Sign in to follow this
Followers
0
В Израиле арестовали двух братьев в связи со взломом биржи Bitfinex
By
SharkyVan, in Новости криптовалют
-
Recently Browsing 0 members
No registered users viewing this page.
-
-
Similar Topics
-
Власти США арестовали подозреваемого в отмывании доходов от торговли наркотиками через криптовалюты
Власти штата Флорида арестовали человека, предположительно отмывавшего деньги через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют. В жалобе, поданной в окружной суд Южного округа Флориды, специальный агент Управления по бо -
Власти Нидерландов арестовали двух граждан за отмывание миллионов евро в криптовалютах
Инспекторы Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовали двух граждан, использовавших криптовалюты для отмывания денег, и конфисковали их криптоактивы и евро. Согласно совместному заявлению Объединенного комитета по глобальному правоприменению в сфере налогообложения (J5), инспекторы из FIOD на этой неделе арестовали двух граждан Нидерландов. В ходе отдельных расследований в сфере уклонения от уплаты налогов, у подозреваемых были изъяты 260 000 евро в -
Китайские власти арестовали основателя производителя майнингового оборудования MicroBT
Ян Цзосин (Yang Zuoxing), основатель компании MicroBT, выпускающей оборудование для добычи криптовалют, арестован китайской полицией по обвинению в растрате $15 000. Арест был проведен по распоряжению прокурора округа Наньшань города Шэньчжень. Как отмечено в заявлении на сайте районного прокурора, уголовное дело еще находится в стадии расследования. Цзосина обвиняют в хищении около 100 000 юаней, что по текущему курсу составляет около $15 000. На сайте не сообщ -
В США арестовали основателей майнинговой пирамиды BitClub, оценивающейся в $722 млн
Прокуроры США арестовали Мэтью Брента Гетче, Джобадию Синклера Уикса и Джозефа Фрэнка Абеля по обвинению в организации мошеннической пирамиды BitClub. Согласно заявлению, с апреля 2014 года по декабрь 2019 года преступники собрали с участников пирамиды $722 млн под предлогом выплаты прибыли от майнинга криптовалют. При этом Мэтью Брент Гетче и еще один неназванный участник пирамиды ежедневно подделывали статистику, показывая несуществующую прибыль инвесторам. Как и в л -
В США арестовали человека, обучавшего граждан Северной Кореи блокчейну и криптовалютам
Прокуроры США сообщили об аресте Вирджила Гриффита (Virgil Griffith), который посетил Северную Корею, чтобы провести презентацию о том, как использовать криптовалюту и блокчейн для обхода санкций. 36-летнего Гриффита арестовали в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в нарушении Акта об экстренных экономических мерах (IEEPA). Гражданину США грозит до 20 лет тюремного заключения. Читать полностью
-
