Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано
Директор (ФинСЕН)  Дженнифер Шаски  сказала во время своего выступления сегодня, что ее агентство находится в процессе расследования по всем компаниям работающих в криптовалютном пространстве США.Американская Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) начинает  проводить расследование деятельности криптовалютных компаний.
FinCen также опубликовали текст  ее выступления, где также сообщается о начале «серии надзорных проверок предприятий работающих в биткоин-индустрии».
Работая в тесном сотрудничестве с  BSA экспертами из  внутренней налоговой службы (IRS), ФинСЕН недавно запустила серию контрольных  исследований  предприятий работающих в криптовалютной индустрии ».
Проверки были анонсированы буквально через день после того как Управление юстиции США в Калифорнии заявило о достижении соглашения с Ripple Labs относительно нарушения Закона о Банковской тайне (Bank Secrecy Act). Напомним, что согласно данному соглашению, Ripple Labs  согласились выплатить $700 000 и обеспечить более строгий надзор за сетью Ripple.
В своем выступлении Шацки  предположила, что запущенный процесс может привести к некоторым принудительным мерам.
Директор FinCEN также отчетливо дала понять, что криптовалютные компании не пользуются особым статусом  не смотря на  инновационную отрасль. В частности она заявила:
«Криптовалютные биржи, как и все члены регулируемых рынков, должны предоставлять рынку такие продукты, которые соответствуют законодательству и  противодействуют отмыванию денег.
Нормативно-правовая база по регулированию валютно-обменных операций, которыми занимаются и криптовалютные обменники, существует не первый год. Для уточнения некоторых требований законодательства, два года назад FinCEN выпустил руководство, в котором поясняется, что криптовалютные биржи и владельцы обменников являются «передатчиками денег» (money transmitters) в соответствии с Законом о Банковской тайне и подзаконных актов.
Поэтому они обязаны зарегистрироваться в FinCEN как компании оказывающие финансовые услуги и вести соответствующее делопроизводство, предоставлять отчетность в рамках комплекса мер по противодействию отмыванию денег».
По ее словам экспертиза поможет FinCEN точнее определить нормативные обязательства с которыми сталкиваются  цифровые компании  занимающиеся обменными операциями.
«Там где, в результате проверки, будут обнаружены проблемы, мы будем действовать согласно закону и наказывать нарушителей, а также способствовать  соблюдению  действующего законодательства.
В то время, она сказала, что "инновации это  похвально", но отметила что  цифровая валюта как  бизнес в США, должна  соответствовать федеральным законам.
 

 

Опубликовано

Ну что то типа того...----------,,,Сайт для азартных игр и биткоин-казино Primedice  объявил, что прекращает обслуживать пользователей из США и Австралии в рамках стратегии компании по управлению рисками.

Причиной данной меры называется «неопределенность регулирования  в обеих странах». Начиная с момента запуска в 2013 году, на Primedice  было сделано более 5 млн индивидуальных ставок.

Опубликовано

According to FinCEN, “In January 2014, a Malaysian-based customer sought to purchase XRP from [Ripple Labs], indicating that he wanted to use a personal bank account for a business purpose.”


HOLY JIHAD BATMAN!!!! Someone wanted to use a personal bank account for business purposes?!?! NUKE THE SON OF A BITCH!


I mean, seriously. This is the complete nonsense that keeps financial bureaucrats up at night: some guy in Malaysia wants to buy digital currency with his personal funds.


Whoop-dee-doo.


 


 


http://www.zerohedge.com/news/2015-05-06/it-begins-us-government-issues-700000-fine-against-digital-currency


Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Биткоин обновляет исторические максимумы: что будет дальше

      После почти двух месяцев неудачных попыток пробить уровень $112 000, биткоин таки смог. Причем сразу на $6000 и даже чуть больше. Главную роль играют растущие аппетиты крупных компаний, скупающих криптовалюту. Биткоин прибавил в цене с 4 по 11 июля 2025 года чуть больше 8%. Крупнейшая криптовалюта наконец-то обновила свой исторический максимум, достигнув в пятницу, 11 июля, отметки $118 839. Рекордное значение удалось установить за счет рывка, предпринятого BTC во второй половине недели.

      в Новости криптовалют

    • Новый гендиректор японской Remixpoint будет получать зарплату биткоинами

      Энергетическая компания Remixpoint объявила, что будет выплачивать зарплату новому генеральному директору Такаси Таширо (Takashi Tashiro) исключительно в биткоинах. Это прецедент среди публичных компаний Японии. Зарплата только что вступившего в должность гендиректора будет рассчитываться в иенах с учетом налогов, после чего эквивалентная сумма в биткоинах будет переводиться на его криптовалютный кошелек, рассказали в Remixpoint.   Remixpoint с сентября 2024 года инвестировала в цифро

      в Новости криптовалют

    • Новая партия Илона Маска «Америка» будет поддерживать биткоин

      Создатель новой политической партии «Америка» Илон Маск назвал фиатные деньги безнадежными и пообещал, что его партия будет поддерживать биткоин. Партия «Америка» должна стать альтернативой двухпартийной системе республиканцев и демократов. Ее запуск последовал за спором Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом по поводу законопроекта Big Beautiful Bill, который был подписан на прошлой неделе. Этот закон касается увеличения государственных расходов на оборону и снижения налогов почти

      в Новости криптовалют

    • Трамп добился первой успешной сделки: что будет дальше с крипторынком

      Дональд Трамп продолжает свою экстравагантную внешнюю политику. Сначала она всех пугала, а теперь иногда даже воодушевляет. Сделку американского президента с властями Вьетнама криптоинвесторы восприняли вполне позитивно. Биткоин за семь дней с 27 июня по 4 июля вырос на 1,98%. Первая криптовалюта вновь торгуется около $110 000. Более того, в четверг, 3 июля, BTC уже брал эту отметку. От исторического максимума $112 000 биткоин отделяют 2,6%.     Источник: tradingview.com  

      в Новости криптовалют

    • На курортах Французской Ривьеры можено будет расплачиваться криптовалютами

      Платежный сервис Binance Pay заключил соглашение с французской финтех-компанией Lyzi, благодаря которому более 80 торговых точек Французской Ривьеры на Лазурном Береге Средиземноморья смогут принимать оплату в криптовалютах. Криптоплатежи станут доступны на престижных курортах в Каннах, Ницце, Антибе и Монако. Туристы и местные жители смогут расплачиваться стейблкоинами и другими криптовалютами в отелях, ресторанах, пляжных клубах и магазинах класса люкс. Пользователям нужно будет отсканиров

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...