Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Европол арестовал 14 участников группы по отмыванию денег через криптовалюты

Recommended Posts

evropol_arestoval_14_uchastnikov_gruppy_po_otmyvaniyu_deneg_s_pomoshchyu_kriptovalyut.jpg

 

Министерство юстиции США обвинило 14 человек в участии в группе, занимающейся отмыванием денег с помощью криптовалют. Европол провел аресты обвиняемых в нескольких странах Европы.

Речь идет о группировке QQAAZZ, которая, по данным Минюста США, работает с 2016 года и имеет связи с крупнейшими хакерскими группами, распространяющими вирусы-шифровальщики. Среди них группы, стоящие за ботнетами Dridex, Trickbot и GozNym. QQAAZZ использовала русскоязычные хакерские форумы для рекламы своих услуг.

 

Для осуществления своей деятельности члены группировки использовали большую сеть банковских счетов, подставных лиц и фальшивых компаний. Средства перечислялись на эти банковские счета, многократно перемещались между различными счетами, а затем переводились в криптовалюту и отправлялись хакерам. 

 

Руководство QQAAZZ в основном занималось общением с клиентами, среднее звено нанимало курьеров, а курьеры, при необходимости, обналичивали деньги в банкоматах. За свои услуги группа брала от 40% до 50% от суммы отмытых средств.

 

 

Подробнее: https://bits.media/evropol-arestoval-14-uchastnikov-gruppy-po-otmyvaniyu-deneg-cherez-kriptovalyuty/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Таможня Финляндии и Европол закрыли рынок даркнета Sipulimarket и конфисковали активы

      Крупный рынок даркнета Sipulimarket закрыт, а его активы конфискованы финской таможней в сотрудничестве с Европолом и польской полицией. Европол и Таможенная служба Финляндии заявили на прошлой неделе, что «закрыли рынок даркнета Sipulimarket и конфисковали весь его контент». Операция проводилась в тесном сотрудничестве с Управлением польской полиции во Вроцлаве, Европейским центром киберпреступности Европола и Евроюстом.   «Финская таможня конфисковала веб-сервер и содержимое то

      in Новости криптовалют

    • Европол назвал анонимные криптовалюты и кошельки «главными угрозами»

      В новом отчете по оценке угроз организованной преступности в Интернете за 2020 год Европол назвал анонимные криптовалюты и кошельки с функциями конфиденциальности «главными угрозами». Исследователи отмечают, что злоумышленники стали гораздо чаще пользоваться аппаратными кошельками для хранения средств и секретных ключей. Кроме того, «кошельки с функциями конфиденциальности, такими как CoinJoin, быстро стали одной из главных угроз безопасности, наравне с уже развитой инфраструктурой центра

      in Новости криптовалют

    • Европол закрыл принимавший платежи в криптовалютах пиратский стриминговый сервис

      Европол закрыл стриминговый сервис с пиратскими видео, который посещали более 2 миллионов пользователей. В общей сложности платформа получила более $17 млн через банковские переводы и криптовалюты. Как сообщает Bloomberg, в базе сервиса хранилось около 40 000 пиратских фильмов и телепрограмм из Netflix, Amazon и аналогичных сервисов. Платформа проработала более пяти лет.   Европол конфисковал криптовалюты на сумму $5.4 млн, а также заморозил еще $1.2 млн на различных банковских сче

      in Новости криптовалют

    • Европол: Wasabi Wallet затрудняет отслеживание незаконных транзакций

      Европол изучил работу кошелька Wasabi Wallet и пришел к выводу, что инструмент значительно затрудняет отслеживание незаконных транзакций – в большинстве случаев полиция не может их «демикшировать». Центр по борьбе с киберпреступностью Европола (EC3) проанализировал влияние Wasabi Wallet на возможности анализа блокчейна Биткоина правоохранительными органами для расследования преступлений и выпустил отчет под грифом «только для правоохранительных органов».    Недавно отчет был опубл

      in Новости криптовалют

    • Европол: вирусы-вымогатели остаются самым популярным видом кибератак

      Европол опубликовал очередной отчет об оценке угроз организованной преступности в Интернете (IOCTA), в котором отмечается, что чаще всего злоумышленники используют вирусы-вымогатели. Наиболее популярным видом кибератак остаются вирусы-вымогатели, которые требуют выкуп в криптовалютах за то, чтобы расшифровать файлы пользователя. Также злоумышленники часто пытаются получить доступ к финансовой информации, такой как данные кредитных карт, и информации для доступа в онлайн-банки и криптов

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...