SEC раскрыла криптовалютную пирамиду, связанную с инвестициями в алмазы

Автор sashka_somik
22 мая 2019, 06:41 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/148564-sec-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%8B/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

sashka_somik

Опубликовано 22 мая 2019, 06:41

SEC раскрыла криптовалютную пирамиду, связанную с инвестициями в алмазы

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла меры против мошеннического криптовалютного проекта, организаторы которого предлагали инвестиции в алмазы.

Во вторник в пресс-релизе комиссия заявила, что обвиняемый Хосе Анхель Аман (Jose Angel Aman) управлял криптовалютным бизнесом под названием Argyle Coin, который представлял собой пирамидальную схему, где инвестиции новых участников использовались для возврата средств предыдущим вкладчикам.

Согласно заявлению SEC, Аман обманул 300 инвесторов с мая 2014 года, продавая незарегистрированные ценные бумаги двух других принадлежащих ему фирм: Natural Diamonds Investment и Eagle Financial Diamond Group. SEC отмечает, что организатор схемы «давал ложные обещания» инвесторам о том, что фирмы будут инвестировать в алмазы и продавать их за значительную прибыль.

Как утверждается, его сообщниками в этой схеме были Гарольд Зейгель (Harold Seigel) и Джонатан Х. Зейгель (Jonathan H. Seigel), которые также имели долю в двух компаниях.

Читать полностью

22 мая 2019, 07:46 sashka_somik изменил название на SEC раскрыла криптовалютную пирамиду, связанную с инвестициями в алмазы

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Прокуратура США раскрыла ориентированную на русскоязычную общину Бруклина криптосхему
  
  Прокуратура Бруклина и Нью-Йорка раскрыла детали расследования мошеннической схемы с криптовалютами и поддельными объявлениями в соцсетях. Пострадавшим было возвращено $140 000 и заморожено $300 000 в криптовалютах. Согласно совместному заявлению окружного прокурора Бруклина Эрика Гонсалеса (Eric Gonzalez), генерального прокурора штата Нью-Йорк Летисии Джеймс (Letitia James) и суперинтенданта Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенны Харрис (Adrienne Harris), афера была
  
  19 июн 2025, 10:46 в Новости криптовалют
- Таджикистан запустил первую криптовалютную биржу в IT-парке Душанбе
  
  В столичном IT-парке Душанбе открылась первая в Таджикистане криптовалютная биржа под эгидой Агентства инноваций и цифровых технологий при поддержке Национального банка страны. Председатель Национального банка Таджикистана (НБТ) Фирдавс Толибзода отметил, что биржа работает в рамках регулируемой среды, и это позволяет местным предпринимателям и инвесторам безопасно торговать цифровыми активами. При этом финансовый регулятор сможет минимизировать потенциальные риски, связанные с мошенничеств
  
  16 мая 2025, 08:15 в Новости криптовалют
- Сенатор-демократ Ричард Блюменталь: Мы расследуем криптовалютную деятельность Трампа
  
  Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, член Специального подкомитета Сената США по расследованиям, заявил, что изучает потенциальные конфликты интересов, связанные с криптовалютной деятельностью президента США Дональда Трампа. Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal) направил письма компании Fight Fight Fight LLC, стоящей за запуском мемкоина TRUMP, и Заку Уиткоффу (Zach Witkoff) из World Liberty Financial (WLFI) — платформы криптокредитования, запущенной семьей Трампа. Блюменталь подозревает, ч
  
  7 мая 2025, 07:40 в Новости криптовалют
- Safe (Wallet) раскрыла детали атаки на биржу Bybit
  
  Компания Safe (Wallet) совместно с аналитиками платформы Mandiant представила предварительные результаты расследования взлома криптовалютной биржи Bybit на $1,46 млрд. Эксперты отметили, что атака хакеров началась со взлома ноутбука одного из разработчиков Safe (Wallet) с условным именем «Developer1», имеющего расширенные права доступа к инфраструктуре биржи. Это и дало злоумышленникам возможность проникнуть в ключевые системы платформы. В ответ на инцидент была проведена перезагруз
  
  7 мар 2025, 09:01 в Новости криптовалют
- Компания Google разрешила криптовалютную рекламу в ОАЭ
  
  Компания Google разрешила рекламу криптовалютных бирж и криптовалютных кошельков, ориентированную на Объединенные Арабские Эмираты. Условие для рекламодателя — лицензия местных контролирующих ведомств. Этими ведомствами являются Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA), Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) и Управление финансовых услуг Дубая (DFSA). Новые правила Google вступают в силу с 26 февраля и будут применяться глобально ко всем аккаунтам, которые рекл
  
  20 фев 2025, 22:24 в Новости криптовалют

Войти

SEC раскрыла криптовалютную пирамиду, связанную с инвестициями в алмазы

Рекомендуемые сообщения

sashka_somik

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Прокуратура США раскрыла ориентированную на русскоязычную общину Бруклина криптосхему

Таджикистан запустил первую криптовалютную биржу в IT-парке Душанбе

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь: Мы расследуем криптовалютную деятельность Трампа

Safe (Wallet) раскрыла детали атаки на биржу Bybit

Компания Google разрешила криптовалютную рекламу в ОАЭ

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность