Кредитные агентства Японии начнут оценивать криптовалютных трейдеров

[sashka_somik]

 

На этой неделе правительство Японии заявило, что крупные кредитные учреждения будут проводить оценку пользователей криптовалют для предотвращения использования цифровых активов в отмывании денег, полученных от незаконных операций.

 

Кредитные агентства и Японская кредитная информационная служба будут сотрудничать с правительством для расследования деятельности подозрительных аккаунтов на биржах и частных лиц, которые начинают торговать необычно большим количеством цифровых активов.

 

Решение местных властей строго контролировать местный рынок обмена криптовалютами и внимательно следить за крупными транзакциями было вызвано серией сообщений, появившихся за последние несколько месяцев. В них утверждалось, что крупнейший преступный синдикат в стране Якудза использует криптовалюты, чтобы регулярно отмывать сотни миллионов долларов.

 

Более того, японские власти также заявили, что лица, подозреваемые в связях с террористическими организациями и преступными организациями на основе их присутствия в социальных сетях и кредитных рейтингов, также станут объектом пристального внимания. Счета на криптовалютных биржах, принадлежащие подозрительным лицам, будут оцениваться четырьмя кредитными агентствами, а также местными финансовыми органами.

 

Изуми Нобухико (Yizumi Nobuhiko), председатель Японской кредитной информационной службы, сказал:

«Расследуя личную информацию подозрительных лиц, включая кредитный рейтинг и финансовые данные, правительство надеется защитить инвесторов и повысить безопасность криптовалютной индустрии».

Однако, чтобы предотвратить утечку личной информации, четыре кредитных агентства не будут предоставлять конфиденциальные финансовые и личные данные, если у местных финансовых органов не будет разумных оснований подозревать, что отдельные лица и организации вовлечены в схему отмывания денег или деятельность преступного синдиката.

 

 

Читать полностью