Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

В Индии арестован организатор мошеннической криптовалютной схемы на $70 миллионов

Recommended Posts

В Индии арестован организатор мошеннической криптовалютной схемы на $70 миллионов

 

 

Отдел полиции по борьбе с киберпреступностью в Дели продвинулся в расследовании дела, связанного с криптовалютным мошенничеством, организованным группой под названием Flintstone Group. Аферисты подозреваются в организации мошеннической схемы, которая позволила выманить у инвесторов $70 миллионов.

 

Группа запустила мошенническую криптовалюту под названием Money Trade Coin (MTC), обманув 25 000 инвесторов обещаниями огромных доходов, которые, конечно же, так и не были выполнены. После трех арестов, совершенных в прошлом году, включая задержание управляющего директора Flintstone Group Амита Лаханпала (Amit Lakhanpal) и главного бухгалтера Сачина Шелара (Sachin Shelar), во вторник был арестован четвертый участник банды - Рохит Кумар (Rohit Kumar). Житель Канпура, Кумар был агентом по сбору платежей, работавшим от имени группы.

 

Flintstone Group сделала все возможное, чтобы убедить инвесторов в легитимности их проекта, выдавая себя за чиновников Министерства финансов. От имени проекта Money Trade Coin они даже участвовали в подписании петиции в Высший суд Дели с требованием отменить жесткое решение ЦБ в отношении запрета на банковское обслуживание криптовалютных компаний.

 

Генеральный директор предприятия Лаханпал предположительно присутствовал на мероприятиях в Дубае, в которых якобы принимала участие королевская семья. Там он якобы заявил, что его криптовалюта будет вскоре принята Министерством финансов и начнет использоваться в качестве законного платежного средства для покупки недвижимости, и что у MTC есть офисы в Великобритании, Сингапуре, Италии и Малайзии.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Фермеры Индии смогут поставлять продукцию в ОАЭ с помощью блокчейна

      Компании из ОАЭ, производящие и поставляющие продукты питания, смогут получать ингредиенты напрямую от фермеров из Индии с помощью платформы на базе блокчейна Agriota E-Marketplace. В 2019 году объем поставок продовольствия из Индии в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) превысил $1 млрд, так что перспективы у платформы огромные. Благодаря блокчейну все сделки будут прозрачными и верифицируемыми. Индийские фермеры смогут поставлять зерновые, семена, фрукты, овощи, специи и приправы.  

      in Новости криптовалют

    • В США арестован гражданин России за попытку подкупа сотрудника крупной компании в BTC

      ФБР США арестовало российского гражданина Егора Крючкова за предложение сотруднику одной из американских компаний $1 млн в биткоинах за установку вируса на рабочий компьютер. Согласно судебным документам, 27-летний гражданин России приехал в США, чтобы нанять сотрудника одной из крупных компаний. Сотруднику, который в документах проходит под псевдонимом CHS1, было предложено $1 млн в биткоинах за установку вируса в защищенной корпоративной сети. Однако сотрудник вместо этого обратился в Ф

      in Новости криптовалют

    • Гражданин Австралии арестован по подозрению в мошенничестве с BTC на $1.24 млн

      Правоохранительные органы Австралии арестовали мужчину по подозрению в мошенничестве с BTC на $1.24 млн. Подозреваемый обманным путем вынудил жертву перевести ему криптовалюту. Согласно публикации The Sydney Morning Herald, Питер Фостер (Peter Foster) был арестован в Квинсленде в прошлый четверг и сопровожден детективами в Сидней на этой неделе для проведения следственных мероприятий. Фостер был арестован агентами полиции под прикрытием на пляже Порт Дуглас.   После проведения расс

      in Новости криптовалют

    • СМИ: власти Индии готовят законопроект о запрете торговли криптовалютами

      Как сообщает издание Money Control со ссылкой на собственные источники в правительстве Индии, власти страны готовят законопроект о запрете торговли криптовалютами. По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, сейчас идет работа между различными ведомствами Индии по подготовке данного законопроекта. Обсуждение идет между Министерством юстиции, Министерством информации и технологий, а также Центральным банком страны. Данный законопроект сделает торговлю и владение цифровыми валютами

      in Новости криптовалют

    • Законодатель Индии: «криптовалюты должны регулироваться как биржевые товары»

      Бывший секретарь по экономическим вопросам Индии Субхаш Чандра Гарг (Subhash Chandra Garg) считает, что криптоактивы должны регулироваться как биржевые товары и не использоваться в качестве валют. Об этом Гарг сообщил во время онлайн-конференции с генеральным директором индийской криптовалютной биржи WazirX Нишалом Шетти (Nischal Shetty) и учредителем исследовательской компании Crebaco Сиддхартом Согани (Siddharth Sogani).    В 2019 году Гарг возглавил комиссию по подготовке законо

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...