Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

DSI Таиланда расследует дело о криптовалютной пирамиде Khung Nong

 

 
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) рассматривает дело о предполагаемой криптовалютной пирамиде «Khung Nong Cryptocurrency Trading», от которой пострадали более 20 человек.
 

По данным местной полиции, жертвы криптовалютной схемы понесли убытки на общую сумму 75 млн бат (около $2.5 млн). Учитывая серьезность дела, в расследовании принимает участие DSI, работающий независимо от Королевской полиции Таиланда и занимающийся «особыми делами», связанными с преступными группировками и вопросами национальной безопасности.

 

Организаторы пирамиды Khung Nong Cryptocurrency Trading действовали в провинции Краби с февраля по октябрь 2018 года и привлекали к сотрудничеству жителей нескольких местных городов, обещая им еженедельный доход до 8% от вложений. 

 

 

Читать полностью

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Регулятор Таиланда объявил о предстоящей блокировке пяти криптобирж

      Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) заявила, что с 28 июня доступ к криптовалютным биржам Bybit, OKX, CoinEx, XT.com и 1000X будет ограничен. В качестве причины блокировки регулятор назвал отсутствие соответствующей лицензии. Доступ к сайтам криптовалютных бирж ограничит Министерство цифровой экономики и общества страны (MDES).   В SEC уточнили, что это превентивные меры, направленные на защиту инвесторов от мошенничества и усиления борьбы с отмыванием денег. В качестве

      в Новости криптовалют

    • Власти Таиланда выпустят инвестиционный токен для пополнения бюджета

      Правительство Таиланда выпустит цифровой инвестиционный токен G-токен для привлечения средств в бюджет, сообщил министр финансов страны Пхайчай Чунхаваджира (Pichai Chunhavajira). По его словам, инициатива о выпуске инвестиционного токена полностью отвечает требованиям Банка Таиланда. Актив будет предложен инвесторам в течение ближайших нескольких месяцев.   Чунхаваджира подчеркнул, что токен не будет считаться долговым обязательством, и позволит держателям получать доходность выше де

      в Новости криптовалют

    • Власти Таиланда изучают возможность запуска спотовых ETF на биткоин

      Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) изучает возможность запуска местных биржевых фондов (ETF) на биткоин, которые будут доступны не только институциональным инвесторам, но и частным лицам. Генеральный секретарь SEC Порнанонг Будсаратрагун (Pornanong Budsaratragoon) заявил, что этот шаг мог бы укрепить национальную криптоэкономику Таиланда. Некоторые соседние страны Юго-Восточной Азии уже одобрили криптовалютные ETF, следуя примеру США, где в 2024 году появились спотовые бирже

      в Новости криптовалют

    • Полиция Пхукета расследует дело о нападении на русского криптоинвестора

      Правоохранительные органы Таиланда начали поиски двух россиян, совершивших жестокое нападение и ограбивших своего соотечественника, владеющего криптовалютами. По данным местной полиции, инцидент произошел в отеле неподалеку от пляжа Карон на острове Пхукет. Предполагается, что на 31-летнего российского криптоинвестора было совершено нападение из-за непогашенного долга в цифровой валюте. Один из преступников потребовал у мужчины $120 000 в качестве возмещения и попытался силой получить досту

      в Новости криптовалют

    • Полиция Таиланда закрыла майнинговую ферму на 1 000 устройств

      Полиция Таиланда и энергетики провинции Чонбури провели совместную операцию, в рамках которой была закрыта крупная майнинговая ферма. Владельцы фермы украли электричества на сотни миллионов бат. Схема кражи электричества была довольно проста ― днем устройства работали «легально», а ночью включались цепи обхода счетчика. Точный размер ущерба еще устанавливается, но оценивается в миллионы долларов.   Властям удалось конфисковать 996 майнинговых устройств и сопутствующее оборудование. На

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...