ChangeMoney24.ru

[CM24]

НАШЕ ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - Наличные РУБ и USD.

Сделки от 50 000 рублей проходят в нашем офисе в центре Москвы.

Также существует услуга курьерской доставки, которая распространяется и на регионы России.

Время работы: ежедневно 7 дней в неделю с 09.00 до 21.00, в остальное время свободный график.

Также обменный пункт ChangeMoney24 представлен на мониторинге bestchange с 2016 года.

Наши операторы всегда на связи и готовы ответить на все вопросы, а также решить любую проблему.

Всегда выгодный курс и быстрая обработка заявок.

Сайт https://changemoney24.ru/

Edited 7 Nov 2021, 18:17 by Helber

[Sergey Zec]

От модератора: судя по бесту, проблема решена

https://www.bestchange.net/changemoney24-exchanger.html

Внимательно ознакомитесь с комментариями и примите меры по их решению

Edited 4 Apr 2021, 09:48 by Helber

[Helber]

2 часа назад, Sergey Zec сказал:

https://www.bestchange.net/changemoney24-exchanger.html

Внимательно ознакомитесь с комментариями и примите меры по их решению

Если вы имеете в виду свою жалобу на бесте, то у нас принято, чтобы жалобы первично подтверждались скриншотом заявки. Вы можете его предоставить?

[episkop1]

В общем решил поменяться у данного обменика, отправил им бтц, в ответ они сказали что деньги грязные (не понятно, кто это вообще решает и по каким критериям, я получил деньги за работу, за белую работу), и обмен не произошел. Хотя деньги чистые, и отправлены ни и с каких бирж. Деньги возвращать отказываются. Говорят их у них нет. Хотя в начале переписки, писали что ожидают подтверждений. По транзакции видно, что я отптавил именно им. Говорят нужно ждать 3-6 месяцев каких-то. Прошу принять меры. Так же притензия висит на bestchange.ru

 

Сумма претензии 1000$. Все доказательства скину в лс, админам и модераторам.

Edited 30 Oct 2021, 08:28 by episkop1

[Helber]

14 часов назад, episkop1 сказал:

Все доказательства скину в лс, админам и модераторам.

Выкладывайте публично. В личку принимаем только строго конфиденциальные данные

 

@CM24 , почитал вашу переписку на бесте. Если это правда, то, что пишет клиент, про монеты с риском 43 или 49%, то ваша биржа страдает паранойей. 49% это явно слишком мало, чтобы блокировать средства на 3-6 месяцев. Если вы пользуетесь такой биржей,это ваши проблемы, но не проблемы клиентов. Нужно было использовать промежуточный кошелек.

Предварительный вердикт: если сказанное клиентом правда, вам лучше сделать ему возврат , причем скоро и без требования верификации.

Ждем вас для обсуждения ситуации и конкретно данных по AML.

14 часов назад, episkop1 сказал:

они сказали что деньги грязные (не понятно, кто это вообще решает и по каким критериям, я получил деньги за работу, за белую работу)

Например: https://forum.bits.media/index.php?/topic/170048-amlbot-проверка-крипты-на-чистоту-чтобы-избежать-блокировок-на-бирже/

 

Ваш контрагент мог получить монеты от плохого источника, и все, приехали. Пусть даже ни он, ни вы не были в курсе.

Edited 30 Oct 2021, 22:37 by Helber

[episkop1]

 

Spoiler

 

 

@Helber

Edited 31 Oct 2021, 13:05 by episkop1

[episkop1]

Они не собираются ни чего решать. Им на клиентов пофиг.

 

 

[Helber]

2 минуты назад, episkop1 сказал:

Они не собираются ни чего решать. Им на клиентов пофиг.

Подождем еще день-два. Если не будет внятного ответа ни здесь ни на бесте, будем принимать более решительные меры, например добавлять в заголовок темы неприятные пометки.

