Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

В Индии арестован организатор мошеннической криптовалютной схемы на $70 миллионов

Recommended Posts

В Индии арестован организатор мошеннической криптовалютной схемы на $70 миллионов

 

 

Отдел полиции по борьбе с киберпреступностью в Дели продвинулся в расследовании дела, связанного с криптовалютным мошенничеством, организованным группой под названием Flintstone Group. Аферисты подозреваются в организации мошеннической схемы, которая позволила выманить у инвесторов $70 миллионов.

 

Группа запустила мошенническую криптовалюту под названием Money Trade Coin (MTC), обманув 25 000 инвесторов обещаниями огромных доходов, которые, конечно же, так и не были выполнены. После трех арестов, совершенных в прошлом году, включая задержание управляющего директора Flintstone Group Амита Лаханпала (Amit Lakhanpal) и главного бухгалтера Сачина Шелара (Sachin Shelar), во вторник был арестован четвертый участник банды - Рохит Кумар (Rohit Kumar). Житель Канпура, Кумар был агентом по сбору платежей, работавшим от имени группы.

 

Flintstone Group сделала все возможное, чтобы убедить инвесторов в легитимности их проекта, выдавая себя за чиновников Министерства финансов. От имени проекта Money Trade Coin они даже участвовали в подписании петиции в Высший суд Дели с требованием отменить жесткое решение ЦБ в отношении запрета на банковское обслуживание криптовалютных компаний.

 

Генеральный директор предприятия Лаханпал предположительно присутствовал на мероприятиях в Дубае, в которых якобы принимала участие королевская семья. Там он якобы заявил, что его криптовалюта будет вскоре принята Министерством финансов и начнет использоваться в качестве законного платежного средства для покупки недвижимости, и что у MTC есть офисы в Великобритании, Сингапуре, Италии и Малайзии.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...