может ввести лимиты на переводы от физических лиц или полностью запретить внесение наличных средств.

 

 

Подробнее: https://bits.media/bank-rossii-prizval-usilit-kontrol-za-perevodami-cherez-kriptoobmenniki/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Банк России утвердил правила открытия счетов в цифровых рублях

      ЦБ России утвердил обновленные правила доступа к цифровому рублю для предпринимателей и физических лиц, уточнив порядок открытия счетов. Согласно требованиям регулятора, физлица и индивидуальные предприниматели (ИП) перед тем как открыть счет в цифровом рубле, должны будут предоставить банку идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).   Также обязательна регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Дл

      in Новости криптовалют

    • Корейский банк подал 13 заявок на бренды кошельков для стейблкоинов

      Южнокорейский Kbank подал в Службу информации об интеллектуальной собственности Республики Корея (KIPRIS) 13 заявок на регистрацию товарных знаков для четырех стейблкоиновых кошельков под названиями KSC Wallet, KSTA Wallet, Kstable Wallet и KBank SC Wallet. В описании к заявкам написано, что необанк Kbank собирается оказывать связанные с цифровыми активами услуги и предлагать программное обеспечение для криптовалютных транзакций. Подразумевается, что кошельки будут использоваться для денеж

      in Новости криптовалют

    • Крупнейший майнер России BitRiver оказался под угрозой банкротства и смены владельца

      Арбитражный суд Свердловской области постановил начать процедуру наблюдения против группы «Фокс» — владельца 98% крупнейшей российской майнинговой компании BitRiver. Долги группы оцениваются в $9,2 млн. Источники газеты «Коммерсантъ» говорят о скорой смене собственника бизнеса. Процедура наблюдения — подготовительный этап процедуры банкротства. Инициатором иска выступила компания «Инфраструктура Сибири» (структура группы металлургических и энергетических компаний En+), которая заключала с г

      in Новости криптовалют

    • Фридрих Мерц призвал побыстрее запустить цифровой евро

      Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обеспокоен ослаблением доллара США по отношению к евро и призвал Европейский центральный банк (ЕЦБ) как можно скорее запустить цифровой евро. Когда евро становится сильнее по отношению к доллару, это повышает стоимость немецкой продукции для иностранных покупателей, объяснил Мерц. Как результат, европейские товары становятся менее конкурентоспособными в сравнении с товарами из Соединенных Штатов и других стран. Это усугубляет пробле

      in Новости криптовалют

    • В России ограничили доступ к нескольким криптоСМИ

      Медиааналитики компании Outset PR сообщили, что сайты нескольких крупных международных изданий о криптовалютах перестали открываться у клиентов российских провайдеров домашнего интернета. В Outset PR говорят, что ограничения затронули Cointelegraph, Benzinga, CoinGeek, Criptonoticias, CoinEdition, The Coin Republic, AMBCrypto и Nada News. Эти сайты не загружаются при подключении к домашним сетям и Wi‑Fi, но остаются доступными через другие каналы связи вроде мобильного интернета.   Пр

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...