Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

FATF опубликовала рекомендации по развертыванию систем цифровой идентификации

 

 
FATF опубликовала черновик руководства по внедрению систем цифровой идентификации. Руководство также касается работы криптовалютных и блокчейн-компаний.
 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала черновик руководства по цифровой идентификации для правительств, регулируемых субъектов и других заинтересованных сторон, чтобы обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CFT).

 

Согласно руководству, межправительственная организация стремится решить возникающие проблемы безопасности и прозрачности по мере того, как процесс финансовых транзакций все больше уходит в цифровую сферу. На своем веб-сайте FATF перечислила ряд ключевых вопросов с просьбой к заинтересованным сторонам предоставить обратную связь по электронной почте до 29 ноября 2019 года.

 

Эти вопросы включают в себя конкретные риски, которые цифровая идентификация может представлять для обеспечения соблюдения законов о AML/CFT, как технология может способствовать расширению доступа к финансовым услугам, как система может помочь в мониторинге транзакций, а также потенциальное влияние на выполнение требований FATF по ведению учета.

 

 

Читать полностью

  • sashka_somik изменил название на FATF опубликовала рекомендации по развертыванию систем цифровой идентификации

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Аналитики FATF: Стейблкоины заняли первое место по объему нелегальных транзакций

      Согласно данным, представленным международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), с 2024 года применение стейблкоинов в незаконных схемах значительно увеличилось. В отчете FATF подчеркивается, что именно эти криптоактивы стали основным инструментом для проведения нелегальных транзакций. Стейблкоины активно применяются террористическими группировками, наркокартелями и северокорейскими хакерами. В частности, акцент сделан на широком использовании токена USDT в

      в Новости криптовалют

    • Bitget опубликовала открытое письмо главного юрисконсульта биржи

      В письме главного юрисконсульта Bitget Хона Нга подчеркиваются усилия биржи по глобальному соблюдению нормативных требований и расширению деятельности. Bitget продолжает наращивать свое присутствие на глобальном крипторынке, получая одобрения регуляторов и расширяя операционную деятельность. Сильный акцент на комплаенсе позволяет бирже адаптироваться к меняющимся требованиям и обеспечивать безопасную и прозрачную среду для торговли.   Хон Нг (Hon Ng) в своем письме обозначил стратегичес

      в Новости криптовалют

    • Дания представила рекомендации по налогообложению криптовалют

      Совет по налоговому праву Дании рекомендовал принять законопроект, который с 2026 года позволит облагать налогом нереализованную прибыль и убытки по криптоактивам датских инвесторов. Регулятор предложил три потенциальные модели налогообложения криптоактивов в стране: налог на прирост капитала, налог на складские помещения и налог на инвентарь. Авторы документа больше склоняются к последней модели.    При так называемом налоге на инвентарь, весь портфель криптоинвестора должен рассмат

      в Новости криптовалют

    • Компания MicroStrategy опубликовала вакансию менеджера биткоин-пропаганды

      Американская компания MicroStrategy, разработчик программного обеспечения и один из крупнейших публичных держателей биткоинов, опубликовала вакансию «менеджера по пропаганде» первой криптовалюты. Согласно тексту вакансии на LinkedIn, менеджер должен будет работать в нью-йоркском офисе компании и возглавит команду по планированию и проведению ежегодной конференции Bitcoin for Corporations. Кроме этого, новый сотрудник должен заняться разработкой и внедрением маркетинговых инициатив «для глоб

      в Новости криптовалют

    • Команда Hamster Kombat опубликовала новые правила проведения эйрдропа

      Команда игры-кликера Hamster Kombat представила новые правила проведения эйрдропа, запланированного на 26 сентября. По словам разработчиков, 2,3 млн пользователей не получат токены из-за «манипуляций». В Hamster Kombat сообщили, что в ходе эйрдропа раздадут 60 млрд из 100 млрд токенов HMSTR. Еще 15 млрд зарезервируют для второго сезона игры. То есть, в первый день пользователи смогут получить только 88,75% от выделенного количества токенов. Оставшиеся монеты будут зарезервированы на десять

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...