Bitfinex подала в суд на банк Wells Fargo за блокировку денежных переводов

[Vialaia]

 

Иск, поданный в прошлую среду в федеральном суде Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско, может оказать существенное влияние на все пространство Биткоина. Биржа Bitfinex, которая понесла серьезные потери в ходе взлома в 2016 году, но смогла быстро оправиться от них, вызвала американский банк Wells Fargo в суд из-за блокировки последним депозитов в долларах США для клиентских счетов на Bitfinex.

 

Законность закрытия банковских счетов просто за то, что они связаны с использованием Биткоина или торговлей криптовалютами, долгое время была спорной, но результат этого иска поможет внести ясность в ситуацию. В качестве истцов в иске выступят три компании, затронутые политикой Wells Fargo - Bitfinex, британская Tether Limited и iFinex (материнская компания биржи).

 

В иске указано: "Wells Fargo приостановил операции по переводу денежных средств в долларах США, необходимые для пересылки клиентам биржи, которые клиенты депонировали у истцов, чтобы купить цифровую валюту, причиняя неминуемый и непоправимый вред истцам."

 

Иск также основывается на приверженности Bitfinex соблюдению всех законов в странах, в которых она действует, включая законы «Знай своего клиента», направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

 

Истцы сотрудничали с правоохранительными органами США, такими как Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований, Налоговое управление, Департамент внутренней безопасности, Секретная служба, с независимыми федеральными регуляторами, такими как Комиссия по биржевой торговле; а также с государственными регулирующими органами и другими, при соответствии высоким требованиям целостности и соблюдения нормативного законодательства.

 

 

 

Читать полностью

[Garrett]

Уже не удивляюсь. То ограбили, то с "банками РФ наш банк не работает" (надо понимать этот самый Well Fargo), то теперь вообще забудьте про доллары. То понос то золотуха.