 

А здесь https://kurs.expert/ru/obmennik/changemoney24/feedbacks.html

обменник уже имел статус «Выключен», когда вы там написали жалобу?

[episkop1]

1 minute ago, Helber said:

Подождем еще день-два. Если не будет внятного ответа ни здесь ни на бесте, будем принимать более решительные меры, например добавлять в заголовок темы неприятные пометки.

 

А здесь https://kurs.expert/ru/obmennik/changemoney24/feedbacks.html

обменник уже имел статус «Выключен», когда вы там написали жалобу?

Честно не помню, по моему нет.

Но я так понимаю модератор форума https://mmgp.com/threads/changemoney24-ru-obmen-bitcoin-ethereum-zcash-privat24-sberbank.627035/

имеет отношения к этому обменику непосредственно. Но думаю жалобу они там быстро потрут.

[Helber]

3 минуты назад, episkop1 сказал:

Но я так понимаю модератор форума https://mmgp.com/threads/changemoney24-ru-obmen-bitcoin-ethereum-zcash-privat24-sberbank.627035/

имеет отношения к этому обменику непосредственно. Но думаю жалобу они там быстро потрут.

Я не вижу там никаких свежих жалоб

[episkop1]

1 minute ago, Helber said:

Я не вижу там никаких свежих жалоб

Я там не оставлял, просто ссылку скинул. Что тоже они.

[CM24]

Добрый день,   с клиентом мы всегда на связи  как видите с бэста. Клиенту была предоставлена вся информация.  Клиент отправил BTC которые были заблокирован биржей на входе с пометкой как мошеннический. При создание заявки  клиент соглашается с условиями проведения сделки.  Ответ СБ: Депозит будет зачислен через 3 месяца если служба безопасности не обнаружит существенных рисков.

Прикладываю номер транзакции и расшифровка данной транзакции:  56,5% Ranson  (  Монеты полученные через вымогательство или шантаж) Вы так что можете проверить данную транзакцию.

TC Tx: 8caabb7613be018f8bc3c3a572ebbfcdcd4c514eff8c410f61de1c6bc27e81f0

Deposit 0.01639659 BTC to 3HdFgvLEmRuvXrdzWQSpuxdfymrZaPzwXr

 

Подробный анализ:

✅ Минимальный риск
  •   Exchange ML Risk Low - 9.8%
  •   P2P Exchange ML Risk Low - 0.4%

⚠️ Средний риск
  •   Exchange ML Risk High - 33.2%

⛔️ Высокий риск (Объем: 0.00927051 BTC ~564.70USD)
  •   Ransom - 56.5%

Подтверждено: 29 Oct 2021 12:11 (UTC)
Дата проводки: 29 Oct 2021 12:11 (UTC)
Сумма транзакции: 0.01639659 BTC
Комиссия: 0.00000699 BTC
Размер транзакции: 192 bytes
Проверено: 29 Oct 2021 14:08 (UTC)

 

 

С уважением, Changemoney24.

[Helber]

35 минут назад, CM24 сказал:

Клиент отправил BTC которые были заблокирован биржей на входе с пометкой как мошеннический.

Понятно.

 

Здесь вопрос непростой. С одной стороны, вы как обменник должны минимизировать риски для клиентских средств (такие, как встревание в обмен третьих лиц с липовыми заявками, блоки на вашей бирже, и оправданные и надуманные,  и т.д.). Для этого полезно использовать одноразовые промежуточные адреса для получения средств от клиентов  (в особенности по таким сетям, где и переводы быстрые и комиссии мизерные — TRC-20, BEP-20 и т.д.)

С другой стороны, я отчасти понимаю вашу специфическую проблему - при приеме крипты обменнику важно как можно скорее зафиксироваться в фиате, продав ее на бирже (и использование промежуточных адресов тут приводит к потерям и на комиссиях, и времени). Отсюда неприятная склонность обменников принимать крипту сразу на биржу. Что позволяет экономить и предлагать более топовые цены.

