Полиция Китая обвиняет внебиржевого трейдера в отмывании $73 500 через USDT

[News Bot]

 

Китайская полиция расследует деятельность внебиржевого криптовалютного трейдера из-за участия в сделке с $73 500, полученных незаконным путем.

Как сообщает 8BTC, внебиржевой трейдер помог мошенникам обменять 500 000 китайских юаней (около $73 500) на стейблкоины USDT. Деньги, которые предположительно были получены во время инвестиционной аферы, сначала были депонированы на криптовалютной бирже OKEx. Биржа и трейдер сотрудничают со следствием.

 

Согласно публикации, мошенники знакомились с людьми в Интернете и предлагали им инвестировать в акции или участвовать в азартных играх. Чтобы избежать обвинений, трейдеру придется доказать, что он не подозревал о характере полученных им средств и ненамеренно способствовал отмыванию денег.

 

Напомним, что недавно Народный банк Китая (НБК) начал помещать в «черный список» счета крупных внебиржевых трейдеров криптовалют в рамках программы по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, летом полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров из-за подозрений, что они используют криптоактивы для отмывания денег и других незаконных действий.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-kitaya-obvinyaet-vnebirzhevogo-treydera-v-otmyvanii-73-500-cherez-usdt/

[Retrik]

6 часов назад, News Bot сказал:

Чтобы избежать обвинений, трейдеру придется доказать, что он не подозревал о характере полученных им средств и ненамеренно способствовал отмыванию денег.

Лучший способ нажиться и избежать ответственности