Jump to content

Исследование: большинство бирж не имеют четких норм идентификации личности клиентов


 Share

Recommended Posts

Исследование: большинство криптовалютных бирж не соответствуют требованиям KYC

 

 

Аналитическая компания Coinfirm провела исследование стандартов идентификации личности клиентов криптовалютных бирж. Как оказалось, большинство площадок не соответствуют требованиям регуляторов.

 

Исследователи проанализировали процедуры идентификации личности (KYC) 216 криптовалютных бирж. У 69% из них не оказалось «полных и прозрачных» стандартов, и лишь у 26% был обнаружен высокий уровень противодействию отмыванию доходов (AML).

 

Как отметил глава Coinfirm Павел Кусковский, многие видят анонимную торговлю как положительный аспект криптовалютного рынка, но, с другой стороны, это приводит к сложностям для бизнеса и увеличению рисков криминальной или террористической деятельности.

 

Интересно, что, согласно данным аналитической компании, криптовалютная биржа Binance несет высокие риски для регуляторов, так как позволяет анонимную торговлю. Для депозитов и вывода средств в размере менее 2 BTC (около $8 000) на площадке не требуется идентификация личности.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • SharkyVan changed the title to Исследование: большинство бирж не имеют четких норм идентификации личности клиентов

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Черный список бирж

      Пока еще биткоин сеть довольно молодая, новые биржи появляются и исчезают, бывают случаи обмана клиентов. Пишите о всех фактах надувательства со стороны бирж, как вас обманули, все существенные подробности.   Поможем друг другу не попасться на крючок мошенникам!

      in Биржи криптовалют

    • Исследование: При взломе моста Nomad 88% хакеров оказались «подражателями»

      Согласно данным, представленным аналитиками биржи Coinbase, при масштабном взломе межсетевого моста проекта DeFi Nomad 88% хакеров оказались простыми «подражателями». Напомним, что в начале августа хакеры вывели из моста Nomad активы на сумму $190 млн. Взлом был назван «самым хаотичным в сфере DeFi». Дело в том, что при обновлении смарт-контракта разработчики допустили ошибку, благодаря которой смарт-контракт автоматически подтверждал транзакции.    Любой пользователь мог скопировать

      in Новости криптовалют

    • Bitget вошла в тройку лучших деривативных бирж по версии Boston Consulting Group

      По данным Boston Consulting Group, в тройку лидеров среди деривативных торговых площадок входят Binance, ОКЕх и Bitget. Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) опубликовала отчет о развитии криптоотрасли и составила рейтинг бирж по уровню торгов. По данным аналитиков, три крупнейшие биржи среди деривативных торговых площадок — Binance, ОКЕх и Bitget.     Биржа FTX опустилась на четвертое место, уступив Bitget, а Bybit занимает пятое место. Как отмечает BCG,

      in Новости криптовалют

    • BOTanica - серия торговых ботов для бирж Poloniex и Binance

      BOTanica - серия торговых ботов   Botanica – серия роботов для автоматизированной торговли на биржах Poloniex и Binance с использованием api-протокола. Применяют торговую стратегию усреднения с мартингейлом и заданной ставкой прибыли   Что умеют боты: торговать всеми валютными парами, имеющимися на биржи poloniex и binance. самостоятельно выбирать, из заданного пользователем списка, валютные пары для торговли, в зависимости от состояния рынка. Так же возможно строго

      in Софт для трейдинга

    • Рейтинг бирж от Wellcrypto

      Доброго времени суток, уважаемые посетители форума!   Выбор криптобиржи - это как выбор надежного партнера на криптовалютном рынке. Это по сути выбор площадки, которой Вы  доверяете свои средства. Это и хранение на ней Ваших активов и торговля в режиме онлайн. Поэтому данный выбор – это ответственное решение! И чтобы принять такое решение надо провести определенную работу по анализу представленных на рынке компаний; анализ комиссий и тарифов на бирже, анализ количества торгуемых активо

      in Биржи криптовалют

×
×
  • Create New...