Jump to content
Sign in to follow this  
volangott

AUSTRAC приостановил работу двух криптобирж подозреваемых в отмывании денег

Recommended Posts

AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег

 

 

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.

 

Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами.

 

Предполагается, что подозреваемый координировал действия преступного синдиката, который с помощью различных сайтов в даркнете, криптовалютных кошельков и полноправных компаний занимался распространением наркотиков. Задержанному выдвинуты обвинения в обороте и хранении 30 килограммов запрещенных веществ, включая кокаин, метамфетамин и кетамин.

 

«На данный момент оборот незаконно полученных средств осуществляется в основном с использованием наличных, однако криптовалюты постепенно становятся более предпочтительным инструментом в незаконной деятельности, включая киберпреступность, отмывание денег и финансирование терроризма», – отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft).

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Регулятор Китая одобрил работу 309 поставщиков сервисов на базе блокчейна

      Администрация Киберпространства Китая, агентство по регулированию, надзору и контролю за интернетом в стране, опубликовала новый список зарегистрированных поставщиков сервисов на базе блокчейна.   В обновленный список вошли 309 компаний, работающие в различных отраслях: туризм, образование, электронная торговля, юриспруденция, здравоохранение и цепочки поставок. Среди зарегистрированных организаций – HiCloud и AliCloud, блокчейн-подразделения технологических корпораций Huawei и Ali

      in Новости криптовалют

    • Глава Calibra: "Libra продолжит работу даже без Visa и Paypal"

      Руководитель блокчейн-подразделения Facebook Дэвид Маркус (David Marcus) заявил, что уход семи ключевых партнеров из Libra Association никак не повлияет на развитие проекта и запуск криптовалюты Libra.   Недавно проект Libra покинули компании PayPal, Visa, Mastercard, Stripe, eBay, Mercado Pago и Booking. Свою позицию они обосновали решением сосредоточиться на других направлениях, добавив, что продолжат следить за развитием проекта.   По мнению Маркуса, многие ушедш

      in Новости криптовалют

    • Криптовалютная биржа Coinbase получила лицензию на работу в Ирландии

      Биржа криптовалют Coinbase получила лицензию на работу с электронными деньгами от Центрального банка Ирландии.   Генеральный директор Coinbase UK Зишан Фероз (Zeeshan Feroz) объявил об этом в блоге компании. Он отметил, что лицензия поможет бирже расширить свои ирландские операции, а также позволит компании вести бизнес в любой другой стране ЕС без необходимости получения разрешения от каждого государства.   Читать полностью

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Нью-Джерси запретил работу двух проектов ICO

      Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси объявило о выпуске запретительных приказов в отношении двух проектов ICO Zoptax и UNOcall.   Канадские и американские регуляторы, координируемые Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA), при содействии штата Нью-Джерси выпустили запретительные приказы в отношении проектов ICO Zoptax и UNOcall.    В рамках инициативы «Operation Cryptosweep» Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси выявило, что оба ICO были ответств

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Южной Кореи будет напрямую контролировать работу бирж криптовалют

      Южнокорейский финансовый регулятор, Комиссия по финансовым услугам (FSC), планирует более внимательно наблюдать за деятельностью бирж криптовалют.   Подразделение финансовой разведки (FIU) заявило, что будет напрямую регулировать криптовалютные платформы, которые в настоящее время косвенно контролируются с помощью указаний, данных банкам, говорится в сообщении Business Korea.   Например, в прошлом году FSC изменила правила борьбы с отмыванием денег, применяемые к бир

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...