Перейти к содержанию

Исследование: большинство бирж не имеют четких норм идентификации личности клиентов


SharkyVan

Рекомендуемые сообщения

Исследование: большинство криптовалютных бирж не соответствуют требованиям KYC

 

 

Аналитическая компания Coinfirm провела исследование стандартов идентификации личности клиентов криптовалютных бирж. Как оказалось, большинство площадок не соответствуют требованиям регуляторов.

 

Исследователи проанализировали процедуры идентификации личности (KYC) 216 криптовалютных бирж. У 69% из них не оказалось «полных и прозрачных» стандартов, и лишь у 26% был обнаружен высокий уровень противодействию отмыванию доходов (AML).

 

Как отметил глава Coinfirm Павел Кусковский, многие видят анонимную торговлю как положительный аспект криптовалютного рынка, но, с другой стороны, это приводит к сложностям для бизнеса и увеличению рисков криминальной или террористической деятельности.

 

Интересно, что, согласно данным аналитической компании, криптовалютная биржа Binance несет высокие риски для регуляторов, так как позволяет анонимную торговлю. Для депозитов и вывода средств в размере менее 2 BTC (около $8 000) на площадке не требуется идентификация личности.

 

 

Читать полностью

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • SharkyVan изменил название на Исследование: большинство бирж не имеют четких норм идентификации личности клиентов

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...