ФинСЕН будет проверять все криптовалютные компании

[Alex03]

Директор (ФинСЕН)  Дженнифер Шаски  сказала во время своего выступления сегодня, что ее агентство находится в процессе расследования по всем компаниям работающих в криптовалютном пространстве США.Американская Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) начинает  проводить расследование деятельности криптовалютных компаний.

FinCen также опубликовали текст  ее выступления, где также сообщается о начале «серии надзорных проверок предприятий работающих в биткоин-индустрии».

Работая в тесном сотрудничестве с  BSA экспертами из  внутренней налоговой службы (IRS), ФинСЕН недавно запустила серию контрольных  исследований  предприятий работающих в криптовалютной индустрии ».

Проверки были анонсированы буквально через день после того как Управление юстиции США в Калифорнии заявило о достижении соглашения с Ripple Labs относительно нарушения Закона о Банковской тайне (Bank Secrecy Act). Напомним, что согласно данному соглашению, Ripple Labs  согласились выплатить $700 000 и обеспечить более строгий надзор за сетью Ripple.

В своем выступлении Шацки  предположила, что запущенный процесс может привести к некоторым принудительным мерам.

Директор FinCEN также отчетливо дала понять, что криптовалютные компании не пользуются особым статусом  не смотря на  инновационную отрасль. В частности она заявила:

«Криптовалютные биржи, как и все члены регулируемых рынков, должны предоставлять рынку такие продукты, которые соответствуют законодательству и  противодействуют отмыванию денег.

Нормативно-правовая база по регулированию валютно-обменных операций, которыми занимаются и криптовалютные обменники, существует не первый год. Для уточнения некоторых требований законодательства, два года назад FinCEN выпустил руководство, в котором поясняется, что криптовалютные биржи и владельцы обменников являются «передатчиками денег» (money transmitters) в соответствии с Законом о Банковской тайне и подзаконных актов.

Поэтому они обязаны зарегистрироваться в FinCEN как компании оказывающие финансовые услуги и вести соответствующее делопроизводство, предоставлять отчетность в рамках комплекса мер по противодействию отмыванию денег».

По ее словам экспертиза поможет FinCEN точнее определить нормативные обязательства с которыми сталкиваются  цифровые компании  занимающиеся обменными операциями.

«Там где, в результате проверки, будут обнаружены проблемы, мы будем действовать согласно закону и наказывать нарушителей, а также способствовать  соблюдению  действующего законодательства.

В то время, она сказала, что "инновации это  похвально", но отметила что  цифровая валюта как  бизнес в США, должна  соответствовать федеральным законам.

 

http://wcamlforum.org/events/2015-west-coast-anti-money-laundering-forum/

http://www.coindesk.com/fincen-director-examiniation-digital-currency/

 

[ASGARDTylman]

браво, что это даст?

[Lion74]

,..как что-капец крипте в пендосии :D

[Alex03]

Ну что то типа того...----------,,,Сайт для азартных игр и биткоин-казино Primedice  объявил, что прекращает обслуживать пользователей из США и Австралии в рамках стратегии компании по управлению рисками.

Причиной данной меры называется «неопределенность регулирования  в обеих странах». Начиная с момента запуска в 2013 году, на Primedice  было сделано более 5 млн индивидуальных ставок.

[SPoll]

Новость так себе, но это неизбежно, учитывая попытки регуляции биткоин в США. 

[br0nevik]

According to FinCEN, “In January 2014, a Malaysian-based customer sought to purchase XRP from [Ripple Labs], indicating that he wanted to use a personal bank account for a business purpose.”

HOLY JIHAD BATMAN!!!! Someone wanted to use a personal bank account for business purposes?!?! NUKE THE SON OF A BITCH!

I mean, seriously. This is the complete nonsense that keeps financial bureaucrats up at night: some guy in Malaysia wants to buy digital currency with his personal funds.

Whoop-dee-doo.

 

 

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-06/it-begins-us-government-issues-700000-fine-against-digital-currency