Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

stripe_zaplatit_120_000_za_uchastie_v_ico_plexcoin.jpg

 

Американский платежный оператор Stripe согласился выплатить властям штата Массачусетс $120 000 за участие в мошенническом ICO проекта PlexCoin.

Троих основателей компании PlexCoin еще летом этого года обвинили в мошенничестве, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывании денег. Двое из них выплатят $7 млн в виде штрафа и пени. При этом, по данным офиса прокурора Массачусетса Мауры Хили (Maura Healey), проект PlexCoin использовал услуги Stripe для получения части средств.

 

«Stripe знал, или должен был знать о мошенничестве, и должен был пресечь платежи в пользу PlexCoin. Однако, платежный оператор этого не сделал в связи с недостаточным мониторингом рисков и плохими процедурами по предотвращению мошенничества. Основатель PlexCoin использовал счета Stripe для осуществления своей схемы и незаконно получил средства от 22 инвесторов из Массачусетса», — отмечается в заявлении прокурора.

 

Платеж в $120 000 снимет обвинения прокурора Массачусетса, при этом в документе подчеркивается, что платеж не является штрафом. После выплаты Stripe обязан внедрить протоколы безопасности для защиты клиентов и проводить регулярные тренинги для обучения сотрудников мониторингу рисков и предотвращению мошенничества.

 

 

Подробнее: https://bits.media/platezhnyy-operator-stripe-vyplatit-120-000-za-uchastie-v-moshennicheskom-ico-plexcoin/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Крипто-платежный процессор & шлюз – Finassets.io

      Принимайте крипто-платежи на вашем сайте! С 2021 года Finassets является надежным крипто-платежным процессором и шлюзом, позволяя компаниям принимать, обрабатывать и конвертировать криптовалютные платежи с максимальной эффективностью и безопасностью. Независимо от того, нужны ли вам счета, API-интеграция, кнопка оплаты или автоматическая конвертация, мы вас этим обеспечим.   🚀 Почему выбирают Finassets.io? ✅ Честные и прозрачные комиссии – Конкурентоспособные ставки, зависящие от объ

      в Платежные решения

    • Оператор криптоматов Coinme заплатит штраф $300 000 за нарушение дневных лимитов транзакций

      Оператор криптоматов Coinme из Сиэтла согласился заплатить штраф $300 000 за нарушение дневных лимитов на снятие средств и несоблюдение Закона штата Калифорния о цифровых финансовых активах (DFAL). Согласно закону Калифорнии, который был утвержден в сентябре 2024 года, криптоматы не должны принимать или выдавать более $1 000 в день. Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) сообщил, что помимо нарушения этого требования, компания Coinme не включала раскрытие информации в ч

      в Новости криптовалют

    • Оператор криптоматов Bitcoin Depot сообщил о росте выручки на 19%

      Один из крупнейших операторов криптоматов Bitcoin Depot сообщил о росте выручки на 19% в первом квартале 2025 года. Показатель достиг $164,2 млн, что привело к скачку стоимости акций компании на 20%. Компания Bitcoin Depot, управляющая более чем 8400 криптоматами в Северной Америке, в первом квартале зафиксировала прибыль в $12,2 млн, в отличие от убытка в $4,2 млн за аналогичный период предыдущего года.    В компании заявили, что причиной успеха стало увеличение спроса на услуги крип

      в Новости криптовалют

    • Capitalist - платежный сервис в формате "все включено"

      Capitalist - удобная система интернет-расчетов, позволяющая принимать и отправлять платежи различными способами без открытия счета в платежных системах.   Наличие единого счета Capitalist дает возможность производить выплаты на электронные кошельки, банковские счета и пластиковые карты. Больше нет необходимости открывать отдельные аккаунты в платежных системах, а также следить за балансом на каждой из них, Capitalist берет эти заботы на себя.   Мультивалютный кошелек дает воз

      в Электронные деньги

    • Требуется оператор в криптовалютный сервис [ВРЕМЕННО НЕ АКТУАЛЬНО]

      Ищем операторов поддержки. Полная занятость, полностью удаленная работа.   Обязанности консультирование клиентов по общим вопросам первичная проверка транзакций в блокчейне, сверка банковских чеков Необходимые навыки грамотный русский язык, английский будет плюсом уверенный пользователь ПК умение работать в таск трекерах внимательность, ответственность и обучаемость Бюдет жирным плюсом опыт работы в другом обменном се

      в Работа

×
×
  • Создать...