Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

FATF опубликовала рекомендации по развертыванию систем цифровой идентификации

Recommended Posts

FATF опубликовала рекомендации по развертыванию систем цифровой идентификации

 

 
FATF опубликовала черновик руководства по внедрению систем цифровой идентификации. Руководство также касается работы криптовалютных и блокчейн-компаний.
 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала черновик руководства по цифровой идентификации для правительств, регулируемых субъектов и других заинтересованных сторон, чтобы обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CFT).

 

Согласно руководству, межправительственная организация стремится решить возникающие проблемы безопасности и прозрачности по мере того, как процесс финансовых транзакций все больше уходит в цифровую сферу. На своем веб-сайте FATF перечислила ряд ключевых вопросов с просьбой к заинтересованным сторонам предоставить обратную связь по электронной почте до 29 ноября 2019 года.

 

Эти вопросы включают в себя конкретные риски, которые цифровая идентификация может представлять для обеспечения соблюдения законов о AML/CFT, как технология может способствовать расширению доступа к финансовым услугам, как система может помочь в мониторинге транзакций, а также потенциальное влияние на выполнение требований FATF по ведению учета.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Секретарь FATF: «не все криптовалютные фирмы соблюдают правила AML»

      Исполнительный секретарь FATF и представитель организации в G20 Дэвид Льюис (David Lewis) сообщил, что не все криптовалютные фирмы соблюдают правила AML. В июне прошлого года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала окончательный список рекомендаций для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты. Льюис упомянул принцип «Travel Rule», касающийся обмена информацией о клиентах. Этот принцип направлен на то, чтобы снизит

      in Новости криптовалют

    • IRS США обновила рекомендации по подаче отчетности о криптовалютных транзакциях

      Налоговая служба (IRS) США внесла изменения в форму подачи отчетности налогоплательщиками. Полученные во время хардфорков монеты облагаются налогом, а переводы между кошельками раскрывать не нужно. В последней версии формы 1040 для подачи налоговой отчетности на доходы физических лиц IRS внесла ясность относительно того, информацию о каких криптоактивах и транзакциях необходимо раскрывать. Согласно новым принципам, если пользователь только владел криптовалютой, но не торговал ею в течение

      in Новости криптовалют

    • CFTC опубликовала руководство по цифровым валютам для фьючерсных посредников

      Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила рекомендации для фьючерсных посредников, где разъясняется, как следить за цифровыми валютами пользователей на отдельных счетах. Согласно опубликованному пресс-релизу Отдела по надзору за посредниками (DSIO), новый документ выпущен для фирм, уполномоченных на посредничество в срочных биржевых операциях. В руководстве поясняется, как отслеживать и сообщать об определенных цифровых активах, принадлежащих клиентам, в связи с физич

      in Новости криптовалют

    • ОЭСР разработает рекомендации по налогообложению криптовалют для стран G20

      Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что в 2021 году планирует представить лидерам крупнейших экономик мира руководство по налоговой отчетности для криптовалют. Согласно заявлению ОЭСР, руководящие принципы помогут налоговым органам определить политику налогообложения доходов от криптовалют в стране, а также будут учитывать особенности работы «международных криптовалютных бирж» с учетом «динамичного и изменяющегося характера криптовалют».   Кроме т

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Гибралтара обновил правила для блокчейн-стартапов по рекомендациям FATF

      Комиссия по финансовым услугам Гибралтара (GFSC) обновила руководство для специализирующихся на блокчейне компаний и добавила рекомендации по выпуску токенов и управлению рисками. GFSC внесла существенные изменения в семь из девяти руководящих принципов, на основе которых была создана нормативная база, представленная в 2018 году. Согласно заявлению, изменения отражают «естественную эволюцию определенных регуляторных принципов», для включения новых разработок индустрии.   В обновле

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...