Jump to content
Sign in to follow this  
Victoria_Grain

DSI Таиланда расследует дело о криптовалютной пирамиде Khung Nong Cryptocurrency Trading

Recommended Posts

DSI Таиланда расследует дело о криптовалютной пирамиде Khung Nong

 

 
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) рассматривает дело о предполагаемой криптовалютной пирамиде «Khung Nong Cryptocurrency Trading», от которой пострадали более 20 человек.
 

По данным местной полиции, жертвы криптовалютной схемы понесли убытки на общую сумму 75 млн бат (около $2.5 млн). Учитывая серьезность дела, в расследовании принимает участие DSI, работающий независимо от Королевской полиции Таиланда и занимающийся «особыми делами», связанными с преступными группировками и вопросами национальной безопасности.

 

Организаторы пирамиды Khung Nong Cryptocurrency Trading действовали в провинции Краби с февраля по октябрь 2018 года и привлекали к сотрудничеству жителей нескольких местных городов, обещая им еженедельный доход до 8% от вложений. 

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Регулятор Таиланда обяжет пользователей криптовалютных бирж проходить процедуры KYC

      Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) намерено ужесточить требования к криптовалютным площадкам – с июля пользователи таких платформ должны будут проходить процедуры KYC. Сейчас новые пользователи могут подтверждать свою личность, отправляя документы онлайн. Однако в случае ужесточения требований граждане Таиланда должны будут сканировать чип, встроенный в удостоверение личности, что потребует от клиентов физического присутствия для процесса проверки.    Жители Т

      in Новости криптовалют

    • KBank и Фондовая биржа Таиланда изучают возможности DeFi для кредитования

      Четвертый по размеру активов под управлением банк Таиланда Kasikorn (KBank) изучает возможность устранения финансовых посредников с использованием децентрализованного финансирования (DeFi). В сотрудничестве с Фондовой биржей Таиланда KBank создал проект Kubix, который изначально был инициирован для работы в качестве площадки для проведения первичного размещения токенов.    Руководитель технологического подразделения KBank Kasikorn Business Technology Group (KBTG) Руангрой Пунпола

      in Новости криптовалют

    • SEC Таиланда запустит курс по криптовалютам для начинающих инвесторов

      Генеральный секретарь SEC Таиланда Руенвади Суванмонгкол сказала, что регулятор предложит бесплатный курс обучения для инвесторов, не имеющих опыта торговли криптовалютами. В видео на Facebook Live от тайской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) генеральный секретарь Руенвади Суванмонгкол (Ruenvadee Suwanmongkol) сказала, что, согласно разрабатываемым сейчас инструкциям регулятора, заинтересованные в инвестировании в цифровые активы должны иметь опыт в торговле криптовалютами. Она доб

      in Новости криптовалют

    • Банк Таиланда изучает общественное мнение о выпуске цифрового бата

      Центральный банк Таиланда (BoT) открыл общественное обсуждение запуска государственной цифровой валюты и её возможностей. Регулятор принимает комментарии до 15 июня. Банк Таиланда опубликовал консультативный доклад о перспективах запуска цифрового тайского бата. Согласно документу, государственная цифровая валюта считается безопасным средством платежа и может использоваться наряду с наличными деньгами. Цифровой бат будет доступен как для крупных компаний, так и для небольших фирм, в том

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Таиланда выпустит правила для регулирования стейблкоинов в этом году

      Заместитель председателя ЦБ Таиланда Сиритида Паномвон На Аюдхья (Siritida Panomwon Na Ayudhya) заявила о намерении регулятора выпустить правила для разных типов стейблкоинов в этом году. «Центральный банк собирает мнения от регуляторов рынка и участников индустрии перед тем, как представить новые правила для регулирования стейблкоинов», – заявила Сиритида на брифинге.   По ее словам, Банк Таиланда будет регулировать стейблкоины, обеспеченные иностранной валютой и активами, а та

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...