Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег

 

 

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.

 

Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами.

 

Предполагается, что подозреваемый координировал действия преступного синдиката, который с помощью различных сайтов в даркнете, криптовалютных кошельков и полноправных компаний занимался распространением наркотиков. Задержанному выдвинуты обвинения в обороте и хранении 30 килограммов запрещенных веществ, включая кокаин, метамфетамин и кетамин.

 

«На данный момент оборот незаконно полученных средств осуществляется в основном с использованием наличных, однако криптовалюты постепенно становятся более предпочтительным инструментом в незаконной деятельности, включая киберпреступность, отмывание денег и финансирование терроризма», – отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft).

 

 

Читать полностью

  • volangott изменил название на AUSTRAC приостановил работу двух криптобирж подозреваемых в отмывании денег

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Для частных лиц, кто ищет работу оператором саппорта, например, в обменном сервисе. Пишите тут. Работодатели читают

      Как-то у нас в разделе неорганизованно с этим…   Итак, внимайте: если соискатель ищет работу онлайн-оператором, то он пишет в этом разделе. Кто он, что умеет, на что претендует, ну как обычно. Можно кратко. Контакты обязательно! Личка, еще лучше телеграм.    Если сервис ищет себе оператора, он читает данную тему. Сам тут НЕ пишет. Если соискатель сервису понравился — то сервис пишет соискателю в личку или по указанным контактам.    Для того, чтоб сервис самостоятельно п

      в Работа

    • Bloomberg: Банк Кореи приостановил тестирование цифровой воны

      По данным издания Bloomberg, ссылающегося на высокопоставленного чиновника Банка Кореи, ЦБ приостановит работу над тестированием собственной цифровой валюты (CBDC), чтобы сосредоточиться на развитии стейблкоинов, обеспеченных воной. Второй этап пилотного проекта с цифровой воной был запланирован на четвертый квартал 2025 года. Разработчики хотели протестировать цифровую валюту ЦБ на одноранговые переводы и совершение платежей. Однако позднее банки выразили обеспокоенность по поводу высоких

      в Новости криптовалют

    • Иранская криптобиржа Nobitex возобновляет работу после взлома на $90 млн

      Крупнейшая криптовалютная биржа Ирана Nobitex объявила о поэтапном возобновлении работы после хакерской атаки на $90 млн. Восстановление деятельности биржи начнется 25 июня. По словам представителей Nobitex, полностью площадка должна заработать 30 июня. К этому моменту должны быть решены проблемы с доступом к дата-центрам и нестабильным интернетом в стране.     Ответственность за взлом Nobitex взяла на себя произраильская группа хакеров Gonjeshke Darande, назвавшая иранскую площадку «

      в Новости криптовалют

    • Coinbase получила разрешение на работу в Евросоюзе

      Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase объявила о получении лицензии Markets in Crypto Assets (MiCA) Комиссии по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF). Лицензия позволит компании предоставлять свои услуги во всех 27 странах Евросоюза. Лицензия дает право на предоставление полного спектра услуг, включая торговлю, хранение и платежи в криптовалютах, 450 миллионам жителей стран ЕС.   Вице-президент Coinbase, региональный управляющий директор по Европе, Ближнему Востоку

      в Новости криптовалют

    • В Красноярском крае суд запретил работу нелегальной майнинговой фермы

      Суд в городе Назарово Красноярского края запретил деятельность нелегальной майнинговой фермы, размещенной в микрорайоне Промышленный узел, сообщила пресс-служба прокуратуры. По данным ведомства, ферма для добычи криптовалюты была подключена к городской энергосети, а участок площадью 30 000 кв. м. был зарегистрирован как нежилое здание, оформленное в собственность на ООО «Управление Н».   Однако, на территории площадки размещались трансформаторы, электростанции и мобильные центры обраб

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...