Jump to content

AUSTRAC приостановил работу двух криптобирж подозреваемых в отмывании денег


 Share

Recommended Posts

AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег

 

 

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.

 

Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами.

 

Предполагается, что подозреваемый координировал действия преступного синдиката, который с помощью различных сайтов в даркнете, криптовалютных кошельков и полноправных компаний занимался распространением наркотиков. Задержанному выдвинуты обвинения в обороте и хранении 30 килограммов запрещенных веществ, включая кокаин, метамфетамин и кетамин.

 

«На данный момент оборот незаконно полученных средств осуществляется в основном с использованием наличных, однако криптовалюты постепенно становятся более предпочтительным инструментом в незаконной деятельности, включая киберпреступность, отмывание денег и финансирование терроризма», – отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft).

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • volangott changed the title to AUSTRAC приостановил работу двух криптобирж подозреваемых в отмывании денег

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Криптовалютный кредитор Hodlnaut приостановил операции с криптоактивами

      Сингапурская платформа криптокредитования Hodlnaut приостановила вывод средств, обмен криптоактивов и прием депозитов, заявив о необходимости «сосредоточиться на стабилизации ликвидности». Hodlnaut сообщила, что отозвала свою заявку на получение лицензии, ранее поданную в Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS). Тем не менее, платформа продолжит выплачивать проценты своим клиентам по ранее размещенным депозитам до дальнейшего уведомления.   «Мы понимаем, что эта новость разочар

      in Новости криптовалют

    • Двенадцать криптокомпаний ожидают разрешения на работу в Португалии

      Центральный банк Португалии рассматривает 12 заявок, поданных компаниями, которые намерены предоставлять криптовалютные услуги в стране. В их числе биржа Binance. Окончательные решения по заявкам ожидаются к концу этого года, если регулятор не попросит компании предоставить дополнительную информацию. В таком случае крайний срок может быть перенесен на 2023 год.   Среди претендентов на получение лицензии крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance. Несмотря на то, что компания все

      in Новости криптовалют

    • В результате хакерской атаки сервис Nirvana Finance потерял $3.5 млн. и прекратил работу

      28 июля 2022 года проект децентрализованных финансов Nirvana Finance на блокчейне Solana пострадал от злоумышленников, которые в результате использования вредоносного программного обеспечения получили доступ к сервису и украли $3.57 млн. В тот же день команда Nirvana Finance сообщила в своем Twitter о взломе, пообещав прекратить расследование в отношении хакеров и выплатить "вознаграждение" в размере $300 000 в обмен на возврат средств. Сервис децентрализованных финансов Nirvana Financ

      in Флейм

    • Криптовалютная биржа Bitstamp получила разрешение на работу в Италии

      Люксембургская криптовалютная биржа Bitstamp расширяет свое присутствие в еврозоне и, вслед за биржами Crypto.com и BitGo, выходит на рынок Италии. На этой неделе регулятор Organisimo Agenti e Mediatori выдал компании лицензию на работу в стране. Это произошло примерно через неделю после того, как Crypto.com и BitGo получили аналогичные лицензии.   «Регистрация в Италии стала частью реализации наших глобальных планов по предоставлению услуг в Европе и во всем мире. Италия является од

      in Новости криптовалют

    • Бразильская биржа Mercado Bitcoin планирует начать работу в Мексике

      Бразильская криптовалютная биржа Mercado Bitcoin ожидает одобрения от регуляторов Мексики для выхода на местный рынок. Генеральный директор Mercado Bitcoin Рейнальдо Рабело (Reinaldo Rabelo) заявил, что биржа намерена расширить географию присутствия в латиноамериканском регионе и приступить к оказанию услуг в Мексике. Детали предстоящей экспансии Рабело не раскрыл, однако сообщил, что переговоры с регулирующими органами вышли на завершающую стадию.   Ранее Рабело предположил, что пог

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...