Jump to content

Recommended Posts

Posted

В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

 

 

Два внебиржевых маркетмейкера, торгующие биткоином в Китае, обвиняются в незаконном сборе BTC на сумму $56 млн от более чем 100 OTC-трейдеров в рамках программы кредитования.

 

Согласно сообщению государственной газеты BJNews, опубликованному в среду, группа из 20 OTC-трейдеров в Китае подала жалобу в полицию городжа Ханчжоу в середине апреля. Они утверждают, что И Чжоу (Yi Zhou) и Сян Ли (Xiang Li) обманным обещанием процентов по депозитам в BTC вовлекли их в мошенническую схему.

 

Согласно отчету, Ли и Чжоу создали групповые чаты в приложении для обмена сообщениями WeChat, которое используют OTC-трейдеры, чтобы предлагать и запрашивать цены для различных криптовалют, включая BTC, с целью избежать цензуры и мониторинга со стороны государственных учреждений.

 

 

Читать полностью

  • sashka_somik changed the title to В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В ARK Invest назвали два главных фактора возобновления роста биткоина в декабре

      Возврат ликвидности на рынок и снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) могут стать основными факторами возобновления ралли биткоина в декабре, заявили аналитики компании ARK Invest. По данным экспертов, в конце октября ликвидность достигла многолетнего минимума на уровне $5,56 трлн. Продлившаяся 43 дня остановка работы правительства США привела к оттоку средств на $621 млрд. Однако ее возобновление высвободило примерно $70 млрд — еще $300 млрд должны вернуться на

      in Новости криптовалют

    • Bitfinex предложила два варианта сценария для крипторынка

      У крипторынка осталось два возможных сценария — либо значительное восстановление спроса, либо переход в длительную и глубокую фазу накопления цифровых монет, заявили аналитики компании Bitfinex. Ноябрь исторически являлся позитивным месяцем для биткоина, однако в этом году первая криптовалюта продемонстрировала падение, напомнили представители Bitfinex.    Для появления нового позитивного импульса крипторынку очень нужны новые драйверы роста. Поэтому сейчас инвесторы пристально следят

      in Новости криптовалют

    • Аналитики CryptoQuant составили два сценария изменения цены биткоина

      Курс биткоина может в среднесрочной перспективе оттолкнуться от локального дна и преодолеть $90 000 — либо медвежий тренд на рынке продолжится с переходом в стагнацию, заявили эксперты компании CryptoQuant. В CryptoQuant предположили, что возможны оба сценария, но считают второй, предполагающий дальнейшее падение курса первой криптовалюты, менее вероятным.   «Шансы падения более чем на 70% от исторического максимума, как в предыдущих медвежьих циклах, сейчас малы», — объявили эксперт

      in Новости криптовалют

    • Чарльз Эдвардс: «День Q» для биткоина может наступить через два года

      Основатель инвестиционной компании Capriole Investments Чарльз Эдвардс (Charles Edwards) рассказал, что на фоне споров о цене первой криптовалюты сообщество забыло о приближении «Дня Q» — момента, когда квантовые компьютеры взломают сеть Биткоина. По словам эксперта, у сообщества есть всего два года, чтобы согласовать и внедрить решение для защиты Биткоина от взлома при помощи квантовых компьютеров. Консенсус по этому вопросу должен быть достигнут уже в 2026 году.     Эдвардс предупре

      in Новости криптовалют

    • Дэн Морхед анонсировал запуск биткоин-ETF в Китае и России

      Генеральный директор хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед (Dan Morehead) в интервью подкасту Empire заявил, что противники США, включая Китай и Россию, могут готовиться к созданию собственных биткоин-фондов, аналогичных американским спотовым биржевым (BTC-ETF). Дэн Морхед назвал биткоин «антидолларовым активом», который может стать ответом противников США на санкции и демонстрацией независимости от долларовой системы.   Страны БРИКС, включая РФ и КНР, рассматривают биткоин как инст

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...