Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

SEC раскрыла криптовалютную пирамиду, связанную с инвестициями в алмазы

Recommended Posts

SEC раскрыла криптовалютную пирамиду, связанную с инвестициями в алмазы

 

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла меры против мошеннического криптовалютного проекта, организаторы которого предлагали инвестиции в алмазы.

 

Во вторник в пресс-релизе комиссия заявила, что обвиняемый Хосе Анхель Аман (Jose Angel Aman) управлял криптовалютным бизнесом под названием Argyle Coin, который представлял собой пирамидальную схему, где инвестиции новых участников использовались для возврата средств предыдущим вкладчикам.

 

Согласно заявлению SEC, Аман обманул 300 инвесторов с мая 2014 года, продавая незарегистрированные ценные бумаги двух других принадлежащих ему фирм: Natural Diamonds Investment и Eagle Financial Diamond Group. SEC отмечает, что организатор схемы «давал ложные обещания» инвесторам о том, что фирмы будут инвестировать в алмазы и продавать их за значительную прибыль.

 

Как утверждается, его сообщниками в этой схеме были Гарольд Зейгель (Harold Seigel) и Джонатан Х. Зейгель (Jonathan H. Seigel), которые также имели долю в двух компаниях.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • SEC Таиланда выдала лицензию проекту недвижимости на базе Ethereum

      Таиландская компания Fraction получила лицензию регулятора на использование блокчейна Ethereum, это позволит трейдерам покупать микродоли элитной недвижимости 16 сентября дочерняя компания финтех-фирмы Fraction Group  анонсировала получение лицензии на размещение и продажу токенов для долевого владения физическими и цифровыми активами.   Лицензия предоставлена через портал тайского SEC, созданный в 2018 году для первичного размещения токенов. Документ станет основой для сервиса Fra

      in Новости криптовалют

    • Fidelity провела закрытую встречу с SEC по вопросу одобрения ETF на биткоин

      Fidelity Investments не теряет надежду на запуск ETF на биткоин и провела презентацию для SEC в рамках закрытой встречи в попытке убедить регулятора в необходимости одобрения биржевого продукта. Закрытая встреча между представителями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и семью сотрудниками Fidelity Investments, включая президента Fidelity Digital Assets Тома Джессопа (Tom Jessop), прошла на прошлой неделе.    Руководители Fidelity Investments изложили ряд причин, по кот

      in Новости криптовалют

    • Гэри Генслер: «торгующие ценными бумагами биржи криптовалют должны регистрироваться в SEC»

      Председатель SEC предупредил, что криптовалютные биржи, в листинге которых есть криптоактивы, представляющие собой ценные бумаги, должны зарегистрироваться у регулятора. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер (Gary Gensler) выступил с заявлением во время заседания Банковского комитета Сената Конгресса США. Он сказал, что SEC, как и другие федеральные регулирующие органы, не имеет прямого надзора за криптовалютными биржами.   «Они еще не зарегистр

      in Новости криптовалют

    • Майкл Сонненшайн: «SEC вряд ли одобрит ETF на фьючерсы BTC»

      Генеральный директор Grayscale предположил, что SEC вряд ли одобрит ETF на фьючерсы BTC, поскольку такой биржевой фонд будет дорогим и экономический неэффективным. После выступления председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера на форуме Aspen Security Forum в августе стало ясно, что он не испытывает особого энтузиазма в отношении ETF на биткоин. Больше внимания он уделял фьючерсным контрактам на биткоин, торгуемым на фондовых биржах.   Замечания Генсле

      in Новости криптовалют

    • SEC обвинила три компании в проведении незарегистрированного ICO

      Нью-йоркские фирмы GTV Media Group Inc. и Saraca Media Group Inc., а также Voice of Guo Media Inc. из Аризоны выплатят $539 млн по требованию SEC за проведение незарегистрированного ICO. Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), с апреля по июнь 2020 года эти фирмы привлекли $487 млн от более 5 000 американских инвесторов, призывая их к приобретению цифровых активов G-Coins и G-Dollars. Ведомство посчитало их незарегистрированными ценными бумагами. Фирмы распростра

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...