Jump to content

Директор FinCEN предупредил криптовалютные компании о последствиях несоблюдения законов


 Share

Recommended Posts

Директор FinCEN предупредил криптовалютные компании о последствиях несоблюдения законов

 

 
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредил участников криптовалютной индустрии, что несоблюдение ими законов тщательно отслеживается регулятором.
 

В частности, Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) отметил, что криптовалютным компаниям следует помнить о Законе о банковской тайне (BSA) и других нормативные акты по борьбе с отмыванием денег при ведении бизнеса, поскольку регулятор тщательно за этим следит. 

 

Об этом Бланко заявил во время выступления в Джорджтаунском университете в рамках первого дня DC Fintech Week. Он сказал, что у компаний нет оправданий тому, что они не знают закона.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to Директор FinCEN предупредил криптовалютные компании о последствиях несоблюдения законов

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Исполнительный директор BaFin призвала разработать единое регулирование DeFi в ЕС

      Исполнительный директор Федерального агентства по финансовому надзору Германии Биргит Родольф призвала к созданию универсального регулирования отрасли DeFi на всей территории Евросоюза. Федеральное агентство по финансовому надзору Германии (BaFin) отвечает за регулирование банков, страховых компаний и финансовых учреждений, в том числе и криптовалютных компаний. В частности, BaFin выдает лицензии организациям, желающим оказывать криптовалютные услуги в Германии. Исполнительный директор BaFi

      in Новости криптовалют

    • СМИ: Генеральный директор Terra ранее уже запускал неудачный проект стейблкоина

      По данным издания CoinDesk, генеральный директор Terra До Квон ранее уже запускал неудачный стейблкоин Basis Cash, который рухнул вскоре после запуска. Похоже, и UST ждет похожая судьба. Как сообщают журналисты CoinDesk Дэнни Нельсон (Danny Nelson) и Сэм Кесслер (Sam Kessler), ранее До Квон (Do Kwon) стоял за алгоритмическим стейблкоином на базе Эфириума под названием Basis Cash. Стейблкоин должен был вернуть к жизни концепт Basis, который «зачах» в связи с регуляторными опасениями. Basis C

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Уганды предупредил граждан страны о запрете криптовалютных операций

      Центральный банк Уганды (BOU) объявил, что не лицензировал ни одну компанию или частное лицо для предоставления криптовалютных услуг. BOU предостерег организации и граждан страны от любого «содействия транзакциям, связанным с криптовалютой», а также от практики конвертации цифровых денег в фиатные и наоборот.   Регулятор подчеркивает, что в Уганде нет легальных операторов обращения криптоактивов, а позиция BОU полностью соответствует официальной позиции правительства, противящегося ле

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Филиппин предупредил о криптовалютной пирамиде Leefire

      Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) выпустила официальное предупреждение для инвесторов, рекомендовав проявить осторожность при вложениях в цифровые активы. SEC публично объявила, что криптовалютный проект Leefire/Leefire Limited/Leefire Ph/Leefire Philippines является финансовой пирамидой. Проект не имеет лицензии на осуществление деятельности в стране и не зарегистрирован у регулятора. При этом Leefire предлагает инвестиции с помощью своего сайта и мобильного приложения, до

      in Новости криптовалют

    • Аналитик Weiss Ratings предупредил о рисках криптовалютных ипотек

      Исследовательская компания из Флориды Weiss Ratings опубликовала отчет, в котором предупредила граждан США о рисках, связанных с криптовалютными ипотеками. В частности, в отчете отмечается цифровой банковский стартап Milo из Майами, который предлагает своим клиентам ипотеку до 30 лет, обеспеченную биткоинами, эфирами или стейблкоинами в качестве залога. При этом компания не требует первый взнос, и обещает ставки по кредитам от 3.95% до 5.95%.   Аналитик Weiss Ratings Джон Маркман (Jo

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...