 

Когда такая политика вылазит боком, виноват и обменник тоже. Если б вы использовали промежуточный адрес, можно было бы засечь проблему до блока на бирже.
Я бы порекомендовал вам поискать компромисс с клиентом. Тем более что риск у наихудшей части средств все-таки далек от 100%, и неизвестно даже через сколько рук они прошли, и кто монеты на самом деле «загрязнил». 
 

Вот здесь предлагают как вариант возврат грязных средств с 10%  штрафом. Вы могли бы предложить клиенту нечто подобное взамен 3-месячного ожидания. Может быть, при условии получения верификации (смотря по его отношению). 
 

Тут можно осудить и чрезмерную подозрительность выбранной вами биржи (лишь часть средств имеет риск всего 56% = мошеннический перевод??), но оставим это, как махание кулаками после драки.

Edited 31 Oct 2021, 16:35 by Helber

[CM24]

К сожалению этот биток даже не зачислен на наш счет. Мы не можем его вернуть или произвести выплату. В условиях у нас четко прописано что такой биток мы не принимаем, при создание заявки  это указывается, клиент видит и соглашается или нет с этими   условиями. В данный момент нам остается только ждать решение биржи.

[Helber]

10 минут назад, CM24 сказал:

К сожалению этот биток даже не зачислен на наш счет.

Да, я понимаю. Но в случае получения данных по верификации его разблокировка — дело времени, не так ли. Монеты поступят на ваш биржевой баланс через несколько месяцев. Я предлагаю вам обсудить с клиентом схему типа «Верификация клиента сейчас > возврат ему сейчас (возможно, со штрафом) > через 3 месяца у вас на бирже разблокируется та же сумма»

Edited 31 Oct 2021, 16:51 by Helber

[episkop1]

18 hours ago, CM24 said:

К сожалению этот биток даже не зачислен на наш счет. Мы не можем его вернуть или произвести выплату. В условиях у нас четко прописано что такой биток мы не принимаем, при создание заявки  это указывается, клиент видит и соглашается или нет с этими   условиями. В данный момент нам остается только ждать решение биржи.

Тут проблема как бы в другом, я создал обмен, вы мне дали кошелек и я оплатил. Что у вас там поступило и не поступило. Это как бы проблема сервиса а не клиента. Транзакция чистая и подтвержденная. И не имеет ни какой связи как вы говорите с чем либо.

 

И сейчас я хочу возврат, а не ждать месяца и года. А вы там уже разбирайтесь с биржей. Или у вас тупо нет денег вообще? Даже согласен на 10%, чтоб уж быстрее с вами закончить и ни когда дел больше не иметь.

Вы еще и врете, какие 56, вы мне сначало писали 41

 

Ну и ребят, у меня переписка вся в скриншотах, если надумаете дальше фантазировать

 

 

Edited 1 Nov 2021, 10:56 by episkop1

[Helber]

11 минут назад, episkop1 сказал:

Тут проблема как бы в другом, я создал обмен, вы мне дали кошелек и я оплатил. Что у вас там поступило и не поступило. Это как бы проблема сервиса а не клиента

В идеале, вы должны были проверить ранее полученные биткоины в AML сервисе.

 

11 минут назад, episkop1 сказал:

Транзакция чистая

Данные AML это не подтверждают.

Речь не о том, что конкретно вы получили эти монеты юридически чисто и законно, а о ком-то более далеком в цепочке.

 

11 минут назад, episkop1 сказал:

сейчас я хочу возврат, а не ждать месяца и года

 

11 минут назад, episkop1 сказал:

Даже согласен на 10%, чтоб уж быстрее с вами закончить.

Постарайтесь найти компромисс с обменником, возможно что-то вроде верификации и т.д.
Тут обе стороны виноваты, обменник тоже берет на себя риски, если принимает сразу на биржу экономии ради.

Если вы пойдете на весомый компромисс, мы вас поддержим. Если обменник согласится на компромисс, а вы нет, то поддержим его.

