Европол арестовал активы руководителей Bitzlato на 70 млн евро

[News Bot]

 

Европейские правоохранители конфисковали криптокошельки высших руководителей обменника Bitzlato, а также заморозили счета на биржах на сумму более 50 млн евро.

После ареста мажоритарного собственника обменника Анатолия Легкодымова, которого считают главным администратором Bitzlato, были задержаны еще четыре человека. Среди них генеральный директор площадки, финансовый директор, директор по маркетингу и еще один сотрудник, чью должность не назвали.

 

Всего Европол провел восемь домашних обысков, четыре в Испании, один в США, два в Португалии и еще один на Кипре. Были конфискованы криптокошельки, транспортные средства и оборудование на $19.5 млн. Также было заморожено более сотни счетов на биржах. Общий объем активов оценивается в 70 млн евро.

 

По данным Европола, в общей сложности через Bitzlato прошло более 2 млрд евро, а почти половина клиентов (46%) обменника считаются преступниками. Большая часть транзакций была связана с организациями, которые находились под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства юстиции США (OFAC). Сейчас правоохранители подробно изучают инфраструктуру Bitzlato.

 

 

Подробнее: https://bits.media/evropol-arestoval-kriptokoshelki-rukovoditeley-bitzlato-s-aktivami-na-70-mln-evro/