Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Платежный оператор Stripe выплатит $120 000 за участие в мошенническом ICO PlexCoin

Recommended Posts

stripe_zaplatit_120_000_za_uchastie_v_ico_plexcoin.jpg

 

Американский платежный оператор Stripe согласился выплатить властям штата Массачусетс $120 000 за участие в мошенническом ICO проекта PlexCoin.

Троих основателей компании PlexCoin еще летом этого года обвинили в мошенничестве, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывании денег. Двое из них выплатят $7 млн в виде штрафа и пени. При этом, по данным офиса прокурора Массачусетса Мауры Хили (Maura Healey), проект PlexCoin использовал услуги Stripe для получения части средств.

 

«Stripe знал, или должен был знать о мошенничестве, и должен был пресечь платежи в пользу PlexCoin. Однако, платежный оператор этого не сделал в связи с недостаточным мониторингом рисков и плохими процедурами по предотвращению мошенничества. Основатель PlexCoin использовал счета Stripe для осуществления своей схемы и незаконно получил средства от 22 инвесторов из Массачусетса», — отмечается в заявлении прокурора.

 

Платеж в $120 000 снимет обвинения прокурора Массачусетса, при этом в документе подчеркивается, что платеж не является штрафом. После выплаты Stripe обязан внедрить протоколы безопасности для защиты клиентов и проводить регулярные тренинги для обучения сотрудников мониторингу рисков и предотвращению мошенничества.

 

 

Подробнее: https://bits.media/platezhnyy-operator-stripe-vyplatit-120-000-za-uchastie-v-moshennicheskom-ico-plexcoin/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Оператор облачного хостинга Hetzner запретил клиентам майнинг криптовалют

      Хостинговая компания Hetzner запретила клиентам использовать арендованные мощности для майнинга криптовалют из-за возросшей нагрузки на оборудование после запуска криптовалюты Chia. Крупный немецкий поставщик услуг облачного хостинга Hetzner запретил пользователям майнить криптовалюты на своих серверах после недавнего запуска Chia. Проект Chia создан на алгоритме Proof of Space and Time, который использует место на дисках пользователей для подтверждения транзакций. Для процесса плоттинга

      in Новости криптовалют

    • Оператор Colonial Pipeline заплатил хакерам выкуп $5 млн в криптовалюте

      Оператор крупнейшей топливопроводной системы в США Colonial Pipeline заплатил хакерам выкуп $5 млн в криптовалюте за восстановление работы системы, сбой в которой привел к дефициту топлива. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией, компания Colonial Pipeline Co. выплатила хакерам из Восточной Европы около $5 млн в неназванной криптовалюте, чтобы восстановить работу крупнейшего топливного трубопровода в США. Ранее оператор трубопроводной системы заявлял, что н

      in Новости криптовалют

    • В США арестован предполагаемый оператор сервиса микширования Bitcoin Fog

      Правоохранительные органы США арестовали гражданина России и Швеции по обвинению в отмывании почти $336 млн за десять лет через сервис микширования Bitcoin Fog. Согласно публичным судебным документам, федеральные агенты США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по трем обвинениям, связанным с его предполагаемой причастностью к сервису микширования биткоинов Bitcoin Fog. Стерлингов обвиняется в проведении нелицензированных денежных переводов, отмывании денег и управлении

      in Новости криптовалют

    • Платежный сервис Venmo добавил поддержку четырех криптовалют

      Сервис мобильных платежей Venmo, принадлежащий PayPal, добавил функцию прямой покупки и продажи четырёх криптовалют: BTC, ETH, LTC и BCH. В ближайшие несколько недель более 70 млн пользователей Venmo смогут приобретать, хранить и продавать эти криптоактивы через приложение сервиса. Минимальная сумма покупки криптовалют составляет $1. Для этого клиенты смогут использовать деньги со своего баланса в Venmo, привязанного к банковскому счёту или дебетовой карте. Такая возможность будет открыта

      in Новости криптовалют

    • Оператор поискового сайта даркнета DeepDotWeb признался в отмывании денег

      Владелец сайта DeepDotWeb, использовавшегося для поиска площадок даркнета и сообщавший новости о них, признал себя виновным в отмывании денег с помощью криптовалют. По данным Министерства юстиции США, Тал Прихар (Tal Prihar) размещал рекламные объявления различных площадок даркнета и публиковал новости о них. За размещение рекламы и клики пользователей по объявлениям Прихар получил примерно 8 155 BTC. Он отмывал полученные средства с помощью различных криптовалютных кошельков и сети подст

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...