Jump to content
Alex03

ФинСЕН будет проверять все криптовалютные компании

Recommended Posts

Директор (ФинСЕН)  Дженнифер Шаски  сказала во время своего выступления сегодня, что ее агентство находится в процессе расследования по всем компаниям работающих в криптовалютном пространстве США.Американская Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) начинает  проводить расследование деятельности криптовалютных компаний.
FinCen также опубликовали текст  ее выступления, где также сообщается о начале «серии надзорных проверок предприятий работающих в биткоин-индустрии».
Работая в тесном сотрудничестве с  BSA экспертами из  внутренней налоговой службы (IRS), ФинСЕН недавно запустила серию контрольных  исследований  предприятий работающих в криптовалютной индустрии ».
Проверки были анонсированы буквально через день после того как Управление юстиции США в Калифорнии заявило о достижении соглашения с Ripple Labs относительно нарушения Закона о Банковской тайне (Bank Secrecy Act). Напомним, что согласно данному соглашению, Ripple Labs  согласились выплатить $700 000 и обеспечить более строгий надзор за сетью Ripple.
В своем выступлении Шацки  предположила, что запущенный процесс может привести к некоторым принудительным мерам.
Директор FinCEN также отчетливо дала понять, что криптовалютные компании не пользуются особым статусом  не смотря на  инновационную отрасль. В частности она заявила:
«Криптовалютные биржи, как и все члены регулируемых рынков, должны предоставлять рынку такие продукты, которые соответствуют законодательству и  противодействуют отмыванию денег.
Нормативно-правовая база по регулированию валютно-обменных операций, которыми занимаются и криптовалютные обменники, существует не первый год. Для уточнения некоторых требований законодательства, два года назад FinCEN выпустил руководство, в котором поясняется, что криптовалютные биржи и владельцы обменников являются «передатчиками денег» (money transmitters) в соответствии с Законом о Банковской тайне и подзаконных актов.
Поэтому они обязаны зарегистрироваться в FinCEN как компании оказывающие финансовые услуги и вести соответствующее делопроизводство, предоставлять отчетность в рамках комплекса мер по противодействию отмыванию денег».
По ее словам экспертиза поможет FinCEN точнее определить нормативные обязательства с которыми сталкиваются  цифровые компании  занимающиеся обменными операциями.
«Там где, в результате проверки, будут обнаружены проблемы, мы будем действовать согласно закону и наказывать нарушителей, а также способствовать  соблюдению  действующего законодательства.
В то время, она сказала, что "инновации это  похвально", но отметила что  цифровая валюта как  бизнес в США, должна  соответствовать федеральным законам.
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

браво, что это даст?

Share this post


Link to post
Share on other sites

,..как что-капец крипте в пендосии :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что то типа того...----------,,,Сайт для азартных игр и биткоин-казино Primedice  объявил, что прекращает обслуживать пользователей из США и Австралии в рамках стратегии компании по управлению рисками.

Причиной данной меры называется «неопределенность регулирования  в обеих странах». Начиная с момента запуска в 2013 году, на Primedice  было сделано более 5 млн индивидуальных ставок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новость так себе, но это неизбежно, учитывая попытки регуляции биткоин в США. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

According to FinCEN, “In January 2014, a Malaysian-based customer sought to purchase XRP from [Ripple Labs], indicating that he wanted to use a personal bank account for a business purpose.”


HOLY JIHAD BATMAN!!!! Someone wanted to use a personal bank account for business purposes?!?! NUKE THE SON OF A BITCH!


I mean, seriously. This is the complete nonsense that keeps financial bureaucrats up at night: some guy in Malaysia wants to buy digital currency with his personal funds.


Whoop-dee-doo.


 


 


http://www.zerohedge.com/news/2015-05-06/it-begins-us-government-issues-700000-fine-against-digital-currency


Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Fortune: «PayPal не будет покупать криптовалютный сервис BitGo»

      Согласно источникам Fortune, платежный гигант PayPal вел переговоры о покупке кастодиального сервиса для криптовалют BitGo, но они провалились. BitGo была основана в 2013 году, это одна из старейших американских криптовалютных компаний. По словам генерального директора сервиса Майка Бельша (Mike Belshe), сейчас компания хранит криптоактивы на сумму $16 млрд.   Руководство фирмы уже некоторое время ищет покупателя. Как рассказал Бельш, BitGo годами ведет переговоры о продаже бизнес

      in Новости криптовалют

    • Нормальный редактор когда будет ?

      Уже который раз бытаюсь или отредактировать цитату или изменить ссылку, но тут настолько убогий висивинг что проще написать другой пост а эту хрень пусть читает кто хочет. Админ включи текст  ?    

      in Предложения и замечания по работе форума

    • Ledger не будет компенсировать ущерб пострадавшим от утечки данных пользователям

      Генеральный директор Ledger Паскаль Готье (Pascal Gauthier) заявил, что компания не будет компенсировать убытки клиентам, чьи личные данные, включая домашние адреса, попали в сеть. На этой неделе база данных с информацией о более 270 000 пользователей аппаратных кошельков Ledger, содержащая в том числе их имена и физические адреса, появилась на форуме RaidForums. После этого компания заявила, что не планирует компенсировать пользователям нанесенный ущерб. Готье сказал:   «Когда в

      in Новости криптовалют

    • Genesis Mining будет использовать избыток энергии от майнинга BTC для обогрева теплиц

      Майнинговая компания Genesis Mining объявила о запуске пилотного проекта по использованию избыточной энергии при добыче биткоина для обогрева теплиц в шведском городе Буден. Genesis Mining создала специальные контейнеры для майнинга, которые будут подключаться к теплицам через систему вентиляции, используемую для передачи избыточной энергии. Согласно расчетам, проведенным в Техническом университете Лулео, контейнера мощностью 550 кВт будет достаточно для обогрева теплицы площадью 300 кв.м.

      in Новости криптовалют

    • Стейблкоин TrueUSD будет запущен на блокчейне Avalanche в I квартале 2021 года

      Запуск стейблкоина TrueUSD на блокчейне Avalanche запланирован на I квартал 2021 года. Это будет первая стабильная криптовалюта на сети Avalanche, привязанная к доллару США. Ожидается, что появление стейблкоина на блокчейне Avalanche поможет развитию приложений децентрализованного финансирования (DeFi), а также ускорит и снизит стоимость транзакций.   «Долларовая ликвидность необходима для процветания экосистем DeFi, и мы очень рады запустить один из наиболее надежных и широко ис

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...