-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Владелец белорусского обменника Bitok.me объявлен в международный розыск
Следственный комитет Республики Беларусь объявил в розыск владельца криптовалютного обменника Bitok.me Владислава Кучинского. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере 9 млн белор. рублей. По данным следователей, за два года Кучинский и два его сообщника, все уроженцы города Лиды, провели более 8 000 операций по обмену криптовалют на сумму $29 млн. При этом деятельность обменника была незаконной, и организаторы не уплачивали налоги. «При совершении преступления обвиняе -
Гражданин США признал вину в организации нелегального обменника криптовалют
Житель штата Северная Каролина Джейтон Джилл признал себя виновным в ведении нелицензированной деятельности по обмену наличных денег на BTC и XRM, а также в уклонении от уплаты налогов. Согласно пресс-релизу на сайте Министерства юстиции США, с 2015 года по февраль 2021 года Джейтон Джилл (Jayton Gill) занимался обменом наличных денег на криптовалюты, проведя более 4 200 незаконных операций с 2 700 клиентами. Джилл проводил денежные операции при личной встрече и через Почтовую службу США. О -
На сколько реально найти инвестиции для открытия обменника?
Большой опыт работы в бизнесе "обменных сервисов", благодаря чему имею знания и информацию как создать успешный и прибыльный обменный сервис! Внимание вопрос: На сколько реально привлечь инвестиции для этого рода бизнеса или не стоит даже пытаться? Инвестиции требуются в пределах 2 мультов. Окупаемость в течение 1 месяца, но перед этим долгая и кропотливая работа -
Создатель обменника Destination Bitcoin избежал тюремного срока за счет сделки со следствием
Создатель нелегального обменника Destination Bitcoin заключил сделку со следствием и полностью признал вину. Прокуратура штата Нью-Джерси не стала настаивать на тюремном заключении для обвиняемого. В ходе предварительного следствия Уильям Грин (William Green) признал себя виновным в ведении незаконного банковского бизнеса и заключил сделку о содействии следствию. В период с августа 2017 года по февраль 2019 года Уильям Грин руководил деятельностью нелегального криптовалютного обменника Des -
В США оператор криптовалютного обменника приговорен к трем годам тюрьмы
Житель Калифорнии Уго Серхио Мехиа приговорен к 36 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме за управление нелицензированным обменником криптовалют. Согласно обвинению Министерства юстиции США, с мая 2018 года по сентябрь 2020 года Уго Серхио Мехиа (Hugo Sergio Mejia) предоставлял услуги по обмену биткоина и других криптоактивов. Он также отмывал деньги, полученные от продажи наркотиков. Всего было обменено цифровых активов на сумму $13 млн. Мехиа не зарегистрировал свой сер
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now