Jump to content

Recommended Posts

Posted

nbk_nachal_zanosit_v_chernyy_spisok_scheta_vnebirzhevykh_treyderov.jpg

 

Народный банк Китая (НБК) начал помещать в «черный список» счета крупных внебиржевых трейдеров криптовалют в рамках программы по борьбе с отмыванием денег.

Как сообщает WuBlockchain, Центральный банк Китая начал кампанию против отмывания денег через криптовалюты. Инициатива по помещению связанных с ними счетов в «черный список» - часть более широких мер по борьбе с отмыванием денег в Китае.

 

Ранее в этом году НБК начал кампанию по искоренению незаконных доходов и затребовал у банков страны информацию о счетах и подробности транзакций, чтобы предотвратить нелегальный денежный оборот, включая криптоактивы.

 

Наибольшей опасности в рамках новой стратегии НБК подвергаются китайские внебиржевые криптовалютные трейдеры, которые осуществляют сделки в криптоактивах, эквивалентных миллионам долларов, за пределами публичного рынка.

 

 

Подробнее: https://bits.media/narodnyy-bank-kitaya-sozdal-chernyy-spisok-schetov-vnebirzhevykh-treyderov/

Posted

Китай продолжает попытки ужесточить контроль над криптовалютами,  но при этом  всё ещё пытается сохранить лидерство в данной сфере, довольно интересный подход  ? интересно, насколько на практике эффективны их блокировки?

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Чего не хватает цифровому рублю? Какие криптообменники одобрил Банк России?

      Россияне начали применять цифровые рубли. Кто самые активные пользователи цифровой валюты российского центробанка? Чего не хватает цифровому рублю? Какие криптообменники одобрил Банк России? Какими криптовалютами можно будет торговать в «Сбербанк Онлайн»? Как глава Сбера Герман Греф инвестировал в биткоины? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media.  

      in Новости криптовалют

    • Южнокорейский банк начинает предлагать обеспеченные биткоином кредиты

      Южнокорейский Jeonbuk, дочерний банк холдинга JB Financial Group, начал предлагать обеспеченные биткоином кредиты корпоративным клиентам. Используемую в качестве залога криптовалюту хранит третья сторона, депозитарий. Jeonbuk Bank стал первым коммерческим банком страны, который принял биткоин в качестве залога для номинированных в вонах кредитов, выяснило корейское издание EDaily.    Банк ограничивает услугу предприятиями, ищущими оборотный капитал. Криптозалог стал возможен благодаря

      in Новости криптовалют

    • Банк России выдал первые разрешения криптообменникам

      Банк России выдал разрешения на работу первым четырем криптообменникам и первым пяти цифровым депозитариям. В реестр «организаций, осуществляющих обмен цифровых валют», включены государственный банк ВТБ, структура дочерняя Т-Банка «Т-Инвест Лаб», компании «Зефир» и «Система-крипто». Лицензии цифровых депозитариев получили крупнейший госбанк Сбер, ВТБ, компании «Атомайз», «Волтари» и «Облачная инфраструктура».    Первые заявки на включение в реестры поступили вчера, 5 октября. Для дей

      in Новости криптовалют

    • Банк России обяжет блокировать любые анонимные криптотранзакции

      Банк России планирует обязать криптообменники и криптодепозитарии отклонять любые переводы средств, если в них отсутствуют данные об отправителе и получателе. Регулятор подготовил проект новых правил антиотмывочного контроля для участников рынка цифровых активов и разместил для общественного обсуждения. Под действие нормы попадут также брокеры, доверительные управляющие и операторы цифровых финансовых активов (ЦФА). Что касается криптообменников, то хотя они и упомянуты в документе, для ни

      in Новости криптовалют

    • Банк России признал неконкурентоспособность цифрового рубля — в его нынешнем виде

      Цифровой рубль сможет конкурировать с наличными деньгами только когда им можно будет рассчитываться оффлайн, заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Сейчас наличность играет ведущую роль в платежной системе, объяснил чиновник. Чистюхин рассказал, как этим летом оказался примерно в 200 километрах от Москвы — там отсутствовали интернет и мобильная связь. В такой ситуации единственным рабочим вариантом оплаты оставались наличные, посетовал зампред ЦБ.    «Наличн

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...