Edited 1 Nov 2021, 10:58 by Helber
Пропустил логическую связку

[episkop1]

А как быть с тем что сейчас они рассказывают про 56 процентов, мне говорили про 41. А может они вообще фантазеры?

[episkop1]

@Helber Я согласен на компромис , что вы написали 10% штарафа там они удерживают и все. Свои деньги они заберут у биржи.

[Helber]

14 минут назад, episkop1 сказал:

А как быть с тем что сейчас они рассказывают про 56 процентов, мне говорили про 41. А может они вообще фантазеры?

Имеется в виду следующее. Средний по всей транзакции риск 41.8%. Риск по самому плохому из выходов 56%. Видимо их биржа прицепилась именно к последнему.

 

9 минут назад, episkop1 сказал:

@Helber Я согласен на компромис , что вы написали 10% штарафа там они удерживают и все. Свои деньги они заберут у биржи.

Их биржа требует верификации. Вашей ли, или непременно от вашего отправителя — это можно уточнить.

[episkop1]

2 minutes ago, Helber said:

Имеется в виду следующее. Средний по всей транзакции риск 41.8%. Риск по самому плохому из выходов 56%. Видимо их биржа прицепилась именно к последнему.

 

Их биржа требует верификации. Вашей ли, или непременно от вашего отправителя — это можно уточнить.

Там один вход и выход, так как отправлял я с личного кошелька. Просто странно что они сейчас расшифровку другую кидают, сделаную в тот же день. Ток циферки разные что они мне в чат писали и тут.

[CM24]

Алексей, напоминаю ранее Вам уже написали ответ СБ Биржи: Депозит будет зачислен через 3 месяца если служба безопасности не обнаружит существенных рисков. Так же биржа запросила от Вас дополнительную информацию, оператор Вам об этом писал. Вам нужно предоставить полные данные от которого пришел этот депозит
документ, удостоверяющий личность
документ, удостоверяющий адрес проживания (обычно свежий счет за коммунальные услуги);
селфи с паспортом. Предоставлять данную информацию вы отказались, это ускорило бы решения вопроса. Когда вы создаете заявку вы соглашаетесь с условиями. В условия прописано: Мы не принимаем криптовалюты с мошеннических площадок, DarkMarket и прочее, в случае если нам поступает криптовалюта с данной пометкой, то сервис блокирует данный обмен сроком от трех до шести месяцев до выяснения обстоятельств происхождения данного поступления.

[episkop1]

@CM24 какой адекватный наниматель, будет рассылать свои приватные данные исполнителям? и как вы привяжете крипту к данным, тоже не понятно. Для чего этот цирк. Я с таким же успехом могу сейчас просто в инете скачать фотки и выслать вам.

 

Я еще раз повторяю и вы мне писали риск транзы 41 (смотрите скриншот выше, вы мне сами писали 29го числа в чат при обмене), а не 51 как вы сейчас чешете. И она с даркнетом ни какого отношения не имеет.

 

Вы согласны на условия как предложил @Helber ?

[Helber]

16 минут назад, episkop1 сказал:

Там один вход и выход, так как отправлял я с личного кошелька

Возможно я неточно выразился. Вы же объединили несколько входов, а не вы, так тот, кто отправлял вам

 

7 минут назад, CM24 сказал:

Предоставлять данную информацию вы отказались, это ускорило бы решения вопроса.

Насколько сильно ускорило бы? 
 

[episkop1]

20 minutes ago, Helber said:

Возможно я неточно выразился. Вы же объединили несколько входов, а не вы, так тот, кто отправлял вам

 

Насколько сильно ускорило бы? 
 

Так они расшифровку транзы прислали, мне 29го числа, как виндно на скриншоте. Там было написано 41. Сейчас они же туже транзакцию, где написано таже дата и время. Пишут 56. Ну тоесть, не то. Они сейчас пытаются выкрутится, думали у меня нет скринов.

Edited 1 Nov 2021, 11:59 by episkop1