AUSTRAC приостановил работу двух криптобирж подозреваемых в отмывании денег

By volangott
9 Mar 2019, 10:34 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/144140-austrac-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3/

Followers 0

Recommended Posts

volangott

Posted 9 Mar 2019, 10:34

AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.

Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами.

Предполагается, что подозреваемый координировал действия преступного синдиката, который с помощью различных сайтов в даркнете, криптовалютных кошельков и полноправных компаний занимался распространением наркотиков. Задержанному выдвинуты обвинения в обороте и хранении 30 килограммов запрещенных веществ, включая кокаин, метамфетамин и кетамин.

«На данный момент оборот незаконно полученных средств осуществляется в основном с использованием наличных, однако криптовалюты постепенно становятся более предпочтительным инструментом в незаконной деятельности, включая киберпреступность, отмывание денег и финансирование терроризма», – отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft).

Читать полностью

9 Mar 2019, 12:00 volangott changed the title to AUSTRAC приостановил работу двух криптобирж подозреваемых в отмывании денег

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Для частных лиц, кто ищет работу оператором саппорта, например, в обменном сервисе. Пишите тут. Работодатели читают
  
  Как-то у нас в разделе неорганизованно с этим… Итак, внимайте: если соискатель ищет работу онлайн-оператором, то он пишет в этом разделе. Кто он, что умеет, на что претендует, ну как обычно. Можно кратко. Контакты обязательно! Личка, еще лучше телеграм. Если сервис ищет себе оператора, он читает данную тему. Сам тут НЕ пишет. Если соискатель сервису понравился — то сервис пишет соискателю в личку или по указанным контактам. Для того, чтоб сервис самостоятельно п
  
  4 Feb 2023, 07:58 in Работа
- Блокчейн ZetaChain приостановил межсетевые транзакции из-за атаки
  
  Блокчейн первого уровня ZetaChain приостановил кроссчейн-транзакции в основной сети после атаки на смарт-контракт GatewayEVM, который используется для взаимодействия между сетями, совместимыми с Виртуальной машиной Эфириума (EVM), и приложениями на базе ZetaChain. Команда проекта сообщила, что инцидент затронул только внутренние кошельки. Атаку удалось нейтрализовать спустя девять часов после обнаружения. По данным DefiLlama, проект лишился $300 000, однако в ZetaChain не раскрыли точную су
  
  28 Apr 2026, 07:26 in Новости криптовалют
- Блокчейн Mint прекратил свою работу, вывод активов до 20 октября 2026 года
  
  Mint - блокчейн второго уровня на Ethereum официально прекратил свою работу 17 апреля 2026 года. Эту новость объявила команда проекта в своих социальных сетях. Для обеспечения безопасности активов пользователей, предоставлен вывод следующих четырех активов из Mint Chain в основную сеть Ethereum: ETH, WBTC, USDC, USDT. Шлюз вывода: https://mintchain.io/withdraw Активы, не выведенные до указанного срока, будут недоступны для обработки. Крайний срок вывода: 20 октября 2026 года
  
  19 Apr 2026, 22:51 in Новости криптовалют
- Биржа Coinone получила штраф $3,5 млн и временные ограничения на работу
  
  Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) оштрафовала криптобиржу Coinone на 5,2 млрд вон (около $3,5 млн) и ввела частичные ограничения на ее деятельность сроком на три месяца. Причиной стали нарушения процедур верификации клиентов и требований по противодействию отмыванию доходов. По данным FIU, Coinone ненадлежащим образом проверила около 70 000 учетных записей пользователей. Регулятор выявил примерно 40 000 случаев с неполными или противоречивыми данными клиентов, что постави
  
  14 Apr 2026, 08:16 in Новости криптовалют
- Блокчейн MilkyWay прекратил работу спустя более двух лет
  
  Блокчейн-сеть уровня 1 MilkyWay прекратила работу 26 марта из-за не возможности поддержания безопасного, децентрализованного и конкурентоспособного базового уровня, требующего огромных ресурсов. До закрытия все активы были возвращены в их родные сети, включая TIA в Celestia. Обёрнутые токены были сожжены и высвобождены соответствующие нативные токены из хранения на исходной цепочке. Процесс возврата активов был автоматический, пользователям нужно было лишь проверить кошелёк и под
  
  31 Mar 2026, 01:17 in Новости криптовалют

Sign In

AUSTRAC приостановил работу двух криптобирж подозреваемых в отмывании денег

Recommended Posts

volangott

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Для частных лиц, кто ищет работу оператором саппорта, например, в обменном сервисе. Пишите тут. Работодатели читают

Блокчейн ZetaChain приостановил межсетевые транзакции из-за атаки

Блокчейн Mint прекратил свою работу, вывод активов до 20 октября 2026 года

Биржа Coinone получила штраф $3,5 млн и временные ограничения на работу

Блокчейн MilkyWay прекратил работу спустя более двух лет

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity