Jump to content

SEC раскрыла криптовалютную пирамиду, связанную с инвестициями в алмазы


 Share

Recommended Posts

SEC раскрыла криптовалютную пирамиду, связанную с инвестициями в алмазы

 

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла меры против мошеннического криптовалютного проекта, организаторы которого предлагали инвестиции в алмазы.

 

Во вторник в пресс-релизе комиссия заявила, что обвиняемый Хосе Анхель Аман (Jose Angel Aman) управлял криптовалютным бизнесом под названием Argyle Coin, который представлял собой пирамидальную схему, где инвестиции новых участников использовались для возврата средств предыдущим вкладчикам.

 

Согласно заявлению SEC, Аман обманул 300 инвесторов с мая 2014 года, продавая незарегистрированные ценные бумаги двух других принадлежащих ему фирм: Natural Diamonds Investment и Eagle Financial Diamond Group. SEC отмечает, что организатор схемы «давал ложные обещания» инвесторам о том, что фирмы будут инвестировать в алмазы и продавать их за значительную прибыль.

 

Как утверждается, его сообщниками в этой схеме были Гарольд Зейгель (Harold Seigel) и Джонатан Х. Зейгель (Jonathan H. Seigel), которые также имели долю в двух компаниях.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to SEC раскрыла криптовалютную пирамиду, связанную с инвестициями в алмазы

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • SEC обвинила бывшего аудитора Tether в сокрытии рисков мошенничества

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что Friedman LLP, ранее предоставлявшая услуги аудита Tether, нарушала стандарты по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний. В ходе расследования SEC выявила, что аудиторская компания Friedman в своей деятельности допускала «нарушения федеральных законов о ценных бумагах» и «ненадлежащее профессиональное поведение», в том числе по отношению к сети китайских продуктовых магазинов iFresh. Было установлено, что компания предоста

      in Новости криптовалют

    • Kraken не намерена получать лицензию на торговлю ценными бумагами в SEC

      Новый генеральный директор Kraken заявил, что поскольку биржа не работает с ценными бумагами, регистрация у регулятора ей не требуется. Однако, в будущем эта позиция может измениться. Генеральный директор криптовалютной биржи Kraken Дэйв Рипли (Dave Ripley) подчеркнул, что площадка не намерена проводить делистинг цифровых активов, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает ценными бумагами, подлежащими надзору со стороны регулятора. Однако, он не исключил официального лис

      in Новости криптовалют

    • SEC обвинила платформу Sparkster в проведении незарегистрированного ICO

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала криптовалютную платформу Sparkster и ее генерального директора Саджада Дайю на $35 млн за проведение незарегистрированного ICO в 2018 году. Согласно пресс-релизу SEC, Саджад Дайя (Sajjad Daya) организовал продажу токенов SPRK с апреля 2018 года по июль 2018 года, в ходе которой было привлечено $30 млн от 4 000 американских и иностранных инвесторов. Организаторы ICO пообещали инвесторам, что собранные средства пойдут на дальнейшее раз

      in Новости криптовалют

    • Ripple и SEC просят суд быстрее завершить разбирательство между ними

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и компания Ripple Labs призвали федеральный суд немедленно вынести решение на тему: нарушают ли продажи XRP законы США о ценных бумагах. В своих ходатайствах Ripple и SEC просят судью Южного округа Нью-Йорка Аналису Торрес (Analisa Torres) вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства. Ripple утверждает, что у SEC закончились аргументы и доказательства и чиновники не могут опровергнуть тот факт, что XRP представляет собой «инвестиционны

      in Новости криптовалют

    • SEC обвинила криптовалютного консультанта по инвестициям в создании мошеннической пирамиды

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве криптовалютному консультанту Габриэлю Эдельману, который обманул инвесторов на $4.3 млн. По данным регулятора, Габриэль Эдельман (Gabriel Edelman) занимался незарегистрированной продажей ценных бумага через свои компании Creative Advancement LLC и Edelman Blockchain Advisors LLC. Инвесторам он говорил, что вырученные от продажи облигаций деньги он вложит в цифровые активы.    Вместо этого «консультант»

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...