Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

В Индии арестован организатор мошеннической криптовалютной схемы на $70 миллионов

Recommended Posts

В Индии арестован организатор мошеннической криптовалютной схемы на $70 миллионов

 

 

Отдел полиции по борьбе с киберпреступностью в Дели продвинулся в расследовании дела, связанного с криптовалютным мошенничеством, организованным группой под названием Flintstone Group. Аферисты подозреваются в организации мошеннической схемы, которая позволила выманить у инвесторов $70 миллионов.

 

Группа запустила мошенническую криптовалюту под названием Money Trade Coin (MTC), обманув 25 000 инвесторов обещаниями огромных доходов, которые, конечно же, так и не были выполнены. После трех арестов, совершенных в прошлом году, включая задержание управляющего директора Flintstone Group Амита Лаханпала (Amit Lakhanpal) и главного бухгалтера Сачина Шелара (Sachin Shelar), во вторник был арестован четвертый участник банды - Рохит Кумар (Rohit Kumar). Житель Канпура, Кумар был агентом по сбору платежей, работавшим от имени группы.

 

Flintstone Group сделала все возможное, чтобы убедить инвесторов в легитимности их проекта, выдавая себя за чиновников Министерства финансов. От имени проекта Money Trade Coin они даже участвовали в подписании петиции в Высший суд Дели с требованием отменить жесткое решение ЦБ в отношении запрета на банковское обслуживание криптовалютных компаний.

 

Генеральный директор предприятия Лаханпал предположительно присутствовал на мероприятиях в Дубае, в которых якобы принимала участие королевская семья. Там он якобы заявил, что его криптовалюта будет вскоре принята Министерством финансов и начнет использоваться в качестве законного платежного средства для покупки недвижимости, и что у MTC есть офисы в Великобритании, Сингапуре, Италии и Малайзии.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Сотрудник администрации округа Саффолк арестован за нелегальный майнинг криптовалют

      Кристофер Нейплс, специалист по информационным технологиям в администрации округа Саффолк в Нью-Йорке, арестован за кражу электроэнергии для майнинга криптовалют. По данным местных СМИ, Кристофер Нейплс (Christopher Naples) разместил 46 майнинговых устройств в нескольких кабинетах администрации, где работал в качестве IT-специалиста. Управляющего обвиняют в незаконном использовании электричества в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.    Следователи вы

      in Новости криптовалют

    • В Индии открыт филиал криптовалютной биржи CrossTower

      Криптовалютная биржа для институциональных инвесторов CrossTower India открылась в Мумбаи. Компания планирует использовать свой филиал как плацдарм для экспансии в соседние регионы. Со слов Капила Рати (Kapil Rathi), соучредителя и главного исполнительного директора CrossTower, Индия занимает 11-е место в мире по распространению криптоактивов среди населения и играет ключевую роль в регионе. По данным Chainalysis, за последний год рынок криптовалют в Индии вырос более чем в 7 раз, до $6.6

      in Новости криптовалют

    • Правительство Индии приступило к рассмотрению законопроекта о регулировании криптовалют

      В Индии рассматривается новый законопроект по сегментации криптоактивов на основе вариантов их использования и применяемых технологий. Индийские власти пересмотрели свою позицию в отношении криптоактивов, отказавшись от полного запрета и приступили к поэтапной разработке нормативной базы по их регулированию. В законотворческую работу включился Резервный банк Индии и правительственные комиссии. Результатом совместной работы стал законопроект, определяющий правовой статус криптовалют в И

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Индии начнет тестирование цифровой рупии в этом году

      Управляющий Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас сообщил, что ЦБ планирует начать тестирование цифровой рупии до конца 2021 года. В интервью изданию CNBC Шактиканта Дас (Shaktikanta Das) заявил, что при изучении возможностей государственной цифровой валюты, центральный банк проявлял «чрезвычайную осторожность», несмотря на то, что ЦБ по всему миру уже давно начали проводить подобные исследования.    Сейчас RBI изучает не только потенциальное воздействие цифровой рупии на фи

      in Новости криптовалют

    • CoinDCX вступила в Совет по стандартам рекламы Индии

      Криптовалютная биржа CoinDCX присоединилась к Совету по стандартам рекламы Индии (ASCI). Партнерство повысит доверие к рекламе CoinDCX и снизит давление со стороны индийских регуляторов. В середине июля Верховный суд Дели направил предписание Совету по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), Министерству информации и радиовещания, а также ведущим индийским биржам CoinDCX и WazirX, обеспечить соблюдение руководящих принципов для рекламы криптовалютных бирж на национальном телевидении. Сумит

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...