Jump to content

FATF опубликовала рекомендации по развертыванию систем цифровой идентификации


 Share

Recommended Posts

FATF опубликовала рекомендации по развертыванию систем цифровой идентификации

 

 
FATF опубликовала черновик руководства по внедрению систем цифровой идентификации. Руководство также касается работы криптовалютных и блокчейн-компаний.
 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала черновик руководства по цифровой идентификации для правительств, регулируемых субъектов и других заинтересованных сторон, чтобы обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CFT).

 

Согласно руководству, межправительственная организация стремится решить возникающие проблемы безопасности и прозрачности по мере того, как процесс финансовых транзакций все больше уходит в цифровую сферу. На своем веб-сайте FATF перечислила ряд ключевых вопросов с просьбой к заинтересованным сторонам предоставить обратную связь по электронной почте до 29 ноября 2019 года.

 

Эти вопросы включают в себя конкретные риски, которые цифровая идентификация может представлять для обеспечения соблюдения законов о AML/CFT, как технология может способствовать расширению доступа к финансовым услугам, как система может помочь в мониторинге транзакций, а также потенциальное влияние на выполнение требований FATF по ведению учета.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to FATF опубликовала рекомендации по развертыванию систем цифровой идентификации

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • FATF намерена ужесточить надзор за соблюдением AML в криптоиндустрии

      Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) считает, что большая половина юрисдикций не соблюдает AML в отношении криптокомпаний. Группа разместила отчет «О состоянии эффективности и соответствии стандартами FATF», в котором говорится, что практически половина стран по-прежнему не требует от поставщиков криптовалютных услуг надлежащей идентификации клиентов согласно правилам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML).   FATF пообещала ус

      in Новости криптовалют

    • Coinbase опубликовала список токенов для листинга во втором квартале года

      Крупнейшая американская криптовалютная биржа обнародовала перечень из 45 токенов, которые могут быть приняты к размещению на площадке с 1 апреля по 30 июня. Coinbase сообщила о расширенном списке токенов, которые рассматриваются для листинга во втором квартале 2022 года. Биржа таким образом старается продемонстрировать прозрачность своей деятельности. В списке из 45 токенов ERC-20 есть такие проекты как стейблкоин Binance USD (BUSD) и популярный DAO-проект BitDAO (BIT).   Также в пере

      in Новости криптовалют

    • Японские криптовалютные биржи с апреля начнут соблюдать правила FATF

      С 1 апреля криптовалютные биржи Японии будут обязаны идентифицировать своих клиентов и отчитываться перед регулирующими органами. Японская ассоциация бирж виртуальных валют (JVCEA), саморегулируемый орган всех лицензированных криптобирж страны, объявила, что с 1 апреля принимает правила международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).   Это означает, что легальные криптовалютные биржи Японии должны будут запретить анонимные транзакции ради борьбы с о

      in Новости криптовалют

    • SEC рассмотрит рекомендации по правилам хранения криптовалют

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассмотрит новые рекомендации от экспертов по криптовалютам для инвестиционных консультантов и инвестиционных компаний. Директор отдела управления инвестициями SEC Уильям Бердтистл (William Birdthistle) в ходе выступления на конференции по соблюдению требований инвестиционного консультанта IAA сообщил, что регулятор рассматривает способы «навести порядок» в криптовалютной индустрии.   «Что касается инвестиционных консультантов, вопрос в т

      in Новости криптовалют

    • Индийский регулятор опубликовал рекомендации по рекламе криптовалют в стране

      Совет по стандартам рекламы Индии опубликовал руководящие принципы для рекламы цифровых активов в стране после проведения консультаций с правительством и заинтересованными сторонами. Согласно документу Совета по стандартам рекламы Индии (ASCI), в печатной рекламе криптоактивов должен присутствовать отказ от ответственности. Эта оговорка должна занимать не менее 1/5 от объема рекламного объявления, и должна быть напечатана легко читаемым шрифтом на однотонном фоне. В звуковой рекламе криптоак

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...