Jump to content

В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования


 Share

Recommended Posts

В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

 

 

Два внебиржевых маркетмейкера, торгующие биткоином в Китае, обвиняются в незаконном сборе BTC на сумму $56 млн от более чем 100 OTC-трейдеров в рамках программы кредитования.

 

Согласно сообщению государственной газеты BJNews, опубликованному в среду, группа из 20 OTC-трейдеров в Китае подала жалобу в полицию городжа Ханчжоу в середине апреля. Они утверждают, что И Чжоу (Yi Zhou) и Сян Ли (Xiang Li) обманным обещанием процентов по депозитам в BTC вовлекли их в мошенническую схему.

 

Согласно отчету, Ли и Чжоу создали групповые чаты в приложении для обмена сообщениями WeChat, которое используют OTC-трейдеры, чтобы предлагать и запрашивать цены для различных криптовалют, включая BTC, с целью избежать цензуры и мониторинга со стороны государственных учреждений.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Биржа Binance откроет два офиса в Бразилии

      Криптовалютная биржа Binance сообщила о планах по расширению в Латинской Америке, в рамках которого откроет два офиса в Бразилии и рассмотрит возможность выпуска дебетовой карты для этого региона. Два новых офиса в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу будут представлять из себя коворкинг, способный вместить всех 150 сотрудников биржи. Отметим, что еще в начале года штат Binance насчитывал всего 60 человек. При этом биржа предоставит сотрудникам выбор: остаться работать из дома или перейти в офис.

      in Новости криптовалют

    • В Китае заблокированы 12 000 аккаунтов в социальных сетях за продвижение криптовалют

      Администрация киберпространства Китая (CAC) сообщила о блокировке 12 000 аккаунтов в социальных сетях, которые занимались продвижением криптовалют и привлечением инвесторов. Помимо блокировки аккаунтов в местных соцсетях специалисты регулятора удалили 51 000 статей с соответствующей информацией и ограничили доступ к 105 веб-сайтам, посвященным цифровым активам. По заявлению представителей CAC, блокировка аккаунтов и сайтов проведена в соответствии с решениями властей Китая, которые запретил

      in Новости криптовалют

    • Чанпэн Чжао: «Для достижения $69 000 биткоину нужно года два»

      Генеральный директор крупнейший криптобиржи мира Binance считает, что после нынешнего обвала криптовалютного рынка биткоин сможет перескочить свой исторический максимум в $69 000 к 2024 году. Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) дал интервью британскому изданию TheGuardian. Бизнесмен считает, что для достижения отметки в $69 000 биткоину потребуется некоторое время, от нескольких месяцев до пары лет. Однако в целом Чжао настроен оптимистично. На вопрос о том, считает ли он текущие колебания криптов

      in Новости криптовалют

    • Morgan Stanley: Приток венчурных инвестиций в криптоотрасль сократится в два раза

      Финансовая корпорация Morgan Stanley ожидает в 2022 году снижение объемов вложений в криптовалютную отрасль на 50% к концу года. Morgan Stanley опубликовала отчет, в котором говорится, что пиковые объемы венчурных инвестиций в криптовалютную отрасль, зафиксированные в декабре прошлого года, пошли на спад. По мнению аналитиков компании, криптоиндустрия будет развиваться в соответствии с темпами других секторов экономики:   «Криптовалютные компании привлекли рекордные $30 млрд венчурно

      in Новости криптовалют

    • В Китае ученики средней школы протестируют платежи в цифровом юане

      Тестирование цифрового юаня все больше распространяется на жизнь обычных китайских граждан, в том числе и на учеников одной из средних школ провинции Хайнань. Администрация средней школы Lu Xun предоставила ученикам специальные устройства и SIM-карты с функциями оплаты цифровыми юанями. Центральное телевидение Китая (CCTV) заявило, что этот шаг еще больше расширит использование электронной валюты в учебных заведениях.   Устройство, поддерживающее платежи в государственной криптовалют

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...