банки Украины и отношение к крипте

[SatoshiN]

Добрый день. Помогите разобрать ситуацию, допустим человек официально пенсионер, уровень дохода указан порядка 10000 гривен в месяц, но реально он по своей карте привата в среднем от 100-200 тысяч гривен ежедневно гоняет туда сюда, торгуя на п2п площадке, платежи заходят от 100 грн и до 30к грн. Банк, запросил пояснение, операций но при этом счёт не блокнут, все ок, можно ли заявить, что он торгует криптовалютой на п2п площадке? Или появятся налоги? Или разорвут договор на обслуживание? Как правильно быть? Речь в данный момент, первоочередно о ПриватБанке. Ситуации, у знакомых вот такая, но и самому интересно. 

[BTCPro24]

09.10.2020 в 08:33, SatoshiN сказал:

уровень дохода указан порядка 10000 гривен в месяц, но реально он по своей карте привата в среднем от 100-200 тысяч гривен ежедневно гоняет туда сюда

Гениально.

 

Цитата

можно ли заявить, что он торгует криптовалютой на п2п площадке?

Пробуйте. В худшем случае ему откажут в обслуживании и предложат вывести остатки на реквизиты другого банка.

[imperial.exchange]

9 часов назад, BTCPro24 сказал:

 

Пробуйте. В худшем случае ему откажут в обслуживании и предложат вывести остатки на реквизиты другого банка.

 

В Ру такая ж ситуация, иногда Тинькофф глаза закрывает если говоришь им про п2п

[mt7216558]

а так можно было?) мне кажется что такая халява скоро закончится

[pristupaoleg]

не знаю как в Украине, но в России последнее время банки строже стали относится к проверкам счетов... уже не первый раз слышу что сталкиваются с проблемой знакомые, блокировкой счетов, но в обслуживании пока не отказывали

[kadobb]

Думаю в 2021 году прикроют лавочку. Не знаю почему так взялось государство считать деньги, за своим бы кошельком следили