Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

CFTC оштрафовала трейдера биткоина на $1.1 миллиона за мошенничество

Recommended Posts

CFTC оштрафовала криптовалютного трейдера на $1,1 млн за мошенничество

 

 

Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приговорила криптовалютного трейдера к 15 месяцам тюремного заключения, а также оштрафовала его на сумму более $1 млн за осуществление мошеннической деятельности, связанной с криптовалютами.

 

Согласно пресс-релизу, опубликованному Комиссией в пятницу, житель Аризоны Джозеф Ким (Joseph Kim) признался, что выманил у инвесторов сотни тысяч долларов, а также присвоил более $600 000, принадлежащих его прежнему работодателю.

 

В период с сентября по ноябрь 2017 года Ким перевел биткоины и лайткоины со счета своего работодателя – трейдинговой чикагской фирмы – на свои личные счета, что привело к убыткам компании в размере $601 000.

 

Когда представители фирмы спросили Кима об исчезнувших средствах, он заявил, что проблемы безопасности на криптовалютной бирже потребовали перевода средств на другие счета. В ноябре того же года, узнав о краже, фирма немедленно уволила Кима.

 

Но на этом он не остановился. Ким начал выманивать средства у отдельных клиентов, по-видимому, продолжая торговать криптовалютами в надежде получить прибыль и выплатить деньги своему бывшему работодателю. Таким образом, в период с декабря по март 2018 года он обманным путем получил около $545 000 по меньшей мере от пяти клиентов.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Поиск трейдера для доверительного управления (торговлей) BTC

      Всем привет!  Собственно реально ли найти нормального адекватного трейдера для доверительного управления BTC для торговли? Без понтов, с адекватной комиссией и чтобы риск менеджмент соблюдал, понимал тех анализ и ориентировался в новостном фоне? Может кто подскажет? За год поиска никого кроме заносчивого хамоватого мудачья с понтами школьника и оторванного от реальности более не встречал. И да все эти мудаки слили весь свой депозит включая депозиты своих подписчиков.       А

      in Флейм

    • Доун Стамп: «CFTC в праве регулировать деривативы на цифровые активы»

      Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Доун Стамп напомнила о полномочиях регулятора в отношении деривативов на цифровые активы. В своем заявлении Доун Стамп (Dawn Stamp) подчеркнула, что криптовалюты, выступающие цифровым аналогом денег, не являются юрисдикцией CFTC. Даже некоторые цифровые активы, признанные товарами, могут не попадать под регулирование Комиссией. Но при этом у CFTC остается право регулировать деривативы на цифровые активы, «такие, как фьючерсные

      in Новости криптовалют

    • Конгрессмены призвали SEC и CFTC создать рабочую группу по криптовалютам

      Конгрессмены обратились к регуляторам с просьбой сформировать целевую группу для работы с участниками криптовалютной индустрии и внесения ясности в её регулирование. Два члена Палаты представителей Конгресса США Гленн Томпсон (Glenn Thompson) и Патрик МакГенри (Patrick McHenry) направили письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). В обращении к ведомствам конгрессмены призвали их создать рабочую группу по цифро

      in Новости криптовалют

    • Комиссар CFTC: «ETH – не ценная бумага»

      Комиссар CFTC Брайан Куинтенц заявил, что SEC и его агентство разделяют ответственность за регулирование в сегменте фьючерсов на ценные бумаги и, с точки зрения CFTC, эфир – не ценная бумага. Опытный эксперт по регулированию криптовалюты и партнер юридической фирмы Hogan & Hogan Джереми Хоган (Jeremy Hogan) задал в Twitter вопрос председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслеру о правовом статусе ETH. Однако комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (C

      in Новости криптовалют

    • СМИ: Ростин Бэнам может занять должность председателя CFTC

      Администрация президента США планирует назначить Ростина Бэнама, исполняющего обязанности председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на должность главы агентства. Согласно публикации Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией, Ростин Бэнам (Rostin Behnam) был выбран администрацией Джо Байдена на должность председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами.   Официальное заявление правительства о назначении Бэнама может быть сделано

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...