Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Биржа KyberSwap покидает ЕС из-за новых правил AML

Recommended Posts

Биржа KyberSwap покидает ЕС из-за новых правил AML

 

 
Некастодиальная биржа KyberSwap, занимающая второе место по величине среди аналогичных бирж на рынке Европы, переезжает с Мальты на Британские Виргинские острова из-за нового регулирования ЕС.
 

В электронном письме, которое KyberSwap разослала своим зарегистрированным пользователям на этой неделе, говорится, что биржа предприняла такой шаг в ответ на пятую Директиву ЕС о борьбе с отмыванием денег (5AMLD), вступившую в силу 10 января.

 

Согласно новому регулированию, работающие в ЕС криптовалютные фирмы должны внедрять меры KYC и сообщать о любых подозрительных действиях клиентов. Это требует определенной системы учета и получения информации об источнике средств пользователей. Криптовалютные компании также должны нанять сотрудника, который будет наблюдать за соблюдением правил AML.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Биржа Gate.io раздаёт свои токены на 20 долларов.

      Одна из крупнейших бирж вот реф.ссылка https://www.gate.io/ref/3914864 за регистрацию и верификацию раздаёт монеты Gatepoint . достаточно заходить в раздел розыгрыши каждый день и активировать бонус. Монет на 20 долларов в месяц, их можно использовать для оплаты комиссии, также биржа даёт 1000 usdttest которые надо положить в стейкинг и получить через 7 дней реальные usdt на счёт. В разделе розыгрыш много всяких бонусов и вообще советую биржу!!!

      in Раздачи монет

    • Free2ex - регулируемая и легальная биржа криптовалют

      Приветствуем, уважаемые участники сообщества!   Представляем вашему вниманию и для обсуждения проект Free2ex – полностью регулируемая и легальная криптовалютная биржа в Европе.   Официальный запуск биржи и получение лицензии на осуществление деятельности оператора криптоплатформы и организатора ICO – 01.04.2020 (Минск). Ключевой элемент стратегии внешней безопасности Free2ex – страхование средств клиентов на $1 млн на случай кибератаки. Размер страхования будет расти пропорци

      in Биржи криптовалют

    • Биржа криптовалют BTCsquare

      BTCsquare - это глобальная биржа криптовалют, основанная в 2018 году, расположенная на Сейшельских островах и обслуживающая клиентов из более чем 200 стран. Наше видение - предоставить быстрый и легкий доступ к торговле криптовалютами с разных устройств. Клиенты также могут использовать наш API для торговли. Торговые комиссии могут быть снижены почти до нуля, если у вас есть криптовалюта PLURA на своем счете. BTCsquare гарантирует, что 98% его криптоактивов хранится в кошельках с мульт

      in Биржи криптовалют

    • HitBTC - биржа. Мошенники

      Всем привет.  Давайте обсуждать биржу hitbtc.   Я на ней уже полгода торгую - могу на некоторые вопросы ответить, думаю.   В целом, мне нравится. Я торгую пары XMRBTC, ETHBTC. Сейчас еще ZECBTC начал. По всем этим валютам хорошая ликвидность, работают вводы-выводы.   Делитесь своими наблюдениями, задавайте вопросы, может помогу 😃

      in Биржи криптовалют

    • Биржа Wex (BTC-e), присоединяемся к расследованию

      Мы с 2018 года занимаемся частным всесторонним расследованием дела wex и являемся координационным центром группы пострадавших.     С Новочебоксарска дело было переданно в Москву, расследываевается следственным департаментом МВД России, 3-м отделом управления по борьбе с организованной преступностью, следователями по особо важным делам. Это большой шаг для нас, так как в Новочебоксарске дело хоть и возбудили, но расследовать и присоединять потерпевших ни у кого ни желания ни возможности не

      in Биржи криптовалют

×
×
  • Create New...