Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Народный банк Китая создал «черный список» счетов внебиржевых трейдеров

Recommended Posts

nbk_nachal_zanosit_v_chernyy_spisok_scheta_vnebirzhevykh_treyderov.jpg

 

Народный банк Китая (НБК) начал помещать в «черный список» счета крупных внебиржевых трейдеров криптовалют в рамках программы по борьбе с отмыванием денег.

Как сообщает WuBlockchain, Центральный банк Китая начал кампанию против отмывания денег через криптовалюты. Инициатива по помещению связанных с ними счетов в «черный список» - часть более широких мер по борьбе с отмыванием денег в Китае.

 

Ранее в этом году НБК начал кампанию по искоренению незаконных доходов и затребовал у банков страны информацию о счетах и подробности транзакций, чтобы предотвратить нелегальный денежный оборот, включая криптоактивы.

 

Наибольшей опасности в рамках новой стратегии НБК подвергаются китайские внебиржевые криптовалютные трейдеры, которые осуществляют сделки в криптоактивах, эквивалентных миллионам долларов, за пределами публичного рынка.

 

 

Подробнее: https://bits.media/narodnyy-bank-kitaya-sozdal-chernyy-spisok-schetov-vnebirzhevykh-treyderov/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Китай продолжает попытки ужесточить контроль над криптовалютами,  но при этом  всё ещё пытается сохранить лидерство в данной сфере, довольно интересный подход  🙂 интересно, насколько на практике эффективны их блокировки?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Швейцарский банк Bordier & Cie запустил торговлю криптовалютами

      Один из старейших швейцарских банков Bordier & Cie SCmA, основанный в 1844 году, начал предоставлять своим клиентам услуги торговли биткоином и другими криптовалютами. Для возможности торговли криптовалютами Bordier & Cie заключил партнерство с банком Sygnum. Решение Sygnum B2B Banking было интегрировано во внутреннюю инфраструктуру швейцарского банка.    Bordier & Cie будет предоставлять клиентам исключительно возможность торговли и хранения криптовалют. То есть, банк

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Китая и ОАЭ присоединяются к проекту «моста» для государственных криптовалют Таиланда и Гонконга

      Управление денежного обращения Гонконга и Банк Таиланда сообщили, что центральные банки Китая и ОАЭ присоединяются к проекту, направленному на использование блокчейна для международных платежей. Согласно совместному заявлению Валютного управления Гонконга и Банка Таиланда, в рамках проекта «Мост для цифровых валют центральных банков» будут изучены возможности технологии распределенного реестра (DLT) для международных платежей путем разработки прототипа доказательства концепции (PoC).  

      in Новости криптовалют

    • Государственный банк Индии будет использовать решение JPMorgan на базе блокчейна

      Государственный банк Индии (SBI) внедрит Liink – разработанное американским инвестиционным банком JPMorgan Chase решение на базе блокчейна, чтобы улучшить проведение международных платежей. Заместитель управляющего директора SBI Венкат Нагесвар (Venkat Nageswar) сообщил, что банк присоединился к Liink – новой сети для передачи банковских данных на основе блокчейна, разработанной специалистами JPMorgan. Liink представляет собой одноранговую сеть и экосистему, ориентированную на организации

      in Новости криптовалют

    • Эльвира Набиуллина: «Банк России скоро начнет тестировать платформу для цифрового рубля»

      После обсуждения концепции цифрового рубля ЦБ РФ перейдет к тестированию платформы, на которой будет функционировать этот актив. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила на конференции, организованной Ассоциацией банков России. В октябре Центральный банк России начал общественное обсуждение возможностей выпуска цифрового рубля.    Набиуллина сказала, что итоги общественных консультаций будут подведены в ближайшее время. После этого Банк России начнет детальную

      in Новости криптовалют

    • Банк Sygnum получил крупные инвестиции от японской финансовой группы SBI

      Японский финансовый конгломерат SBI Holdings возглавил текущий раунд инвестиций швейцарского банка цифровых активов Sygnum. Всего банк за полгода привлек более $30 млн. Владеющая швейцарской банковской лицензией компания Sygnum заявила о получении «восьмизначных» инвестиций в долларах США от дочерней компании SBI – SBI Digital Asset Holdings. Средства будут использованы для расширения клиентской базы и выхода на новые рынки в Европе и Азии.   Финансовая компания с офисами в Швейца

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...