Jump to content

Recommended Posts

Posted

bank_rossii_prizval_usilit_kontrol_za_perevodami_cherez_kriptoobmenniki.png

 

Центральный банк России призвал кредитные организации выявлять переводы через криптовалютные обменники с использованием корпоративных карт.

Регулятор отметил, что так называемые «технические компании» — юридические лица без признаков реальной деятельности на рынке — нередко используются криптообменными сервисами, онлайн-казино и финансовыми пирамидами. 

 

Банкам предложено выявлять вышеуказанные операции при помощи онлайн-мониторинга в режиме, приближенном к реальному времени. Помимо этого, рекомендовано проверять транзакционный профиль клиентов.

 

Если у клиента банка есть «контрагенты, ранее переводившие средства дропперам или компаниям с признаками фиктивной деятельности», учреждение может ввести лимиты на переводы от физических лиц или полностью запретить внесение наличных средств.

 

 

Подробнее: https://bits.media/bank-rossii-prizval-usilit-kontrol-za-perevodami-cherez-kriptoobmenniki/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Британский министр призвал к запрету криптопожертвований политическим партиям

      Министр межправительственных отношений Великобритании Пэт Макфадден (Pat McFadden) на совместном заседании комитетов Палаты общин и Палаты Лордов по национальной безопасности предложил вынести на обсуждение вопрос о запрете использования криптовалют для пожертвований политическим организациям. Министр объяснил свое предложение опасениями, что анонимные цифровые пожертвования могут сделать финансирование политиков непрозрачным. По его словам, пожертвования в криптовалюте усложняют контроль з

      in Новости криптовалют

    • Совфед России предложил тестировать расчеты в криптоактивах в специальных районах

      Компании, зарегистрированные в специальных административных районах (САР) на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область) могут протестировать расчеты в криптоактивах. С таким предложением выступил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков. По его словам, такие компании не считаются валютными резидентами РФ, что соответствует требованиям Банка России, чтобы сделки с цифровыми активами не проводились внутри

      in Новости криптовалют

    • Правительство России планирует ужесточить наказание за незаконный майнинг

      Как указано в сообщении правительства по итогам встречи у вице-премьера Александра Новака, Министерству энергетики РФ поручено представить предложения об усилении наказания за незаконное присоединение к электросетям, хищения и нарушение запрета на майнинг. Вице-премьер заслушал доклады Минэнерго, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также Федеральной налоговой службы (ФНС) о текущем положении дел в сфере регулирования майнинга и б

      in Новости криптовалют

    • Банк JPMorgan назвал сроки запуска собственного стейблкоина

      Американский банковский конгломерат JPMorgan запустит собственный депозитный стейблкоин-подобный токен JPMD в 2025 году, объявил генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон (Jamie Dimon). Джейми Даймон назвал проект частью стратегии банка по интеграции блокчейн-технологий в финансовые услуги. По словам гендиректора, банк больше не может оставаться в стороне от растущего рынка цифровых активов, который к середине 2025 года достиг капитализации $263 млрд.   Токен JPMD будет работа

      in Новости криптовалют

    • Банк Standard Chartered запустил торговлю биткоином и эфиром

      Транснациональный банк Standard Chartered открыл доступ к спотовой торговле биткоином и эфиром для институциональных клиентов через свое подразделение в Великобритании. В заявлении банка указывается, что для институциональных клиентов, включая корпорации, инвесторов и управляющих активами, стали доступны сделки через интерфейсы платформ, аналогичных валютному рынку (FX).   «По мере роста спроса мы стремимся предоставить клиентам безопасный и эффективный способ работать с цифровыми ак

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...