Jump to content
Sign in to follow this  
volangott

AUSTRAC приостановил работу двух криптобирж подозреваемых в отмывании денег

Recommended Posts

AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег

 

 

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.

 

Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами.

 

Предполагается, что подозреваемый координировал действия преступного синдиката, который с помощью различных сайтов в даркнете, криптовалютных кошельков и полноправных компаний занимался распространением наркотиков. Задержанному выдвинуты обвинения в обороте и хранении 30 килограммов запрещенных веществ, включая кокаин, метамфетамин и кетамин.

 

«На данный момент оборот незаконно полученных средств осуществляется в основном с использованием наличных, однако криптовалюты постепенно становятся более предпочтительным инструментом в незаконной деятельности, включая киберпреступность, отмывание денег и финансирование терроризма», – отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft).

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Прокуратура Нью-Джерси ограничила работу сервиса BlockFi в штате

      Генеральный прокурор Нью-Джерси выпустил приказ в отношении криптовалютного кредитного сервиса BlockFi о прекращении оказания услуг новым клиентам в штате, начиная с 22 июля 2021 года. Как подтвердил генеральный директор BlockFi Зак Принс (Zac Prince), компания получила распоряжение от генерального прокурора Нью-Джерси приостановить операции с процентными счетами в штате для новых клиентов. Принс сказал, что BlockFi остается «полностью работоспособной» для своих нынешних клиентов в Нью-Дж

      in Новости криптовалют

    • Децентрализованная биржа Uniswap начала работу на протоколе второго уровня Optimism

      Разработчики децентрализованной криптовалютной биржи Uniswap сообщили, что площадка теперь работает на протоколе второго уровня Optimistic Ethereum. «В течение альфа-тестирования на базе OE мы будем поддерживать пропускную способность 0.6 транзакций в секунду. На OE развернуто совсем небольшое количество смарт-контрактов, поэтому пропускная способность сравнима с первым уровнем сети. Зато подтверждение транзакций происходит практически мгновенно», — отметили разработчики DEX в статье в с

      in Новости криптовалют

    • Кейтлин Лонг: «ФРС может усложнить работу банков с криптовалютами»

      Генеральный директор криптовалютного банка Avanti Кейтлин Лонг опасается, что ФРС США может запретить криптовалютным фирмам пользоваться банковскими услугами. Регулирующие органы всё больше ужесточают надзор за индустрией криптовалют. Однако Кейтлин Лонг (Caitlin Long) считает, что их действия направлены не на регулирование криптоактивов, а на противоборство с ними.   Руководитель Avanti предполагает, что власти не будут напрямую целиться в биткоин или эфир, а предпочтут принять м

      in Новости криптовалют

    • Иран приостановил работу лицензированных майнинговых компаний до августа

      Первый вице-президент Ирана Эшак Джахангири призвал всех лицензированных майнеров в стране прекратить работу из-за продолжающегося энергетического кризиса. Согласно публикации Tasnim News Agency, Эшак Джахангири (Eshaq Jahangiri) сказал на встрече с должностными лицами Министерства энергетики, что ограничения на потребление электроэнергии для криптовалютных майнеров, вероятно, сохранятся до начала августа.    В мае президент Ирана утвердил запрет на добычу криптовалют до 22 сент

      in Новости криптовалют

    • Протокол DeFi Alchemix приостановил работу одного из смарт-контрактов

      Разработчики децентрализованной кредитной платформы Alchemix приостановили работу смарт-контракта alETH из-за ошибки, которая привела к недостатку обеспечения в пуле ликвидности на сумму $6.53 млн. Платформа Alchemix позволяет брать кредиты в криптовалютах под залог, причем залоговые токены помещаются в пулы ликвидности для доходного фермерства. Проценты, полученные от вложенных средств, можно использовать для погашения кредита. Однако из-за ошибки в одном из смарт-контрактов пользователи

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...