Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

CipherBlade опровергла исследование WSJ об отмывании $9 млн через биржу ShapeShift

Recommended Posts

CipherBlade опровергла исследование WSJ об отмывании $9 млн через биржу ShapeShift

 

 

Компания CipherBlade обвинила Wall Street Journal в использовании некорректных методов расследования и переоценке масштабов предполагаемого отмывания денег через ShapeShift.

 

Анализ CipherBlade отчета WSJ был опубликован в блоге компании на этой неделе. Осенью 2018 года WSJ опубликовал обширное исследование, в котором утверждалось, что ShapeShift способствовала отмыванию как минимум $9 млн через криптовалюты - предположительно больше, чем любая биржа с офисами в США.

 

WSJ утверждал, что биржа обработала миллионы долларов преступных доходов, значительная часть которых якобы конвертировалась в такие анонимные криптовалюты, как Monero (XMR). По запросу ShapeShift CipherBlade провела обширный анализ расследования WSJ, заключив, что размер суммы отмытых средств в $9 миллионов был завышен как минимум в 4 раза, учитывая, что:

«Отслеживая предполагаемое «отмывание» через «не более чем двух посредников до достижения биржи», заявленная методология WSJ была в корне ошибочной. Отслеживание любых средств - незаконных или нет - в ходе нескольких транзакций чрезвычайно затруднительно. Называть общее содержимое всех последующих кошельков незаконным – не обосновано с юридической точки зрения».

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Исследование: эмиссия Tether увеличилась на $500 млн за 3 месяца

      Капитализация стейблкоина USDT превысила $4.7 млрд на трех блокчейнах. Также Tether выпустила 40 млн токенов, привязанных к евро, и обеспеченных юанем на $216 000.   Больше всего токенов USDT обращается на блокчейне Эфириума — на сумму $2.2 млрд. При этом еще $28 млн ожидают выпуска. На сети биткоина Omni существует USDT на сумму $1.6 млрд. На блокчейне Tron уже выпущены токены на сумму почти $1 млрд. Небольшие суммы токенов эмитированы на EOS и Liquid.    

      in Новости криптовалют

    • Исследование Charles Schwab: миллениалы считают биткоин лучшим вложением, чем акции Disney

      Инвестиционная брокерская фирма Charles Schwab, управляющая активами на $3.2 трлн, провела исследование инвестиционных предпочтений и оказалось, что биткоин достаточно популярен среди миллениалов.   Аналитики Charles Schwab провели исследование наиболее популярных инвестиционных возможностей среди различных возрастных групп. Оказалось, что, хотя миллениалы больше всего доверяют акциям Amazon, Apple, Tesla и Facebook, на пятом месте расположился Grayscale Bitcoin Trust. Траст, обесп

      in Новости криптовалют

    • Исследование: блокчейн получит масштабную поддержку в Китае

      Исследовательское подразделение азиатской компании Forkcast провело обширное исследование индустрии блокчейна в Китае и оказалось, что страна крайне положительно относится к технологии.   Согласно отчету, блокчейн используется как государственными организациями, так и частными компаниями по всей стране. Китайские учреждения «нашли применение технологии распределенного реестра во многих областях, при этом речь идет не о тестировании, а о реальном использовании».   Ан

      in Новости криптовалют

    • Исследование: за год закрылось 70 криптовалютных хедж-фондов

      Исследовательская компания Crypto Fund Research сообщила, что за последний год закрылось около 70 криптовалютных хедж-фондов, а количество новых фондов сократилось вдвое по сравнению с 2018 годом.   По данным Crypto Fund Research, институциональные инвесторы продолжают оставаться в стороне от криптовалютных фондов в связи со значительной волатильностью рынка.     Читать полностью

      in Новости криптовалют

    • Исследование: блокчейн сохранит до $450 млрд в цепочках поставок

      Исследование Cointelegraph Consulting и швейцарской компании Insolar показало, что блокчейн может сократить издержки в сфере цепочек поставок в Западной Европе на 0.4%-0.8%, что составит $450 млрд.   Аналитики выяснили, что 60% компаний переплачивают своим поставщикам логистических услуг, а 70% сталкиваются с «ощутимыми различиями» между своими внутренними системами и инфраструктурой логистических фирм. Это затрудняет или вовсе делает невозможным отслеживание источников в цепочках

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...