Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

В США мошенники обвиняются в криптовалютном и банковском мошенничестве

Recommended Posts

В США арестован подозреваемый в криптовалютном и банковском мошенничестве

 

 

Прокурор южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман (Geoffrey Berman) объявил об аресте гражданина США по обвинению в управлении теневыми криптовалютными компаниями и банковском мошенничестве.

 

Прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка заявил об аресте жителя Аризоны Реджинальда Фаулера (Reginald Fowler), который обвиняется в управлении нелицензированным сервисом денежных переводов и банковском мошенничестве. Его предполагаемая соучастница, гражданка Израиля Равид Йосеф (Ravid Yosef), которая также обвиняется в мошенничестве, все еще находится на свободе.

 

Согласно заявлению, в 2018 году Фаулер работал сразу в нескольких связанных между собой компаниях, предоставляющих банковские услуги для криптовалютных бирж. Он делал многочисленные ложные заявления банкам, чтобы открыть банковские счета, которые в дальнейшем использовались для получения депозитов от физических лиц, покупающих цифровую валюту.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Исследование: 36% компаний малого и среднего бизнеса США принимают криптовалюты

      По результатам опроса, опубликованного страховой компанией Hartford Steam Boiler (HSB), около трети американских компаний малого и среднего бизнеса принимают криптовалюты в качестве оплаты.   Исследование также показало, что новые компании в два раза чаще принимают криптовалютные платежи. В частности, 47% предприятий, принимающих цифровые валюты, существуют пять лет или меньше. При этом только 21% компаний, работающих более двух десятилетий, готовы принимать криптоактивы.  

      in Новости криптовалют

    • В Конгрессе США предложили избавить небольшие криптовалютные платежи от налогов

      В Конгресс США внесен законопроект, в котором предлагается исключить криптовалютные транзакции на сумму менее $200 из налогооблагаемой базы.   Законопроект под названием «Акт о справедливом налогообложении виртуальных валют 2020» был представлен конгрессменами Сьюзан Дельбене (Suzan Delbene) из Вашингтона и Дэвидом Швейкером (David Schweikert) из Аризоны.   Еще в 2014 году Налоговая служба США (IRS) определила биткоин и другие криптовалюты в качестве формы частной с

      in Новости криптовалют

    • Министерство финансов США тестирует систему на основе блокчейна для выплаты пособий

      Министерство финансов США почти завершило тестирование системы на основе блокчейна для выплаты федеральных пособий. Тесты проводятся в рамках изучения возможностей блокчейна, каким образом он может повысить эффективность таких операций.   Как уточнило Министерство, на сегодняшний день система находится на финальном этапе исследования proof-of-concept (PoC) с целью выдачи аккредитива получателям субсидий. Тестирование планируется завершить в конце января.   Менеджер

      in Новости криптовалют

    • США потеряла лидерство по объему транзакций с биткоином

      Впервые с 2013 года США потеряли лидерство по объему транзакций в биткоинах. В 2019 году в Сингапуре было осуществлено транзакций с первой криптовалютой на сумму $8.58 млрд, а в США – лишь $7.46 млрд.   При этом, как сообщает аналитический сайт Crystal Blockchain, Сингапур стал лидером именно по приему переводов в первой криптовалюте, а по выводу биткоинов первое место заняло островное государство Сейшелы, где зарегистрирована биржа криптовалютных деривативов BitMEX. Оттуда было от

      in Новости криптовалют

    • Законодатели США требуют, чтобы сотовые операторы усилили меры защиты от SIM-свопинга

      Американские законодатели обратились в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с требованием привлечь к ответственности операторов мобильной связи за неспособность защитить абонентов от подмены SIM-карт.   9 января шесть законодателей из Палаты представителей и Сената США направили письмо председателю FCC Аджиту Пайе (Ajit Pai) с просьбой установить более жесткие требования к мобильным операторам, чтобы снизить риски мошенничества с SIM-картами.   SIM-свопинг заключ

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...