Jump to content
Sign in to follow this  
volangott

AUSTRAC приостановил работу двух криптобирж подозреваемых в отмывании денег

Recommended Posts

AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег

 

 

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.

 

Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами.

 

Предполагается, что подозреваемый координировал действия преступного синдиката, который с помощью различных сайтов в даркнете, криптовалютных кошельков и полноправных компаний занимался распространением наркотиков. Задержанному выдвинуты обвинения в обороте и хранении 30 килограммов запрещенных веществ, включая кокаин, метамфетамин и кетамин.

 

«На данный момент оборот незаконно полученных средств осуществляется в основном с использованием наличных, однако криптовалюты постепенно становятся более предпочтительным инструментом в незаконной деятельности, включая киберпреступность, отмывание денег и финансирование терроризма», – отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft).

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Регулятор Техаса запретил работу двух криптовалютных схем

      Комиссар Совета по ценным бумагам Техаса Трэвис Айлс (Travis J. Iles) издал запретительный приказ в отношении Forex Birds и Pek Universe, управляемых Эриком Дарвином Балусеком (Eric Darwin Balusek). Инвесторам обеих схем обещалась «стопроцентная прибыль». Организаторы Pek Universe обещали тем, кто инвестирует не менее $500, прибыль в размере 1.4% за 10 дней и партнерскую комиссию в 5%. Кроме того, компания предлагала «услуги лучших мировых трейдеров-экспертов для платформы».   For

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Техаса запретил работу криптовалютной схемы Mirror Trading International

      Регулятор Техаса приказал Mirror Trading International (MTI) прекратить деятельность по торговле BTC и иностранными валютами, назвав компанию многоуровневой мошеннической схемой. Совет по ценным бумагам Техаса (TSSB) обвинил южноафриканскую сеть торговли биткоином и иностранной валютой в организации мошеннической многоуровневой маркетинговой схемы.    MTI - самопровозглашенный «клуб инвесторов», который обещает получение ежедневной доходности в 0.5% для 76 000 членов сети за счет т

      in Новости криптовалют

    • Разработчики Эфириума приостановили работу над хардфорком Berlin

      Разработчики Эфириума решили приостановить работу над хардфорком Berlin до августа, чтобы снизить зависимость сети от клиента Geth и обеспечить условия для ее стабильной работы. Разработчики пояснили, что тем самым дают возможность другим клиентам привлечь больше узлов. Согласно Ether Nodes, клиентом Geth пользуется слишком большое количество узлов – 79%. Разработчики обеспокоены, что случайный дефект в этом клиенте может привести к временной заморозке всей сети. Руководитель группы разра

      in Новости криптовалют

    • Neufund приостановил работу своей платформы по выпуску токенов-акций

      Немецкий стартап Neufund объявил о приостановке кампаний по сбору финансирования, а также работы своей платформы по выпуску токенов-акций из-за регуляторной неопределенности. В статье в своем блоге компания сообщает, что несмотря на заявления о планах по развитию блокчейна многими странами Европы, власти этих стран ограничивают инновации в этой области.    По словам генерального директора и соосновательницы Neufund Зои Адамович (Zoe Adamovicz), проект по выпуску токенов-акций прос

      in Новости криптовалют

    • SEC приостановила работу криптовалютного фонда по подозрению в мошенничестве

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о приостановке работы предположительно мошеннического криптовалютного фонда, запущенного двумя братьями из Пенсильвании. Согласно заявлению SEC, браться Шон и Шейн Хвидзак (Sean и Sean Hvizdzak) запустили три компании по инвестициям в цифровые активы. Организаторы фонда привлекали инвесторов обещаниями гигантских прибылей – по их заявлениям, только за IV квартал 2019 года прибыль составила 100%, а за I квартал 2020 года они добились пр

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...