Jump to content
Sign in to follow this  
Лида

Испания потребовала от компаний данные криптовалютных трейдеров

Recommended Posts

2e1460ce274c9c3de4afbf25cb00411b.jpg

 

В рамках выявления и пресечения в Испании потенциального уклонения от уплаты налогов и отмывания денег с использованием цифровых валют Налоговая служба страны обратилась к местным коммерческим и финансовым компаниям, работающим с криптовалютами, с требованием предоставить данные покупателей криптовалют.

 

По словам представителя ведомства, запросы были отправлены 60 компаниям, среди которых фирмы, специализирующиеся на торговле ценными бумагами, банки и криптовалютные платформы.

 

Инициатива возникла на фоне исследования, проведенного Национальным агентством по расследованию случаев мошенничества в банковских счетах, открытых за рубежом. Предъявляя требования предоставления данных к интернет-компаниям, включая Airbnb Inc, власти пытаются противостоять деятельности по уклонению от уплаты налогов.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Налоговое агентство Швеции потребовала от трейдера уплаты 300% налога на криптовалютные сделки

      Линус Дункер (Linus Dunker), трейдер криптовалют из Швеции, был шокирован получением счета от Шведского налогового агентства (STA) на сумму почти $1 миллион, утверждая, что требование об уплате налогов является «необоснованным». Этот случай является одним из растущего числа рассматриваемых дел, связанных с налогами на криптовалютные операции.   STA все чаще проявляет интерес к судебному преследованию случаев, связанных с криптовалютами, поскольку цифровые активы приобрели популяр

      in Новости криптовалют

    • 1:0 в пользу биткоина: MasterCard потребовала блокировки аккаунта на Patreon из-за политических убеждений

      Краудфандинговая платформа Patreon столкнулась с проблемами после того, как MasterCard потребовала заблокировать аккаунт известного американского автора и нескольких других профилей. Этот прецедент – еще один довод в пользу использования децентрализованных платежных систем, таких как Биткоин.   Ссылаясь на электронное письмо, полученное от компании в августе, Роберт Спенсер (Robert Spencer), который написал несколько книг о противодействии джихаду и консультировал правоохранитель

      in Новости криптовалют

    • Ripple потребовала рассмотрения группового иска против компании в федеральном суде США

      Продолжающаяся судебная тяжба между Ripple Labs и инвесторами, вложившими средства в принадлежащие компании токены XRP, переходит на следующий этап. Согласно судебным документам, адвокаты компании Ripple и ее аффилированных подсудимых подали заявку на перемещение рассмотрения группового иска из Высшего суда Сан-Матео в Окружной суд США Северного округа штата Калифорния.   Подсудимые утверждают, что объединенный иск соответствует требованиям, предъявляемым судом высшей инстанции.

      in Новости криптовалют

    • Испания обязала граждан декларировать криптовалютные активы

      Министерство финансов Испании закрыло юридическую лазейку, позволяющую держателям криптовалют обходить законы о декларировании активов. С помощью этой правовой нормы власти намерены предотвратить уклонение от налогов с помощью криптоактивов.   Объявив о вступлении в силу закона о борьбе с мошенничеством, одобренного Советом министров, министр финансов Мария Хесус Монтеро (María Jesús Montero) пояснила, что он будет определять «идентификацию держателей и балансы, предоставляемые этими в

      in Новости криптовалют

    • Испания будет использовать блокчейн для создания «умного порта»

      Технология блокчейна будет использоваться для создания «умного порта» в испанском городе Валенсия. Об этом объявили 3 октября на конференции Smart Ports & Supply Chain Technologies в Нидерландах.   Участниками прошедшего в городе Роттердам мероприятия стали представители испанских портов Валенсии и Альхесираса и порта Антверпен (Бельгия). В конференции также участвовала нидерландская блокчейн-компания Blockchain Labs.   Компания Blockchain Labs представляет собой совместн

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...