Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

Recommended Posts

В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

 

 

Два внебиржевых маркетмейкера, торгующие биткоином в Китае, обвиняются в незаконном сборе BTC на сумму $56 млн от более чем 100 OTC-трейдеров в рамках программы кредитования.

 

Согласно сообщению государственной газеты BJNews, опубликованному в среду, группа из 20 OTC-трейдеров в Китае подала жалобу в полицию городжа Ханчжоу в середине апреля. Они утверждают, что И Чжоу (Yi Zhou) и Сян Ли (Xiang Li) обманным обещанием процентов по депозитам в BTC вовлекли их в мошенническую схему.

 

Согласно отчету, Ли и Чжоу создали групповые чаты в приложении для обмена сообщениями WeChat, которое используют OTC-трейдеры, чтобы предлагать и запрашивать цены для различных криптовалют, включая BTC, с целью избежать цензуры и мониторинга со стороны государственных учреждений.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Количество хранимых майнерами BTC достигло максимума за два года

      На кошельках майнеров хранится 1.82 млн BTC, это максимум за два года. Биткоин продолжает торговаться выше $11 000, и майнеры ждут дальнейшего роста для максимизации прибыли. Согласно отслеживаемым Glassnode адресам кошельков, майнеры хранят в общей сложности более 1.82 млн BTC – максимальное количество монет за последние два года. Только за последний год совокупные активы крупных майнеров увеличились примерно на 2%, без учета возможного роста резервов у других майнеров BTC, не отслежива

      in Новости криптовалют

    • Еще два проекта DeFi пополнили список «криптоединорогов»

      Два проекта децентрализованных финансов – Aave и Curve  –  за прошедшие выходные сообщили о том, что объем заблокированных в них активов превысил $1 млрд. Таким образом, количество проектов, в каждом из которых заблокированы криптоактивы на сумму более $1 млрд, увеличилось до трех. Общий объем активов в отрасли децентрализованных финансов превысил $6 млрд.     Объем заблокированных активов в обоих проектах показал мощный рост с 14 августа. Проект Curve недавно запустил пла

      in Новости криптовалют

    • LongHash: в Китае зарегистрировано более 10 000 блокчейн-компаний за 7 месяцев

      По данным аналитической платформы LongHash, в период с января по июль 2020 года в Китае было зарегистрировано более 10 000 компаний, работающих в сфере блокчейна. Аналитики ожидают, что в 2020 году в Китае будет открыто больше фирм, работающих в отрасли блокчейна, чем в прошлом году. При этом в период с января по июль в этом году уже было открыто больше таких компаний, чем за весь 2017 год.   Всего в Китае было зарегистрировано 84 410 компаний, работающих в сфере блокчейна, однако

      in Новости криптовалют

    • Messari: количество активных адресов Эфириума растет в два раза быстрее, чем Биткоина

      Аналитическая компания Messari сообщила, что количество активных адресов Эфириума увеличилось с начала 2020 года и растет почти в два раза быстрее, чем аналогичный показатель Биткоина. Согласно данным Messari, количество активных адресов Эфириума с начала года увеличилось на 118%, в то время как количество активных адресов Биткоина выросло на 49%.     Значительная часть роста количества активных адресов Эфириума произошла на фоне бума развития индустрии децентрализованного

      in Новости криптовалют

    • В Китае арестованы выпускавшие поддельные токены Huobi мошенники

      Китайская полиция конфисковала криптовалюты, эквивалентные $15 млн, и спортивные автомобили стоимостью $2 млн у мошенников, которые выпускали поддельные токены биржи Huobi. Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что полиция города Вэньчжоу арестовала десять человек, подозреваемых в мошенничестве. По словам представителей министерства, это первое уголовное дело в Китае, в котором мошенники использовали смарт-контракты на блокчейне для создания поддельных токенов и обмана же

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...