Jump to content

Кредитные агентства Японии начнут оценивать криптовалютных трейдеров


 Share

Recommended Posts

Япония криптовалюты

 

На этой неделе правительство Японии заявило, что крупные кредитные учреждения будут проводить оценку пользователей криптовалют для предотвращения использования цифровых активов в отмывании денег, полученных от незаконных операций.

 

Кредитные агентства и Японская кредитная информационная служба будут сотрудничать с правительством для расследования деятельности подозрительных аккаунтов на биржах и частных лиц, которые начинают торговать необычно большим количеством цифровых активов.

 

Решение местных властей строго контролировать местный рынок обмена криптовалютами и внимательно следить за крупными транзакциями было вызвано серией сообщений, появившихся за последние несколько месяцев. В них утверждалось, что крупнейший преступный синдикат в стране Якудза использует криптовалюты, чтобы регулярно отмывать сотни миллионов долларов.

 

Более того, японские власти также заявили, что лица, подозреваемые в связях с террористическими организациями и преступными организациями на основе их присутствия в социальных сетях и кредитных рейтингов, также станут объектом пристального внимания. Счета на криптовалютных биржах, принадлежащие подозрительным лицам, будут оцениваться четырьмя кредитными агентствами, а также местными финансовыми органами.

 

Изуми Нобухико (Yizumi Nobuhiko), председатель Японской кредитной информационной службы, сказал:

«Расследуя личную информацию подозрительных лиц, включая кредитный рейтинг и финансовые данные, правительство надеется защитить инвесторов и повысить безопасность криптовалютной индустрии».

Однако, чтобы предотвратить утечку личной информации, четыре кредитных агентства не будут предоставлять конфиденциальные финансовые и личные данные, если у местных финансовых органов не будет разумных оснований подозревать, что отдельные лица и организации вовлечены в схему отмывания денег или деятельность преступного синдиката.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • Tomcat_MkII changed the title to Кредитные агентства Японии начнут оценивать криптовалютных трейдеров

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • FSA Японии утвердит закон по стейблкоинам к июню

      Агентство финансовых услуг (FSA) Японии работает над снятием запрета на распространение стабильных монет внутри страны. Новые правила будут приняты не позднее июня. В агентстве уточнили, что снятие запрета не означает, что стейблкоины будут разрешены без каких-либо ограничений — им необходимо будет пройти индивидуальные проверки и доказать свою безопасность для потребителей.   Пока что агентство не может сказать наверняка, будут ли разрешены такие крупные стейблкоины как Tether (USDT

      in Новости криптовалют

    • FSA Японии призвало регулировать криптовалютные компании как банки

      Руководство японского Агентства финансовых услуг (FSA) обратилось к регуляторам других стран с призывом относиться к криптовалютной индустрии как к банкам и регулировать отрасль соответственно. Как заявил заместитель директора Бюро разработки и управления стратегией FSA Мамору Янасэ (Mamoru Yanase), криптовалютная отрасль значительно выросла и стала очевидна необходимость в качественном регулировании. Особенно после банкротства криптовалютной биржи FTX.   «Криптовалютная отрасль ста

      in Новости криптовалют

    • Один из крупнейших банков Бразилии выпустил токенизированные кредитные ноты

      Крупный бразильский банк Bradesco, который еще летом открещивался от рынка криптовалют, тестирует внедрение цифровых кредитных продуктов. Bradesco стал одним из первых традиционных финансовых учреждений, использующих в своей работе блокчейн. Банк объявил, что токенизировал свою первую партию банковских кредитных нот на $2 млн. Сумма не слишком большая, поскольку компания хочет сначала протестировать функциональность технологии.   Многие из бразильских банков в прошлом году ожидали ясн

      in Новости криптовалют

    • Coinbase прекращает большинство операций в Японии

      Coinbase постепенно сворачивает бизнес в Японии, оставив всего несколько сотрудников, которые будут присматривать за активами местных пользователей. Криптовалютная биржа Coinbase прервет большую часть своих операций в Японии в рамках своего плана стабилизации работы на время кризиса крипторынка. Вынужденный шаг последовал за недавними увольнениями в компании. Криптобиржа объявила, что сократит порядка 20% штата — примерно 950 человек.   По словам исполнительного директора Coinbase Нан

      in Новости криптовалют

    • Биржа Kraken прекращает свою деятельность в Японии

      Криптовалютная площадка Kraken заявила, что с 31 января 2023 года будет снята с регистрации в Агентстве финансовых услуг Японии (FSA) в качестве оператора биржи криптоактивов. В обращении к пользователям команда Kraken заявила, что решила прекратить свою деятельность в Японии с 31 января 2023 года. Данное решение стало частью глобальной стратегии Kraken по приоритетному инвестированию ресурсов туда, где они лучше всего подходят для долгосрочного успеха биржи.   «После рассмотрения т

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...