Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Полиция Китая обвиняет внебиржевого трейдера в отмывании $73 500 через USDT

Recommended Posts

politsiya_kitaya_obvinyaet_vnebirzhevogo_treydera_v_otmyvanii_73_500_cherez_usdt.jpg

 

Китайская полиция расследует деятельность внебиржевого криптовалютного трейдера из-за участия в сделке с $73 500, полученных незаконным путем.

Как сообщает 8BTC, внебиржевой трейдер помог мошенникам обменять 500 000 китайских юаней (около $73 500) на стейблкоины USDT. Деньги, которые предположительно были получены во время инвестиционной аферы, сначала были депонированы на криптовалютной бирже OKEx. Биржа и трейдер сотрудничают со следствием.

 

Согласно публикации, мошенники знакомились с людьми в Интернете и предлагали им инвестировать в акции или участвовать в азартных играх. Чтобы избежать обвинений, трейдеру придется доказать, что он не подозревал о характере полученных им средств и ненамеренно способствовал отмыванию денег.

 

Напомним, что недавно Народный банк Китая (НБК) начал помещать в «черный список» счета крупных внебиржевых трейдеров криптовалют в рамках программы по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, летом полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров из-за подозрений, что они используют криптоактивы для отмывания денег и других незаконных действий.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-kitaya-obvinyaet-vnebirzhevogo-treydera-v-otmyvanii-73-500-cherez-usdt/

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, News Bot сказал:

Чтобы избежать обвинений, трейдеру придется доказать, что он не подозревал о характере полученных им средств и ненамеренно способствовал отмыванию денег.

Лучший способ нажиться и избежать ответственности

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Немецкая полиция закрыла один из крупнейших рынков даркнета DarkMarket

      В ходе полицейской операции власти Германии задержали предполагаемого оператора одного из крупнейших рынков даркнета под названием DarkMarket. По данным полиции, площадка привлекла около 500 000 пользователей, а свои товары на ней выставляли 2 400 торговцев. Рынок обработал как минимум 320 000 транзакций, сумма которых составила 4 650 BTC и 12 800 XMR (около 140 млн евро).   Согласно заявлению немецкой прокуратуры, по подозрению в управлении DarkMarket был арестован 34-летний граж

      in Новости криптовалют

    • Полиция Италии обвиняет оператора биржи BitGrail в краже криптоактивов на €120 млн

      Итальянская полиция обвиняет управляющего обанкротившейся биржи BitGrail в серии взломов площадки, во время которых были украдены криптоактивы стоимостью €120 млн. Полиция заявила, что управляющий криптовалютной биржи BitGrail, который был объявлен банкротом в прошлом году, подозревается в серии взломов, приведших к краже криптоактивов стоимостью €120 млн. В итоге более 230 000 пользователей потеряли свои деньги.   «Это самая крупная финансовая кибератака в Италии и одна из крупн

      in Новости криптовалют

    • Полиция Абхазии в ходе рейдов отключила почти 7 000 ASIC-майнеров

      МВД Абхазии на прошлой неделе провело несколько рейдов на майнинговые фермы, в результате которых отключила 6 981 единицу майнингового оборудования. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар подчеркнул необходимость пресечения незаконного майнинга. В результате, всего за неделю правоохранительные органы провели рейды на 19 майнинговых ферм. Были отключены и опломбированы источники энергии.   Обычно фермы располагаются в удаленных районах и частных секторах, зачастую в заброшенных

      in Новости криптовалют

    • Полиция Китая конфисковала у организаторов PlusToken криптоактивы на $4.2 млрд

      Согласно судебным документам, полиция Китая конфисковала у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken криптоактивы стоимостью $4.2 млрд. Общий ущерб от схемы оценивается в $7.6 млрд. Криптоактивы, эквивалентные $4.2 млрд, были конфискованы китайской полицией во время массовых арестов организаторов PlusToken. Напомним, что в июле полиция Китая задержала 27 главных подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды, а также 82 ключевых участника схемы.   В решении от 19 ноября Нар

      in Новости криптовалют

    • Правительство Китая не разрешило Huobi покупку бирж Bithumb и Bitflyer до окончания расследования

      Китайская биржа криптовалют Huobi намеревается приобрести крупнейшие биржи Японии и Южной Кореи, однако правительство Китая приостановило покупку. Как сообщает пекинский журналист Колин У (Colin Wu), китайская биржа криптовалют Huobi пытается приобрести южнокорейскую биржу Bithumb и японскую Bitflyer. Правительство Китая приостановило обе сделки, так как в отношении самой Huobi ведется расследование.   Согласно CoinMarketCap, крупнейшая биржа в Японии Bitflyer насчитывает 2.5 млн

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...