Jump to content
Sign in to follow this  
Victoria_Grain

DSI Таиланда расследует дело о криптовалютной пирамиде Khung Nong Cryptocurrency Trading

Recommended Posts

DSI Таиланда расследует дело о криптовалютной пирамиде Khung Nong

 

 
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) рассматривает дело о предполагаемой криптовалютной пирамиде «Khung Nong Cryptocurrency Trading», от которой пострадали более 20 человек.
 

По данным местной полиции, жертвы криптовалютной схемы понесли убытки на общую сумму 75 млн бат (около $2.5 млн). Учитывая серьезность дела, в расследовании принимает участие DSI, работающий независимо от Королевской полиции Таиланда и занимающийся «особыми делами», связанными с преступными группировками и вопросами национальной безопасности.

 

Организаторы пирамиды Khung Nong Cryptocurrency Trading действовали в провинции Краби с февраля по октябрь 2018 года и привлекали к сотрудничеству жителей нескольких местных городов, обещая им еженедельный доход до 8% от вложений. 

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • SEC Таиланда упростила ввод цифровых активов в основной капитал компаний

      SEC Таиланда объявила об изменениях в правилах требований к чистому капиталу для брокерских компаний и фирм, ведущих операции с ценными бумагами, в том числе в секторе цифровых активов. Согласно публикации Bangkok Post, пересмотренные требования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда нацелены на повышение ликвидности на рынке и поддержку роста новых предприятий, в том числе бирж криптовалют.   В соответствии с обновленными правилами, цифровые активы будут считаться фо

      in Новости криптовалют

    • Платформа DeFi Cred расследует мошенничество с децентрализованными кредитами

      Платформа децентрализованного кредитования Cred заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами для расследования мошенничества, приведшего к потерям активов. По данным СМИ, на баланс активов Cred было «оказано негативное влияние», что привело к сотрудничеству с правоохранительными органами для расследования потери этих денег. Команда платформы подтвердила наличие проблемы и заявила, что проводит «внутренний учет» активов для определения суммы убытков.   Согласно электро

      in Новости криптовалют

    • Разведка Израиля расследует атаку с требованием выкупа на руководителей криптовалютных фирм

      Власти Израиля расследуют неудачную попытку взлома с помощью мошенничества с SIM-картами, целью которой были около 20 руководителей израильских криптовалютных компаний. Как сообщает издание Haaretz, руководители нескольких криптовалютных компаний потеряли доступ к мессенджеру Telegram и почтовым клиентам. Их личные данные, судя по всему, были украдены в результате мошенничества с SIM-картами. Все пострадавшие были клиентами телекоммуникационного гиганта Partner.   Хакеры потребова

      in Новости криптовалют

    • Индийская полиция расследует дело криптовалютной пирамиды Morris Coin

      Полиция индийского района Малапуррам начала расследование в отношении владельца трех криптовалютных фирм, призывавшего инвестировать в криптовалюту Morris Coin. По данным полиции, гражданин Индии зарегистрировал три фирмы под названием Long Reach Global, Long Reach Technologies и Morris Trading Solutions, от имени которых продвигал криптовалюту Morris Coin. Минимальная сумма вложений составляла 15 000 индийский рупий.    Мошенники предлагали инвесторам ежедневную прибыль в размере

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Таиланда запустил платформу на блокчейне для выпуска облигаций

      Центральный банк Таиланда запустил платформу на базе блокчейна для выпуска государственных сберегательных облигаций. На платформе уже выпущены облигации на $1.6 млрд. Как сообщает Центральный банк Таиланда в пресс-релизе, платформа DLT Scripless Bond Project поможет создать более безопасный и эффективный механизм выпуска государственных облигаций, а также снизить сопутствующие операционные расходы.   Таиланд переводит рынок продажи государственных облигаций на блокчейн, следуя сде

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...