People's Daily о будущем китайских криптовалютных бирж

[Лида 195]

 

People's Daily, самая влиятельная газета Китая, официальное издание Центрального комитета Коммунистической партии, предупредила о рисках, связанных с работой бирж криптовалют.

 

Согласно переводу Эрика Чжао (Eric Zhao) из Китайской Академии наук, в документе говорится, что «некоторые учреждения подозреваются в нарушениях нормативно-правовой базы, в частности в совершении незаконных сделок, связанных с залоговым обеспечением, маржинальной торговлей, непрерывными торгами и т.д.; другие - еще не создали систему внутреннего контроля, отвечающую требованиям политики по борьбе с отмыванием денег (AML) и могут использоваться преступниками для отмывания денег».

 

Далее в документе упоминается, что «коммерческие платформы часто принимают за биржи биткоинов. Однако это не так. Биржи должны получить финансовую лицензию, прежде чем так себя позиционировать».

 

Центробанк, контролирующий деятельность большинство китайских бирж, заявил, что будет относиться снисходительно к прошлым правонарушениям. Однако теперь он требует строгого соблюдения правил.

 

В рамках проверок Народного банка Китая (PBoC), которым подверглись криптовалютные биржи, многие, в частности OKCoin и Huobi, временно приостановили вывод средств в биткоинах для создания новой системы работы, отвечающей требованиям регулятора. Спустя полтора месяца он так и не возобновлен.

 

Сейчас PBоC рассматривает варианты, которые помогут контролировать выполнение требований AML/KYC. Согласно одному из них, биржи должны будут предоставлять информацию об открытии новых учетных записей. Требование, имеющее как преимущества, так и недостатки: это затрагивает конфиденциальность, но даёт возможность открытию филиалов в городских районах, что придало бы валюте большую популярность.

 

 

Читать полностью