Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

CFTC оштрафовала криптовалютного трейдера на $1,1 млн за мошенничество

 

 

Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приговорила криптовалютного трейдера к 15 месяцам тюремного заключения, а также оштрафовала его на сумму более $1 млн за осуществление мошеннической деятельности, связанной с криптовалютами.

 

Согласно пресс-релизу, опубликованному Комиссией в пятницу, житель Аризоны Джозеф Ким (Joseph Kim) признался, что выманил у инвесторов сотни тысяч долларов, а также присвоил более $600 000, принадлежащих его прежнему работодателю.

 

В период с сентября по ноябрь 2017 года Ким перевел биткоины и лайткоины со счета своего работодателя – трейдинговой чикагской фирмы – на свои личные счета, что привело к убыткам компании в размере $601 000.

 

Когда представители фирмы спросили Кима об исчезнувших средствах, он заявил, что проблемы безопасности на криптовалютной бирже потребовали перевода средств на другие счета. В ноябре того же года, узнав о краже, фирма немедленно уволила Кима.

 

Но на этом он не остановился. Ким начал выманивать средства у отдельных клиентов, по-видимому, продолжая торговать криптовалютами в надежде получить прибыль и выплатить деньги своему бывшему работодателю. Таким образом, в период с декабря по март 2018 года он обманным путем получил около $545 000 по меньшей мере от пяти клиентов.

 

 

Читать полностью

  • sashka_somik изменил название на CFTC оштрафовала трейдера биткоина на $1.1 миллиона за мошенничество

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Поиск трейдера для доверительного управления (торговлей) BTC

      Всем привет!  Собственно реально ли найти нормального адекватного трейдера для доверительного управления BTC для торговли? Без понтов, с адекватной комиссией и чтобы риск менеджмент соблюдал, понимал тех анализ и ориентировался в новостном фоне? Может кто подскажет? За год поиска никого кроме заносчивого хамоватого мудачья с понтами школьника и оторванного от реальности более не встречал. И да все эти мудаки слили весь свой депозит включая депозиты своих подписчиков.       А

      в Флейм

    • Комиссар CFTC Саммер Мерсингер уходит в отставку ради должности гендиректора Blockchain Association

      Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTС) Cаммер Мерсингер (Summer Mersinger) 30 мая уйдет в отставку, чтобы стать генеральным директором правозащитной группы Blockchain Association, лоббирующей интересы криптоиндустрии в Вашингтоне. Blockchain Association объявила, что Мерсингер вступит на должность гендиректора 2 июня. В 2022 году Мерсингер, принадлежащая к Республиканской партии США, была назначена экс-президентом Джо Байденом в качестве комиссара CFTC. Чиновница была

      в Новости криптовалют

    • Ищем крипто-трейдера для написания статей о криптовалютах

      Мы информационный ресурс о криптовалютах - ru.Brokers.best   Нам требуются крипто-трейдеры для написания статей на различную криптотематику.   Требования к автору статей: - опыт в крипто-трейдинге не менее 2-х лет; - постоянная или периодическая торговля на криптобирже; - должен разбираться в криптовалютах.   Темы статей будут выдаваться в зависимости от вашего направления деятельности. Нам нужны статьи, обзоры, инструкции в любой из этих сфер: спекуляция крип

      в Работа

    • CFTC: Криптокомпании заплатили рекордные миллиарды долларов штрафов

      Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подвела итоги года и объявила о рекордных штрафах, назначенных криптовалютным компаниям. Всего регулятор взыскал с участников рынка более $17 млрд. CFTC добилась введения рекордных финансовых санкций в отношении криптобирж FTX и Binance, обвинила бывшего генерального директора Voyager в мошенничестве. Ведомство выиграло несколько исков, связанных с децентрализованными финансами, и урегулировала споры с компаниями, выступающими в качестве

      в Новости криптовалют

    • Суд одобрил соглашение между FTX и CFTC об урегулировании на сумму $12,7 млрд

      Окружной судья США Питер Кастел одобрил мировое соглашение между CFTC, FTX и Alameda Research. Биржа и ее дочерняя компания выплатят кредиторам $12,7 млрд, из которых $8,7 млрд будет возвращено обманутым инвесторам, а $4 млрд пойдет на возмещение незаконно полученных доходов. Суд запретил FTX и Alameda обманывать клиентов и заключать сделки с цифровыми активами. CFTC подала иск против FTX и Alameda в декабре 2022 года, обвиняя их в мошенничестве. Изначально сумма иска составляла $52,2 млрд.

      в Флейм

×
×
  • Создать...